证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2015-027
成都三泰电子实业股份有限公司
关于变更公司名称及公司简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、公司名称变更为:成都三泰控股集团股份有限公司
2、公司证券简称变更为:三泰控股
3、公司证券简称变更日期:2015年3月5日
4、公司证券代码不变
一、公司名称或证券简称变更的说明
成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)本次变更公司名称及公司简称,变更公司名称事项已经公司2015年1月23日召开公司第三届董事会第四十次会议审议通过,同时已经公司2015年2月9日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
2015年3月2日,公司已完成公司更名的工商变更登记手续,并取得了四川省工商行政管理局换发的《营业执照》。公司名称由“成都三泰电子实业股份有限公司”变更为“成都三泰控股集团股份有限公司”。公司简称由“三泰电子”变更为“三泰控股”。
二、公司名称或证券简称变更原因说明
公司根据目前金融互联网及互联网金融市场发展趋势,围绕虚拟金融服务建设与发展方向,积极调整战略布局,一方面继续巩固传统线下服务与技术平台,另一方面积极采用互联网思维,全力跨界创新速递易等线上线下服务入口。鉴于公司目前的战略及业务投资方向重心已不仅限于电子行业,经审慎研究,公司拟拟变更公司名称及简称,转变为控股集团架构,优化资源配置,以适应公司发展需要。
三、其他事项说明
鉴于公司名称变更已经完成工商登记手续,经公司申请,并经深圳证券交易所审核,自2015年3月5日起,公司中文全称由“成都三泰电子实业股份有限公司”变更为“成都三泰控股集团股份有限公司”。公司英文全称由“Chengdu Santai Electronics Industry Co.,Ltd.”变更为“Chengdu Santai Holding Group Co., Ltd.”。证券简称由 “三泰电子”变更为“三泰控股”。英文简称由“Santai Electronics”变更为“Santai Holding”。 公司证券代码不变,仍为“002312”。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二O一五年三月四日
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2015-028
成都三泰电子实业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会成员任期于 2015年 3 月4 日届满。鉴于公司将于 2015年3月 25 日披露 2014 年度报告,且公司目前正在进行重大资产重组等重大事宜,为保持董事会、监事会工作的连续性,本届董事会、监事会将延期换届,公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前,公司第三届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会
二O一五年三月四日