一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

　■

　■

　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

　■

　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　■

　三管理层讨论与分析

　2014年公司保持了一个稳定增长的态势，实现了规模和利润的同步发展，公司整体发展质量进一步提高，也进一步拉大了竞争距离。整体经营业绩按照预期目标实现。

　报告期内，公司实现营业收入98.17亿元，同比增长16.85%；归属上市公司股东的净利润20.90亿元，同比增长30.12%；公司净资产收益率33%。公司整体毛利率40.41%，同比提高了1.18个百分点。公司收入规模继续保持行业全国第一地位，规模、效益协调良性发展。

　报告期内，公司继续聚焦几项对未来发展有益的重点工作：

　（一）加快构建市场网络架构。今年继续加快网络细化和下移工作，加快分销渠道和终端网点建设工作，通过网络的发展，也带动了海天高端酱油、蚝油、酱料等几大核心产品保持较快发展，有效促进了网络和产品的同步发展，为未来几年的发展进一步扎实了网络基础。

　（二）进一步提升技术竞争优势，储备了更多承载未来发展的产品资源。报告期内，公司不断加大技术研发力度，加快新产品开发，老字号系列、海天料酒、招牌蚝油系列、新金标系列等投放市场，还已经储备了一批没有发布的产品资源；丰富的产品体系既满足了消费者不同层次的需求，也提升了公司的市场竞争力。

　（三）加快产能配套。公司募投项目第二个50万吨基本已经接近饱和，报告期内公司继续加快募投第三个50万吨投产,并加快了对酱油一期工程的改造、以及加快江苏异地厂的建设步伐，这些工作的推进，为市场的进一步发展提供了充足的产能保障。

　（四）重视和加快人才队伍建设。报告期内公司进一步强化了团队的公平公正、正气建设，进一步提升了整个团队的凝聚力、战斗力，发布的未来五年期权激励计划，有效调动了员工队伍的积极性。

　（五）强化内部管理，挖潜增效。公司通过开展内部挖潜和增收节支活动，通过一些重点项目的推进落实，不但取得了较好的经济效益，还在大团队合作、工艺创新、技术进步、管理提升等方面取得实实在在的进步，公司成本费用得到有效控制，毛利率和净利率水平也在稳步提高。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

　■

　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　报告期内，公司实现营业收入98.17亿元，同比增长16.85%，其中主营业务收入97.30亿元，同比增长14.01亿元，增长率16.82%，主要产品收入变动因素如下：

　1）酱油本期实现主营业务收入62.99亿元，较上期增加7.17亿元，同比增长12.85%，占有率进一步提升以及产品结构升级仍然是双驱动。报告期内，金标生抽、草菇老抽等畅销产品销售收入继续获得稳步增长，高端酱油继续保持较快增长，并带动酱油产品结构升级，产品综合竞争力继续获得提升。

　2）调味酱本期实现主营业务收入15.33亿元，较上期增加3.73亿元，同比增长32.21%，黄豆酱、海鲜酱、锦上鲜系列等畅销产品继续保持快速增长，新产品招牌拌饭酱热卖并呈现较高速增长，调味酱品类展现出较大的发展潜力和市场空间。

　3）蚝油本期实现主营业务收入13.38亿元，较上期增加2.24亿元，同比增长20.06%，市场份额不断提高，蚝油从区域化向全国化发展的态势进一步确立。

　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　报告期内公司通过新市场开拓、对已有市场深度挖潜、加大品牌宣传力度等方式不断扩大公司产品的市场份额，酱油、调味酱、蚝油等主要产品销量保持稳定增长，结构不断优化，高端产品比重持续提高的因素影响，公司实现主营业务收入较上年增长16.82%。

　(3)主要销售客户的情况

　公司前五名客户的销售情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　3成本

　(1)成本分析表

　单位：元

　■

　(2)主要供应商情况

　公司前五名供应商采购情况如下：

　金额单位：人民币元

　■

　4费用

　期间费用等同比变化情况：

　单位：人民币元

　■

　5研发支出

　(1)研发支出情况表

　单位：人民币元

　■

　(2)情况说明

　本公司经过多年的发展和积累，在保留传统产品特色的基础上对生产工艺进行深入的研究和技术改造，通过科研攻关解决了影响行业发展的重大技术难题，形成了一系列行业领先的关键核心技术。2014年，公司重点研究发酵菌种选育技术、过程调控和多菌种协同发酵技术、高效提取和分离技术、食品安全检测技术等，同时也加大对高端酿造酱油、蚝油、料酒以及其他调味品新产品的开发力度。这些技术的应用，一方面使原料利用率进一步提高，毛利率稳步提高；另一方面也为公司未来发展打下坚实基础，使公司在行业内继续扩大技术领先的优势。本年度本公司研发支出总额30,084万元，占公司最近一期经审计净资产的4.02%，占本年度营业收入的3.06%。

　6现金流

　现金流量同比变化情况： 单位：人民币元

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

　（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额同比上升41.92%，主要是由于经营活动现金流入增长19.63%，高于经营活动现金流出14.25%所致。报告期内经营活动现金流入同比上升19.63%，主要是公司销售规模扩大，以及客户订货导致预收账款同比增加所致。

　（2）报告期内投资活动现金流入同比下降68.19%，主要是由于2013年公司转让土地及房屋建筑物收到的现金较高所致。

　（3）报告期内投资活动现金流出同比增长167.90%，主要是因为公司在报告期内现金余额增加，公司进行适当的资金理财所致。

　（4）报告期内筹资活动现金流入大幅增加，主要是由于报告期内公司首次公开发行A股，收到募集资金所致。

　（5）报告期内筹资活动现金流出同比下降67.91%，主要是2013年公司对股东实施了2012年年度以及2013年半年度两次现金分红所致。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表

　单位：元

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

　（1）报告期内,货币资金余额同比增加125.96%，主要因为本期公司首次公开发行A股募集资金到位,以及实际经营产生的利润转化为现金,使银行存款增加所致。

　（2）报告期内，固定资产期末末数同比增加35.50%，在建工程同比下降32.10%,主要是：报告期内按计划推进募投项目及投入原高明海天生产基地技改建设项目,部分资产达到可使用状态转固所致。

　（3）报告期内，应付账款末数同比增加29.19%,主要是:生产规模扩大使得原材料和包装物采购量上升所致。

　(四)核心竞争力分析

　1、规模壁垒

　随着募投项目产能逐步释放、酱油一期改造、江苏异地厂的开工建设，海天将构建出超过200万吨的调味品生产能力，生产能力是市场拓展的坚强后盾，海天酱油、海天蚝油等产销量已经连续多年稳居全国第一，调味酱的规模也是遥遥领先。

　2、领先的技术和装备壁垒

　海天募投项目采用了国际顶尖的装备水平，包括每小时48000瓶极速灌装生产线、全自动立体仓库等，海天的生产装备很好的表现了技术工艺与设备生产的结合，也拥有了很多核心技术和专利，并且令很多核心技术通过装备设施产生了生产力，进一步保障食品安全，并形成了较强的竞争壁垒。

　3、网络优势

　经过二十多年构建，海天已经建立了2000多家经销商、10000多家的联盟商，网络覆盖了300多个地级市、1000多个县份，网络遍布全国各大批发农贸市场、连锁超市、便利店，网络不断的细化和下沉，带动了更多产品的上规模发展。

　4、资源聚集优势

　规模和信誉使海天聚集资源的优势十分明显，海天一直注重品牌合作、规模合作，海天很多的大项目、大科研、大采购，都是与国际国内一流的品牌企业合作，通过与这些知名品牌合作，企业有效利用了更多更好的社会资源，实现与合作商的共赢，也进一步提高了海天的产品质量和盈利能力。

　5、行业地位

　海天行业地位不仅体现在产销量第一的规模地位上，通过积累和快速发展，海天充分的企业实力和科研水平，更能显示行业位置。海天除了承担制定酱油国家标准外，陆续承担了蚝油国家标准、发酵酱国家标准等多项国标制定工作，另外海天已经建成博士工作站、拥有国家认可实验室，一些国家科研项目由海天主要承担，多年积累的技术和经验不但转化成为了海天的生产力，也推动了整个行业的发展。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　(1)持有非上市金融企业股权情况

　■

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　单位:元 币种:人民币

　■

　3、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　√适用□不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(2)募集资金承诺项目情况

　√适用□不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　(3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　4、主要子公司、参股公司分析

　（1）主要子公司情况

　单位：万元

　■

　5、非募集资金项目情况

　√适用 □不适用

　单位:万元 币种:人民币

　■

　一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　随着人们生活水平的不断提高，调味品行业得到了长足的发展。中国调味品协会的统计显示，我国调味品行业近年来一直保持稳定增长。随着我国经济的持续健康发展和居民消费、餐饮消费、农村消费的日益强大，调味品行业仍将以较快的速度发展。目前，调味品企业众多，行业集中度不高，竞争激烈，企业发展水平差异较大，整个行业处于变革初期，未来将逐步走向高端化、品牌化、集中化。这将给具有品牌、渠道、质量控制、产品研发、资金等方面明显优势的企业带来更多的发展红利和发展空间，企业间发展水平差距进一步拉大，行业整合不断涌现，行业集中度进一步提高。

　(二)公司发展战略

　在公司通过进一步增强公司的市场、品牌、资金、技术、装备等核心优势，继续加快调味品的规模化发展，未来几年继续要保持15%左右的复合增长，力争用四到五年的时间在2013年的基础上再翻一番，酱油、蚝油、调味酱产品产销量继续保持全国第一，进一步拉大行业的竞争差距，巩固和提升公司行业龙头地位。

　(三)经营计划

　为保证公司未来几年持续续稳定发展，公司将全力做好以下几方面工作：

　1、加大推进销售和市场的深化改革，加快网络继续下沉和细化，实现网络开发与经销商上规模同步发展；加快产品发展，在保证酱油的稳定发展同时，带动蚝油、酱类、复合调味料以及更多后继潜力产品快速上规模发展，不断扩大市场占有率。

　2、坚持以高新技术改造传统酿造产业的创新发展思路，通过产品技术创新和工艺技术的突破，持续保持酱油、蚝油、发酵酱等工艺技术、品质、风味、安全等在行业的绝对领先，达到和超越国际同类产品的先进水平，进一步提升主业的核心技术竞争力；加快新产品的开发。

　3继续加大技改创新力度，加快新技术、新设备应用，通过先进设备、信息化与生产工艺的深度融合，打造全球规模最大、最先进、最具有竞争力的先进调味品生产基地，实现调味品生产由规模化、自动化生产向清洁型、数字化生产转型升级，促进公司的产品质量安全保障水平、劳动生产效率、资源利用率等进一步提升，进一步提高公司的装备技术壁垒。

　4、在保障网络信息系统数据安全的基础上，加快推进企业信息化建设，坚持信息系统建设与管理优化相结合，加快新信息技术的应用，不断推进管理创新和体制创新，建立国内领先的信息基础设施，支持业务的突破性增长。

　5、在坚持内生发展的基础上，通过收购兼并一批有一定品牌知名度、有地方特色的调味品企业，利用公司的市场、品牌、资金、技术、管理和供应链等核心优势，将其做大做强。

　6、继续完善和创新人力资源政策，实行长、短期结合，吸引、培养、激励骨干人才，促进员工队伍的进一步升级优化，逐步提高公司人力资本的竞争力和产出效益，实现员工与公司的同步发展，为公司未来五年发展提供强大的人才和架构保障。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　根据公司2015年度经营计划，计划投资83,172.65万元，所需资金拟通过募投资金及公司自有资金或自筹等方式解决。

　(五)可能面对的风险

　1、食品安全风险：随着我国对食品安全的日趋重视和消费者食品安全意识以及权益保护意识的增强，食品质量安全控制已经成为食品加工企业的重中之重。公司严格在各个经营环节执行质量控制，在采购环节对主要的原材料、辅料制定了严格的采购标准，并定期或不定期地将原材料、辅料送往权威机构进行安全检测及非转基因检测；公司自成立以来，在历次的国家级市场抽检中，产品质量均符合要求。尽管如此，公司对质量安全控制的意识和措施仍不能放松。

　2、原材料价格波动风险：黄豆、白糖等农产品是公司生产产品的主要原材料，农产品价格主要受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响。如果原材料价格上涨较大，将有可能对产品毛利率水平带来一定影响。

　3、行业景气度下降风险：虽然调味品是属于一个刚性需求较强的一个产品，但受宏观经济不景气，高端餐饮下滑等因素的影响，大众消费品的增速也有可能面临下行的风险，但也有利于行业整合。

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　本公司报告期会计政策变更的变更内容、原因及其影响说明如下：

　(1)变更的内容及原因

　本公司于2014年7月1日起执行下述财政部新颁布 / 修订的企业会计准则：

　(i) 《企业会计准则第2号——长期股权投资》 (以下简称“准则2号(2014)”)

　(ii) 《企业会计准则第9号——职工薪酬》 (以下简称“准则9号(2014) ”)

　(iii) 《企业会计准则第30号——财务报表列报》 (以下简称“准则30号(2014) ”)

　(iv)《企业会计准则第33号——合并财务报表》 (以下简称“准则33号(2014) ”)

　(v) 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 (以下简称“准则39号”)

　(vi)《企业会计准则第40号——合营安排》 (以下简称“准则40号”)

　(vii)《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》 (以下简称“准则41号”)

　同时，本公司于2014年3月17日开始执行财政部颁布的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(“财会[2014]13号文”) 以及在2014年度财务报告中开始执行财政部修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称“准则37号(2014)”) 。

　本公司采用上述企业会计准则的主要影响如下：

　(i)长期股权投资

　采用准则2号 (2014) 之前，本公司将持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资作为其他长期股权投资，按成本法进行后续计量。采用准则2号 (2014) 之后，本公司将这类投资改按金融工具的相关政策核算 ，并采用追溯调整法对比较财务报表的相关项目进行了调整。

　准则2号 (2014) 的修订涉及核算范围及一些确认计量方面的规定。同时原披露要求已在准则41号中一并考虑。本公司已重新评估了修订后准则对本公司的影响。该准则的修订对本公司财务报表 (包括当期及比较期间) 无重大影响。

　(ii)职工薪酬

　本公司根据准则9号 (2014) 有关短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利的分类、确认和计量等会计处理要求，对现有的职工薪酬进行了重新梳理，变更了相关会计政策，采用该准则未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　对2014年1月1日之前披露的信息与准则9号 (2014) 要求不一致的，本公司未作调整。对新的披露要求未提供比较信息。

　(iii)财务报表列报

　根据准则30号 (2014) 的要求，本公司修改了财务报表中的列报，包括将利润表中其他综合收益项目分别以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目与以后会计期间不能重分类进损益的项目进行列报等。

　本公司对比较报表的列报进行了相应调整。

　(iv)合并范围

　准则33号 (2014) 引入了单一的控制模式，以确定是否对被投资方进行合并。有关控制判断的结果，主要取决于本公司是否拥有对被投资方的权力、通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。由于采用准则33号 (2014) ，本公司已对是否能够控制被投资方及是否将该被投资方纳入合并范围的会计政策进行了修改。

　采用该准则不会改变本公司截至2014年7月1日止的合并范围。

　(v)公允价值计量

　准则39号重新定义了公允价值，制定了统一的公允价值计量框架，规范了公允价值的披露要求。采用准则39号未对本公司资产和负债的公允价值计量产生任何重大影响。本公司根据准则39号进行的披露。

　对2014年7月1日之前的公允价值计量与准则39号要求不一致的，本公司不作追溯调整。对新的披露要求未提供比较信息。

　(2)变更对财务报表的影响

　上述会计政策变更对本公司的财务报表影响如下：

　(i)变更对当年财务报表的影响

　采用变更后会计政策编制的2014年合并利润表及利润表各项目、2014年12月31日合并资产负债表及资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

　-本年会计政策变更对2014年合并利润表及利润表无影响。

　-本年会计政策变更对2014年12月31日合并资产负债表及资产负债表各项目影响如下：

　上述会计政策变更导致2014年12月31日合并资产负债表及资产负债表可供出售金融资产增加人民币100,000.00元，同时减少长期股权投资人民币100,000.00元。

　(ii)上述会计政策变更对本公司2013年度净利润及2013年年初及年末所有者权益的影响汇总如下：

　上述会计政策变更对本公司2013年合并利润表及利润表和2013年年初及年末合并股东权益及股东权益无影响。

　2013年12月31日受影响的资产负债表中的资产与负债项目：

　(1)上述会计政策变更导致2013年12月31日合并资产负债表及资产负债表可供出售金融资产增加人民币100,000.00元，同时减少长期股权投资人民币100,000.00元；

　(2)上述会计政策变更导致2013年12月31日合并资产负债表及资产负债表划分

　为持有待售的资产增加人民币8,602,234.57元，同时减少无形资产人民币

　8,602,234.57元。

　(3)上述会计政策变更导致2013年12月31日的合并资产负债表及资产负债表递

　延收益分别增加人民币6,044,455.17元及人民币1,005,753.47元，同时减少

　其他非流动负债人民币6,044,455.17元及人民币1,005,753.47元。

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　不适用 

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　2014年3月25日，本公司出资人民币10,000,000.00元设立全资子公司佛山市海天（江苏）调味食品有限公司（下简称“江苏海天”），江苏海天本年纳入本集团合并范围。

　2014年3月28日，本公司出资人民币9,000,000.00元与第三方共同出资设立广东广中皇食品有限公司（下简称“广东广中皇”），本公司对广东广中皇持股比例为90%。于2014年4月16日，本集团通过广东广中皇与开平广中皇食品有限公司（下简称“开平广中皇”）签署业务收购协议，收购开平广中皇与调味品生产相关的业务。于2014年10月13日，本公司进一步以人民币1,000,000.00元作为对价向广东广中皇少数股东购买其持有的广东广中皇10%股权。于2014年10月31日，广东广中皇完成工商登记变更，成为本公司全资子公司，广东广中皇本年纳入本集团合并范围。

　4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　不适用 

　董事长： 庞康

　佛山市海天调味食品股份有限公司

　2015年3月9日

　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2015-003

　佛山市海天调味食品股份有限公司

　第二届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2015年2月26日以书面方式向全体董事发出，会议于2015年3月9日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

　全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

　本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　1.审议通过《公司2014年度总裁工作报告》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　2.审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年年度股东大会会议材料》。

　3.审议通过《公司2014年度独立董事述职报告》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年度独立董事述职报告》。

　4.审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业年报》及《海天味业年报摘要》。

　5.审议通过《公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年年度股东大会会议材料》。

　6.审议通过《公司2015年度财务预算报告》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年年度股东大会会议材料》。

　7.审议通过《公司2014年度财务报表》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业审计报告》。

　8.审议通过《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2014年度履职情况报告》。

　9.审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　佛山市海天调味食品股份有限公司（“公司”）母公司2014年度实现净利润1,676,874,728.41元（人民币，下同），并经毕马威华振会计师事务所出具的审计报告确认。根据公司章程的有关规定，按母公司2014年度实现净利润1,676,874,728.41元，提取2014年度10%法定盈余公积167,687,472.84元后，截至2014年12月31日止，公司累计未分配利润1,534,248,524.28元。

　本次利润分配方案如下：

　拟以公司2014年末股本总数1,503,580,000股为基数，向全体股东每10股派8.5元（含税）的比例实施利润分配，共分配现金股利1,278,043,000.00元，尚余256,205,524.28元作为未分配利润留存。

　本次资本公积金转增股本方案如下：

　拟以公司2014年末股本总数1,503,580,000股为基数，向全体股东按每10股转增8股的比例实施资本公积金转增股本，共转出资本公积金1,202,864,000元。

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　10.审议通过《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年年度股东大会会议材料》。

　11.审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2015年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　12.审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年度内部控制评价报告》及《海天味业2014年度内部控制审计报告》。

　13.审议通过《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　14.审议通过《公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　表决结果：公司董事庞康、程雪、黎旭晖、黄文彪及叶燕桥与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事4人同意，占无关联董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　15.审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司章程〉的议案》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2015-005)。

　16.审议通过《修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年年度股东大会会议材料》。

　17.审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业年度报告重大差错责任追究制度》。

　18.审议通过《关于提请召开公司2014年年度股东大会的议案》

　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开2014年年度股东大会的通知》(公告编号：2015-007)。

　上述第2、4、5、6、9、10、11、15、16项的议案尚需提交公司股东大会审议；第3项议案尚需提交公司股东大会。

　公司独立董事已就上述第9、10、11、12、13、14项的议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

　特此公告。

　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十日

　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2015-004

　佛山市海天调味食品股份有限公司

　第二届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2015年2月26日以书面方式通知了全体监事，会议于2015年3月9日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

　本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

　1.审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年年度股东大会会议材料》。

　2.审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》

　公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2014年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

　（1）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

　（2）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2014年度的经营情况和财务状况等事项；

　（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　（4）公司监事会成员保证公司2014年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业年报》及《海天味业年报摘要》。

　3.审议通过《公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年年度股东大会会议材料》。

　4.审议通过《公司2015年度财务预算报告》

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年年度股东大会会议材料》。

　5.审议通过《公司2014年度财务报表》

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业审计报告》。

　6.审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

　佛山市海天调味食品股份有限公司（“公司”）母公司2014年度实现净利润1,676,874,728.41元（人民币，下同），并经毕马威华振会计师事务所出具的审计报告确认。根据公司章程的有关规定，按母公司2014年度实现净利润1,676,874,728.41元，提取2014年度10%法定盈余公积167,687,472.84元后，截至2014年12月31日止，公司累计未分配利润1,534,248,524.28元。

　本次利润分配方案如下：

　拟以公司2014年末股本总数1,503,580,000股为基数，向全体股东每10股派8.5元（含税）的比例实施利润分配，共分配现金股利1,278,043,000.00元，尚余256,205,524.28元作为未分配利润留存。

　本次资本公积金转增股本方案如下：

　拟以公司2014年末股本总数1,503,580,000股为基数，向全体股东按每10股转增8股的比例实施资本公积金转增股本，共转出资本公积金1,202,864,000元。

　监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　7.审议通过《关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、监事和高级管理人员的工作任务和职责，制定了董事、监事和高级管理人员2015年度的薪酬。公司支付的董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年年度股东大会会议材料》。

　8.审议通过《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》

　同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2015年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　9.审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》

　认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2014年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年度内部控制评价报告》及《海天味业内部控制审计报告》。

　10.审议通过《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　认为：公司2014年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　11.审议通过《公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

　认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

　上述第1、2、3、4、6、7、8项的议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

　二〇一五年三月十日

　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2015-005

　佛山市海天调味食品股份有限公司

　关于修订公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）需对公司章程中关于中小股东单独计票并披露等内容进行修订；

　二、2014年度，经过全体员工的努力，公司取得了较好的经济效益。根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《佛山市海天调味食品股份有限公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，公司拟定资本公积金转增股本方案如下：拟以公司2014年末股本总数1,503,580,000股为基数，向全体股东按每10股转增8股的比例实施资本公积金转增股本，共转出资本公积金1,202,864,000元。此次资本公积金转增股本实施完成后，公司注册资本及股份总数将发生变化。

　据此，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订条款请见《公司章程修订对比表》。修改后的公司章程自公司本次资本公积金转增股本实施完成后生效。同时，公司授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。

　公司章程修订对比表

　■

　特此公告。

　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十日

　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2015-006

　佛山市海天调味食品股份有限公司

　2014年度募集资金存放与实际使用

　情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]89号文核准，首次公开发行人民币普通股(A股)股票7,485万股，发行价格为每股51.25元(均指人民币元，下同)，其中公司公开发行新股3,750万股，募集资金总额1,921,875,000元。在扣除相应承销和保荐费用人民币66,765,625.00元后，实收人民币1,855,109,375.00元，再扣除本次A股发行过程中发生的除承销和保荐费用后的其他相关发行费用(以下简称“发行费用”)合计人民币17,193,261.18元后，本次本公司公开发行A股新股募集资金净额为人民币1,837,916,113.82元。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)已于2014年1月29日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第1400287号的验资报告。

　二、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　根据本公司2013年12月28日签署的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后，将投资于本公司子公司佛山市海天 (高明) 调味食品有限公司（“高明海天”）“海天高明150万吨酱油调味品扩建工程”（以下简称“募集资金投资项目”）。在本次发行的募集资金到位前，本公司将自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后予以置换。

　2014年3月24日，本公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《佛山市海天调味食品股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用本次公开发行股票募集资金 1,634,929,967.23元置换募集资金投资项目截至2014年2月28日止已预先投入的自筹资金 1,634,929,967.23元。本公司监事会、独立董事对上述事项发表了同意意见。

　本公司编制的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至2014年2月28日止使用情况专项说明》经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2014年3月24日出具了毕马威华振专字第1400213号审核报告。

　本公司保荐机构中信证券对本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金所涉及的事项进行了核查，并于2014年3月24日出具了《中信证券股份有限公司关于佛山市海天调味品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自有资金的审核意见》。

　本公司于2014年3月25日于上海证券交易所网站披露了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2014-010），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。

　截止至2014年12月31日，就上述已经审议批准可予以置换的募集资金1,634,929,967.23元，本公司已从募集资金银行专户转出1,500,000,000.00元以置换募集资金投资项目已预先投入的自筹资金，剩余已经审议批准可予以置换的资金134,929,967.23元仍存放在募集资金银行专户中。

　三、募集资金银行专户情况

　本公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

　2014年3月7日，本公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与中国光大银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山升平支行、中国建设银行股份有限公司佛山南海支行、招商银行股份有限公司佛山分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

　上述募集资金投资项目由子公司高明海天负责实施，而首次公开发行股票募集资金银行专户归属于本公司，为保证募集资金使用合规和清晰，日常募集资金投资项目资金开支由高明海天先以其他银行账户的自有资金投入，再定期根据相关规定从募集资金银行专户中转出相应资金；在本公司从募集资金银行专户中转出相应资金之前，相应资金仍存放在募集资金银行专户中，受《三方监管协议》的监管。

　截至2014年12月31日，如上述本报告第二节所述的已经审议批准可予以置换募集资金投资项目截至2014年2月28日止先期投入的募集资金剩余人民币134,929,967.23元尚未从募集资金银行专户转出。此外，自2014年3月1日至2014年12月31日期间，高明海天先以其他银行账户支付募集资金投资项目投入费用金额为人民币102,659,775.48元，该部份费用尚待从募集资金银行专户转出。

　截止至2014年12月31日，募集资金银行专户情况如下表所示：

　■

　注1:初始存放金额包含待转出的发行费用人民币17,193,261.18元以及予以置换的预先投入募集资金投资项目的待转出募集资金人民币1,634,929,967.23元。

　注2:截止至2014年12月31日募集资金银行专户余额包含以下款项:

　1）待转出募集资金银行专户的发行费用人民币17,193,261.18元；

　2）剩余的待转出募集资金银行专户的可予以置换募集资金投资项目截至2014年2月28日止先期投入的募集资金人民币134,929,967.23元，详情参见本报告第二节；及

　3）高明海天于2014年3月1日至2014年12月31日期间，先以其他银行账户支付募集资金投资项目投入费用人民币102,659,775.48元，该部分投入费用尚待从募集资金银行专户转出。

　四、本年度募集资金的实际使用情况

　截止至2014年12月31日，本公司累计使用募集资金1,737,589,742.71元（含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金人民币1,634,929,967.23元以及本报告第三节所述的高明海天先以其他银行账户支付募集资金投资项目投入费用尚未从募集资金银行专户转出的金额为人民币102,659,775.48元），其中2014年募集资金投资项目使用人民币1,737,589,742.71元。具体情况详见附表一。

　五、闲置募集资金补充流动资金的情况

　本公司2014年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　六、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　本公司2014年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　七、超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　本公司2014年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　八、超募集资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　本公司2014年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　九、超募集资金节余募集资金使用情况

　本公司2014年度不存在节余募集资金使用情况。

　十、变更募投项目的资金使用情况

　本公司2014年不存在募投资项目资金使用变更的情况。

　十一、募集资金使用及披露中的存在的问题

　本公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息以及募集资金管理的情况，不存在违规行为。

　十二、保荐人对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　保荐机构于2015年3月9日对本公司2014年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，保荐机构认为：海天味业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至2014年12月31日，海天味业募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　此募集资金存放与实际使用情况的专项报告已于2015年3月9日获本公司董事会批准。

　附表：2014年度募集资金使用情况对照表

　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十日

　附表一：

　2014年度募集资金使用情况对照表

　单位：人民币万元

　■

　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2015-007

　佛山市海天调味食品股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年3月31日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年3月31日 14点00 分

　召开地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年3月31日

　至2015年3月31日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案详细内容见2015年3月10日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2014年年度股东大会会议材料》。

　2、特别决议议案：6、9

　3、对中小投资者单独计票的议案：6、9

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　1、参加股东大会会议登记时间：2015年3月27日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

　2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心

　3、登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　六、其他事项

　1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

　2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

　3、联系地址：广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码：528000。

　4、会议联系人：吴伟明

　5、电话：0757-82836083

　6、传真：0757-82873730

　7、邮箱：OBD@haday.cn

　特此公告。

　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　2015年3月10日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　佛山市海天调味食品股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月31日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。