本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载了《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》（以下简称“原公告”），由于工作人员疏忽，造成对部分议案的投票表决结果披露错误，现予更正如下：

　一、关于对议案（六）《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》的投票表决结果的更正

　原公告的投票表决结果为：同意46,030,387股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9902%；反对4,500股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权0股。其中现场投票同意36,216,680股，反对0股，弃权0股；网络投票同意9,843,707股，反对4,500股，弃权30,000股。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意46,030,387股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9951%。

　现更正为：同意46,030,387股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9251%；反对4,500股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0098%；弃权30,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0651%。其中现场投票同意36,216,680股，反对0股，弃权0股；网络投票同意9,813,707股，反对4,500股，弃权30,000股。

　其中中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：同意46,030,387股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的99.9251%，反对4,500股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0098%，弃权30,000股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数的0.0651%。

　二、关于对议案（七）《关于参与投资设立华盖南方投资管理有限公司及华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》的投票表决结果的更正

　原公告的投票表决结果为：同意174,087,468股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；反对4,500股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权0股。其中现场投票同意164,273,761股，反对0股，弃权0股；网络投票同意9,843,707股，反对4,500股，弃权30,000股。

　现更正为：同意174,087,468股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的99.9802%；反对4,500股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0026%；弃权30,000股，占参加投票所有股东所持有效表决权股份总数的0.0172%。其中现场投票同意164,273,761股，反对0股，弃权0股；网络投票同意9,813,707股，反对4,500股，弃权30,000股。

　除上述更正外，该股东大会决议公告无其他需要更正的内容。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

　特此更正

　南方黑芝麻集团股份有限公司

　董  事  会

　二〇一五年三月十日