本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年12月30日，广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）公告了《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案》及相关文件。现按照深圳证券交易所的相关规则要求，现将公司本次重大资产重组的进展情况公告如下：

　一、公司本次重大资产重组进展情况

　公司于2014年12月29日召开第二届董事会第四十五次会议审议通过了《广东江粉磁材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》以及本次重大资产重组的相关议案，并签署了相关协议。

　目前，本次重大资产重组事项进展正常，涉及的标的资产的审计、评估工作和盈利预测工作正在有序进行中，重组报告书以及相关文件正在加紧编制中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并确定召开公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案的具体时间。

　二、特别提示

　根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

　公司已披露的重大资产重组预案中“重大风险提示”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了说明，敬请广大投资者注意投资风险。

　公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项以前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月六日