本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月28日收到公司控股股东深圳市三瑞科技发展有限公司、实际控制人张华农提交的《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺函》。为了充分保护广大投资者的利益，现将上述事项的具体内容公告如下：

　一、控股股东、实际控制人关于利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺

　公司2014年度经营情况良好，业绩稳步增长，考虑公司所处行业和发展的要求，为做大做强企业，在结合公司成长性、业务发展需要及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，提议公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本136,000,000股为基数，每10股派发现金股利人民币2.2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。控股股东深圳市三瑞科技发展有限公司、实际控制人张华农承诺在公司有关董事会及股东大会审议上述2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

　二、公司董事关于上述预案的意见及承诺

　针对上述预案内容，6名公司董事（占公司董事会成员数半数以上）进行了讨论并认为：该预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司章程》、《公司股东回报规划2014-2016》，《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，同时考虑了广大投资者的合理诉求及利益，未损害中小股东利益，具备合法性、合规性、合理性。上述6名董事书面承诺在该预案提交公司董事会审议时投赞成票。

　三、其他说明

　在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　上述预案仅为公司控股股东、实际控制人的提议，并非董事会决议，尚需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　2015年3月4日