七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，公司及控股子公司最近12个月内无对外担保，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保事项。

　八、备查文件

　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　3、独立董事对相关事项的独立意见。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一五年三月八日

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-012

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　关于收购郑州开新电工有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　为了进一步拓展电力服务业务，根据公司发展战略，结合公司实际情况，公司拟使用不超过1,650万元闲置募集资金收购郑州开新电工有限公司（以下简称“郑州开新”）30%的股权，具体情况如下：

　一、交易概述

　1、公司拟使用不超过1,650万元闲置募集资金收购郑州开新30%的股权。

　2、本事项已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，但本次收购资金来源于公司募集资金，根据《公司章程》及《投资决策管理制度》，本事项尚需提交公司2014年度股东大会审议。

　3、本次交易既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　二、交易对手方基本情况

　1、韩凤朝，身份证号：410105***********13

　2、王秋娟，身份证号：410103***********28

　3、许涛，身份证号：410711***********1X

　4、阎继中，身份证号：410103***********37

　5、王红，身份证号：410102***********25三、交易标的基本情况

　1、标的公司基本情况

　企业名称：郑州开新电工有限公司

　住所：郑州高新区西三环路6幢13单元

　营业执照注册号：410100100050345

　法定代表人：韩凤朝

　注册资本：2,460万元人民币

　成立时间：2001年8月30日

　经营期限：2001年8月30日至2016年8月29日

　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：单项合同额不超过企业注册资本金5倍的110kV及以下送电线路（含电线工程）和同电压等级变电站工程的施工；380V以下的城市广场、道路、公路、建筑物外立面及公共绿地的照明工程施工（凭资质证经营）；电力技术咨询服务。

　2、标的公司股权结构（本次交易前）

　■

　郑州开新的实际控制人为韩凤朝，韩凤朝、王秋娟、许涛、阎继中及王红与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　3、标的公司主要财务数据

　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）以2014年11月30日为审计基准日出具的的郑州开新的《审计报告》（大信审字[2015]第1-00177号），郑州开新主要财务数据如下：

　单位：元

　■

　4、标的资产评估情况

　公司聘请了具有从事证券相关业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）对交易标的进行了评估，并出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司收购股权项目郑州开新电工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字[2015]第015号）。郑州开新全部权益价值评估结果如下：

　在持续经营等假设条件下，郑州开新股东全部权益于评估基准日2014年11月30日所表现的公允市场价值为5,581.73万元，评估值比账面净资产价值增值732.23万元，增值率15.10%。

　（1）成本法（资产基础法）评估结果

　资产账面价值8,810.42万元，评估值9,542.65万元，评估增值732.23万元，增值率8.31%。负债账面价值3,960.92万元，评估值3,960.92万元，无增减值变化。净资产账面价值4,849.50万元，评估值5,581.73万元，评估减值732.23万元，增值率15.10%。

　（2）收益法的评估结果

　股东全部权益账面价值4,849.50万元，评估值5,624.52万元，评估增值775.02万元，增值率15.98%。

　（3）评估结果的分析与选择

　本次评估，中京民信分别采用收益法和成本法（资产基础法）两种方法，通过不同途径对委估对象进行估值，两种方法的评估结果差异为42.79万元。

　收益法是从未来收益的角度出发，以被评估企业现实资产未来可以产生的收益折现作为被评估企业股权的评估价值，因此收益法对企业未来的预期发展因素产生的影响考虑比较充分。成本法（资产基础法）是从现时成本角度出发，将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值作为被评估企业股权的评估价值。

　郑州开新为供配电施工行业，其未来的发展受房地产行业发展影响较大，2014年以来，我国国房景气指数逐月下滑，房地产投资增速显著放缓，房地产销售面积和销售额同比大幅下滑，70个大中城市中房价下跌城市不断增加。随着房地产市场调整的不断加深，各地地方政府从6月开始取消限购，不断放松调控，央行也最终放松首套房认定政策，释放改善性需求。2015年，房地产新常态下的投资增速预期会进一步下降，房地产市场持续调整，房价会继续进行合理回归，开发商应继续以量换价，加快去库存化，这对其未来收益产生较大影响，相对而言，资产基础法更为稳健，从资产构建角度客观地反映了企业净资产的市场价值。

　通过以上分析，中京民信选用资产基础法作为本次郑州开新股权转让价值参考依据。

　因此，本次评估最终采用成本法（资产基础法）评估结果5,581.73万元人民币作为郑州开新股东全部权益的评估值。

　5、交易标的其他情况

　本次标的股权不存在抵押、质押、担保等，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项，也不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权纠纷的情形。

　本次交易除交易对手方外，无其他股东，无需其他股东放弃优先购买权。

　四、资金来源

　公司本次收购郑州开新30%的股权的资金来源为闲置募集资金，募集资金闲置原因主要为募集资金专用账户取得的利息收入。

　五、协议的主要内容

　甲方（受让方）：北京科锐配电自动化股份有限公司

　乙方（转让方）：韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红

　（一）标的股权及定价依据

　公司拟收购韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红合计持有的郑州开新的30%股权，郑州开新股权定价以2014年11月30日为基准日，经具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确认的评估值为依据，并经甲乙双方协商确定，本次股权转让的交易价格为5,500万元。

　（二）本次股权转让的具体安排

　公司拟以现金1,650万元受让韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红合计所持郑州开新30%的股权。具体的转让比例及股权转让价款如下：

　■

　本次股权转让后，郑州开新股权比例如下：

　■

　（三）支付方式和时间

　转让款支付：本协议约定的股权转让生效条件达成后、郑州开新完成前述股权转让的工商变更登记后5个工作日内，公司将股权转让价款一次性支付给韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红。

　（四）期间安排及损益处理

　1、自郑州开新评估基准日（2014年11月30日）起至交割日为过渡期。在过渡期内，韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红应通过行使股东权利等一切有效的措施，保证郑州开新管理层稳定，并在过渡期内不对郑州开新股权设置质押、担保等任何第三方权利，不对郑州开新进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利润分配或增加重大债务之行为并保证郑州开新的管理团队及核心技术人员稳定。如确有需要，则必须经公司书面同意，方可实施，一经公司同意，则不受前述规定的限制。

　2、双方同意，郑州开新自评估基准日（2014年11月30日）起的损益归郑州开新工商变更后的在册股东按照出资比例共同承担和享有。

　（五）双方承诺

　1、公司承诺：郑州开新若实现年净利润（经审计后）2,000万元以上，公司同意一次或分次收购韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红股权，直至韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红合计持股比例降至20%，具体收购时郑州开新的估值需各方具体协商。该等事宜应按照法律法规和公司内部制度规定，履行相关程序后方可实施。

　2、韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红承诺：

　（1）郑州开新审计报告（基准日2014年11月30日）已经确认为坏账的，在股权转让完成后三年内经韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红努力收回的，收回资金作为韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红各方的奖励；郑州开新审计报告未确认为坏账的应收账款，韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红保证在股权转让完成后两年内收回，两年内未收回的，由韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红承诺按账面面值予以全额收购。郑州开新所有个人往来借款需在公司完成本次收购郑州开新股权后一个月内全部归还。

　（2）韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红至少在郑州开新服务满5年，起始日为公司在工商行政主管机关登记为郑州开新股东之日；且韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红应保证在郑州开新任职期间以及离职后24个月之内，未经公司书面同意，不得自营或者为他人经营与郑州开新同类的业务，不得在他人经营与郑州开新同类的业务企业任职或者担任顾问，也不得支持亲属或通过他人担任类似职务而获利。

　（3）韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红自愿放弃本次股权转让的优先购买权和后续任何增资的优先认购权。

　（4）公司入股后3年以内，韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红若转让所持郑州开新股权，则仅能转让予郑州开新股东或者公司，不得转让给其他方。

　若韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红不遵守上述约定，给郑州造成严重损失，由各方承担。

　（六）法人治理结构

　郑州开新法人治理结构如下：

　1、董事会由5名董事组成。公司提名2名，韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红合计提名3名，由股东会选举产生。

　2、不设监事会，设监事1名。

　3、设总经理1名，财务负责人1名，由董事会聘任，其中总经理由韩凤朝、许涛、王秋娟、阎继中和王红共同提名，财务负责人由公司提名。

　六、本次收购股权后的其他安排

　本次收购完成后，郑州开新将成为公司参股公司。本次交易不存在人员安置、土地租赁等情形，也不产生其他同业竞争等情形。本次交易完成后，郑州开新的管理层将有相应调整，但不会影响其日常经营。

　七、本次收购股权的目的、影响和存在的风险

　1、本次收购股权的目的

　本次收购是公司对电力安装、电力设备代理维护服务等业务的进一步探索，有利于进一步有效延伸公司现有业务，解决公司现有产品的本土化售后服务问题，抓住核心用户，为后续提供更多的增值服务打下基础。

　2、本次收购股权的影响

　电力安装及电力设备代理维护业务具有广阔空间，有利于公司快速抓住用户需求，并提供更多延伸业务，是对现有商业模式的有效补充，为公司由电力设备制造商向电力运营服务商的转型打下良好的基础。

　3、本次收购股权存在的风险

　（1）市场风险。电力设备代理维护是个新的业务领域，可能会有更多的企业进入该业务领域，如果公司未能在市场开拓、服务质量、管理水平等方面达到预期，不能保证足够的市场竞争力，就可能影响公司的盈利和生存。

　（2）管理风险。本次收购完成后，可能存在因公司与原股东之间因企业文化、经营理念的不同，在经营决策方面存在意见分歧，在人员融合、企业管理等方面存在不相融等风险。

　（3）安全生产风险。公司虽长期从事电力设备的研发、制造和销售，对高低压电力设备的安全操作有充分意识和较多经验，有完整的安全管理制度。但如果队伍扩充过快，新员工培训和内部管理不到位，并因此出现员工违规操作的话，就可能会导致人身及财产的安全事故。

　针对上述风险，公司将增强风险意识，提前采取积极地应对措施化解风险。

　八、独立董事独立意见

　独立董事李桂年、张志学和支晓强认为：公司使用不超过1,650万元闲置募集资金收购郑州开新30%的股权有利提高募集资金使用效益，进一步有效延伸公司现有业务，符合公司未来发展战略和规划；公司本次使用募集资金不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意将该事项提交公司2014年度股东大会审议。

　九、保荐机构意见

　经核查，平安证券有限公司认为：公司上述募集资金使用计划，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。该议案尚待股东大会通过后方可实施。

　十、董事会审议情况

　2015年3月8日，公司召开第五届董事会第十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于收购郑州开新电工有限公司的议案》，并同意授权公司董事长兼总经理张新育先生代表公司签署相关合同或协议。

　十一、监事会审议情况

　2015年3月8日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于收购郑州开新电工有限公司的议案》。

　十一、备查文件

　1、第五届董事会第十三次会议决议；

　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　3、独立董事对相关事项的独立意见；

　4、《北京科锐配电自动化股份有限公司与韩凤朝、王秋娟、许涛、阎继中、王红之股权转让协议》；

　5、平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司使用闲置募集资金的核查意见；

　6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《郑州开新电工有限公司审计报告》（大信审字[2015]第1-00177号）；

　7、中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《北京科锐配电自动化股份有限公司收购股权项目郑州开新电工有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（京信评报字[2015]第015号）。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一五年三月八日

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-013

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　关于变更审计部负责人的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月8日收到苗丽萍女士提交的《辞职报告》。苗丽萍女士因工作变动，申请辞去审计部负责人职务，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。苗丽萍女士辞职后，仍担任公司第五届监事会监事、物资管理部经理，兼任公司全资子公司河南科锐京能环保科技有限公司监事。公司董事会对苗丽萍女士在任职审计部负责人期间对公司各项工作给予的支持表示衷心地感谢。

　公司于2015年3月8日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更审计部负责人的议案》，同意聘任王予省先生（简历附后）为公司审计部负责人。

　公司独立董事已就该事项发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一五年三月八日

　附：王予省先生简历

　王予省先生简历如下：

　王予省先生：1954年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，会计师。现任公司第五届董事会董事、审计部负责人，兼任公司控股子公司北京科锐屹拓科技有限公司监事、河南科锐电力设备运行维护有限公司董事。王予省先生曾任公司财务部经理、总经理助理、财务总监。

　王予省先生1970～1976年在中国人民解放军服役；1976～1989年在郑州市灯泡厂历任财务会计、科长、副总会计师；1989～1998年在中国出国人员服务总公司河南公司任财务经理、副总经理；1998～2014年在公司及前身任财务部经理、总经理助理、财务总监；2013年至今任公司第五届董事会董事。

　王予省先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，间接持有公司股份。王予省先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-014

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议决定于2015年4月2日（星期四）14:00召开2014年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、召集人：公司董事会

　2、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　3、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

　现场会议召开时间：2015年4月2日14:00；

　网络投票时间：2015年4月1日至2015年4月2日。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月2日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2015年4月1日15:00至2015年4月2日15:00的任意时间。

　4、股权登记日：2015年3月27日

　5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层会议室

　6、股东大会投票表决方式：

　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　二、会议审议事项

　1、审议《2014年度报告》及其摘要

　2、审议《2014年度董事会工作报告》

　3、审议《2014年度监事会工作报告》

　4、审议《2014年度财务报表及审计报告》

　5、审议《2014年度财务决算报告》

　6、审议2014年度利润分配方案

　7、审议《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

　8、审议《2015年度财务预算报告》

　9、审议2014和2015年度董事、监事薪酬的议案

　10、关于续聘2015年度审计机构的议案

　11、关于收购郑州开新电工有限公司的议案

　12、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

　上述议案已经公司2015年3月8日召开的第五届董事会第十三次会议或第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，其中《关于修订<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》需股东大会以特别决议通过。

　公司独立董事将在本次大会上进行述职。

　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　三、出席会议对象

　1、截至2015年3月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、公司聘请的见证律师。

　四、会议登记手续

　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2015年3月31日、4月1日9:00～16:30。

　3、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）。

　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年4月1日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：010-62981321

　传真号码：010-82701909

　联系人：刘卓妮、刘后弟

　通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一五年三月八日

　附件一：《参会股东登记表》

　附件二：《授权委托书》

　附件三：《网络投票的操作流程》

　附件一：

　参会股东登记表

　■

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2014年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　■

　（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　被委托人签名：

　被委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　附件三：

　网络投票的操作流程

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

　一、采用交易系统投票的投票程序

　（一）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月2日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（二）股东投票代码：362350；投票简称：科锐投票

　（三）股东投票的具体程序：

　1、买卖方向为买入投票；

　2、在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　■

　3、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　■

　4、投票举例：

　股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

　■

　股权登记日持有“北京科锐”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

　■

　5、投票注意事项：

　（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　二、采用互联网投票的投票程序

　（一）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　1、申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如注册成功，系统会返回一个校验号码。校验号码的有效期为7日。

　2、激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“校验号码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（二）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

　1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京科锐配电自动化股份有限公司2014年度股东大会投票”。

　2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　4、确认并发送投票结果。

　（三）股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月1日15:00至2015年4月2日15:00的任意时间。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一五年三月八日

　证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2015-015

　北京科锐配电自动化股份有限公司

　关于举行2014年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月18日（星期三）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员如下：公司董事长张新育先生，总经理申威先生，董事、董事会秘书郭文亮先生，财务总监李金明先生，独立董事支晓强先生和保荐代表人张鹏先生。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

　二〇一五年三月八日