证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—07

　广东德豪润达电气股份有限公司

　第五届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2015年3月6日以电子邮件及电话的形式发出，2015年3月9日以通讯表决的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议的审议及表决情况

　本次会议审议并通过了以下事项：

　1、审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的公告》。

　2、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一五年三月十日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—08

　广东德豪润达电气股份有限公司关于

　子公司申请借款额度及为其提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下简称“香港德豪润达”）根据业务经营的资金需求，拟向香港本地的金融机构申请不超过港币4亿元（@0.79265折人民币约3.1706亿元）的借款额度。本公司拟为该等额度提供担保。

　本公司于2015年3月9日召开的第五届董事会第九次会议以9票同意，0票发对，0票弃权的结果审议通过了《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，本担保事项仍需提交本公司股东大会审议。

　一、被担保方的基本情况

　公司名称：德豪润达国际（香港）有限公司

　成立时间：2002年7月24日

　注册地点：香港九龙尖沙嘴广东道100号15层

　企业类型：有限责任公司

　法定代表人：王冬明

　注册资本：92,284.10万港元

　实收资本：92,284.10万港元

　股东情况：本公司出资92,284.10万港元占注册资本的100%。

　经营范围：进出口贸易和信息咨询服务

　香港德豪润达最近一年又一期主要财务数据

　单位：人民币万元

　■

　二、担保协议的主要内容

　待香港德豪润达与具体金融机构签署借款合同时签署相应的担保合同，担保合同的主要条款限定如下：

　1、债权人：香港当地的金融机构，具体待定。保证人：广东德豪润达电气股份有限公司。

　2、担保范围：香港德豪润达在借款合同项下的本金不超过港币4亿元及其孳生的利息。

　3、担保方式：连带责任保证。

　4、担保期限：借款之日起至全额偿付全部贷款的本息之日止。

　三、董事会意见

　1、董事会意见

　董事会认为香港德豪润达拟申请的借款额度港币4亿元主要是为了满足海外经营业务及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。

　2、独立董事意见

　公司拟为全资子公司香港德豪润达的借款额度港币4亿元提供担保。鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。

　四、截至目前累计对外担保和逾期担保数量

　1、截至目前，公司已批准的正在履行的对外担保事项为：

　2014年5月20日，经公司2013年度股东大会审议通过，2014年度公司对外担保额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币58.615亿元，约占公司2013年末经审计净资产的138.65%。

　2、本次拟对子公司香港德豪润达向银行申请的港币4亿元的贷款额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为人民币58.615亿元、港币4亿元，约占公司2013年末经审计净资产的146.16%。

　3、截至2015年2月末，公司对外实际担保余额（全部为对合并报表范围内子公司的担保）约为人民币30.12亿元，约占公司2013年末经审计净资产的71.25%。

　4、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

　五、备查文件

　1、公司第五届董事会第九次会议决议

　2、独立董事对子公司申请借款额度及为其提供担保事项的独立意见

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一五年三月十日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2015—09

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）将于2015年3月26日召开2015年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会

　（二）会议时间

　1、现场召开时间：2015年3月26日（星期四）下午2∶30时开始。

　2、网络投票时间为：2015年3月25日－2015年3月26日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月25日15:00至2015年3月26日15:00期间的任意时间。

　（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

　（四）股权登记日为2015年3月19日。

　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、会议审议事项

　审议《关于子公司申请借款额度及为其提供担保的议案》

　上述议案由公司第五届董事会第九次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2015年3月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。

　上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　三、出席人员

　（一）截止2015年3月19日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　（二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

　（三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　四、现场会议登记办法

　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）

　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　（四）会议登记日：2015年3月20日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

　（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

　（一）采用交易系统投票操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月26日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码362005；

　（3）输入对应申报价格；

　A、整体表决

　■

　注：“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　B、分项表决

　在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：

　■

　（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）确认投票完成。

　4、注意事项：

　（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

　（2）不符合上棕规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票的操作流程

　1、股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码；如注册成功,系统会返回一个校验号码。校验号码的有限期为七日。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。操作如下：

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　服务密码可在申报五分钟后成功激活服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

　（1）登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015 年3月25日 15:00 至 2015年3月26日15:00 的任意时间。

　4、如需查询投票结果，请于投票当日18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统http:// wltp.cninfo.com.cn，占击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　六、其他事项

　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　2、联系方式

　联系人： 邓飞

　联系电话：0756-3390188　　 传真：0756-3390238

　联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

　邮政编码：519085

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一五年三月十日

　附件一：

　回 执

　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2015年3月26日（星期四）下午2：30举行的2015年第一次临时股东大会。

　股东姓名（名称）：

　身份证号（营业执照号）：

　联系电话：

　证券帐户：

　持股数量：

　签署日期：2015年  月  日

　注：

　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　兹委托　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2015年3月26日（星期四）下午2：30举行的2015年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　■