证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015－11

民生控股股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第八届董事会第十四次会议于2015年3月4日在北京民生金融中心C座4层9号会议室召开。公司于2015年2月17日以书面方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事7人，董事刘洪伟因工作原因无法亲自出席，已经书面委托董事陈家华代为表决，独立董事李慧中因工作原因无法亲自出席，已经书面委托独立董事钱爱民代为表决。会议由董事长王宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、公司《2014年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。

二、公司《2014年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

议案内容详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。

三、公司《2014年度报告》全文及摘要

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

四、公司《2014年度利润分配预案》

根据公司经审计的财务报告，2014年公司实现净利润89,549,548.93元，提取盈余公积8,954,954.89元，加年初未分配利润201,759,728.11元，可供分配的利润为282,354,322.15元。综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东等因素，董事会提议公司2014年度利润分配预案为每10股派送现金0.5元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事针对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网站的公告。

五、公司《2014年度内部控制评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对公司《2014年度内部控制评价报告》发表了独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网站的公告；《2014年度内部控制评价报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网的公告。

六、公司《2014年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对2014年度证券投资情况发表了独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网站的公告；《2014年度证券投资情况的专项说明》详见公司于同日发布在巨潮资讯网的公告。

七、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为48万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。

八、《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为20万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网站上的公告。

九、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

特此公告。

民生控股股份有限公司

董事会

二〇一五年三月五日

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015－12

民生控股股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第八届监事会第七次会议于2015年3月4日在北京民生金融中心C座4层7号会议室召开。公司于2015年2月17日以书面方式通知了全体监事，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席赵英伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、公司《2014年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二、公司《2014年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三、公司《2014年度报告》全文及摘要

公司监事会对公司2014年度报告全文及摘要进行了审核，并发表书面审核意见如下：

经认真审核，公司2014年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

经查，本审核意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

四、公司《2014年度利润分配预案》

根据公司经审计的财务报告，2014年公司实现净利润89,549,548.93元，提取盈余公积8,954,954.89元，加年初未分配利润201,759,728.11元，可供分配的利润为282,354,322.15元。综合考虑公司的长远发展和回报公司全体股东等因素，提议公司2014年度利润分配预案为每10股派送现金0.5元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为，公司2014年度利润分配预案符合公司实际经营状况，符合公司章程中关于利润分配的政策，该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

五、公司《2014年度内部控制评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，公司监事会审阅了《民生控股股份有限公司2014年度内部控制评价报告》，并发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司2014年度内部控制评价报告。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

民生控股股份有限公司监事会

二〇一五年三月五日

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015-13

民生控股股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召集的合规性

公司董事会于2015年3月4日召开了第八届董事会第十四次会议，决定于2015年3月27日召开公司2014年度股东大会，本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。

（三）会议召开日期和时间

现场会议召开时间为：2015年3月27日（星期五）14:30。

网络投票时间为：2015年3月26日—2015年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月27日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月26日15:00至2015年3月27日15:00的任意时间。

股权登记日：2015年3月19日。

提示性公告日期：2015年3月20日。

（四）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）出席对象

1、截止2015年3月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（六）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、公司《2014年度董事会工作报告》；

2、公司《2014年度监事会工作报告》；

3、公司《2014年度财务决算报告》；

4、公司《2014年度报告》全文及摘要；

5、公司《2014年度利润分配预案》；

6、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》；

7、《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

说明：上述须审议的议案已经公司第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议审议通过（具体内容详见2015年3月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。

公司独立董事将在本次股东大会上就2014年度履职情况进行述职。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的2015年3月19日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

（二）登记时间：2015年3月23日至2015年3月26日， 8:30-11:30，13:00-17:30。

（三）登记地点：北京民生金融中心A座15层公司董事会监事会办公室。

邮寄地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月27日9:30-11:30，13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360416；投票简称：民生投票。

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项填报本次临时股东大会的议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

（3）股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号	议案内容	对应申报价
100	总议案 (表示对以上所有议案表达相同意见)	100.00
1	公司《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	公司《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	公司《2014年度财务决算报告》	3.00
4	公司《2014年度报告》全文及摘要	4.00
5	公司《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》	6.00
7	《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》	7.00

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月26日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2015年3月27日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

股东获取身份认证的具体流程如下：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“投资者服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，凭借校验号码激活服务密码。

买入证券	证券简称	申购价格	申购数量
369999	密码服务	1.00元	填写网络注册返回的校验号码

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

五、其它

（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15层

邮政编码：100005

联系电话： 010-85259036

传真号码： 010-85259595

联 系 人：王成福 彭芬

（二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此通知。

附件：授权委托书

民生控股股份有限公司董事会

二〇一五年三月五日

附件：股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控股股份有限公司2014年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意向
		同意	反对	弃权
1	公司《2014年度董事会工作报告》
2	公司《2014年度监事会工作报告》
3	公司《2014年度财务决算报告》
4	公司《2014年度报告》全文及摘要
5	公司《2014年度利润分配预案》
6	关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
7	关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案

备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按照自己意愿进行表决。

□是 □否

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托日期：

有效期限：