本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●全体董事均亲自出席会议。

　●有董事对本次董事会议案投弃权票。

　●本次董事会议案获通过。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次八届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次会议于2015年3月3日发出董事会会议通知和材料。

　（三）本次会议的召开时间为2015年3月8日，地点昆明，会议以通讯方式表决。

　（四）本次会议应到董事11人，实到11人，公司5名监事均列席了本次会议。

　（五）本次会议由公司董事长主持。

　二、董事会会议审议情况

　1、聘任副总裁金晓峰接替张泽顺兼任本公司财务总监。

　本提案同意8票、反对0票，弃权3票，议案获得通过。

　对议案投弃权票董事的理由：

　有董事提醒要考虑年度财务报告披露前更换财务总监的影响；有董事认为新任命的财务总监应该在2015年实现以下二项工作，一是完善公司成本核算体系；二是提高业务与财务核心数据对接的准确性；

　附公司高管简历：

　金晓峰，男，1966年11月出生，中共党员，在职研究生学历，会计师。1986年8月至2004年5月曾任沈阳第一机床厂财务处成本核算员、组长、处长助理、副处长，总经理助理，副总经理；2004年5月至2008年6月曾任沈阳机床集团财务本部副部长、资金管理部 部长资金管理本部本部长兼任资金结算中心主任；2008年6月至2009年11月任沈阳机床股份有限公司财务和考核部部长；2009年11月至今曾任沈阳机床（集团）有限责任公司财务投资总部部长、会计核算部部长。于2014年2月28日获聘任为本公司副总裁。

　特此公告。

　●报备文件

　1、公司第八届董事会第五次会议决议

　沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

　2015年3月9日