股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-05号

江苏四环生物股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2015年3月4日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事会第九次会议。本公司于2015年2月21日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）委托贷款续期的议案。

2014年3月，北京四环为提高资金使用效率，发挥资金最大效用，通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司发放了委托贷款，金额为11,000万元，委托贷款年利率7.02%，期限为1年（详见临-2014-08号公告）。

上述委托贷款将于2015年3月31日到期，双方通过协商，公司同意对该笔贷款续期，年利率为7.02%，期限为1年,同时，江阴市新桥第一毛纺厂为该笔贷款提供了连带责任担保（详见临-2015-07号公告）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议并通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案；

详细内容见刊登在2015年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告

江苏四环生物股份有限公司

董事会

2015年3月4日

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-06号

江苏四环生物股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司第七届董事会。

2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第七届董事会于2015年3月4日召开第九次会议，审议通过了召开2015年第一次临时股东大会事宜。

3．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2015年3月20日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2015年3月19日—2015年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年3月19日15:00至2015年3月20日15:00的任意时间。

4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

5．出席对象：

（1）截至2015年3月13日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。

7. 股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司委托贷款续期的议案。

三、会议登记方法

凡参加会议的股东，本地股东请于2015年3月19日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00时持证券账户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2015年3月19日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

邮政编码：214434

联系电话：0510-86408558

传 真：0510-86408558

五、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议；

江苏四环生物股份有限公司董事会

2015年3月4日

附件一：

授权委托书

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

序号	议 案	表决情况
		同意	反对	弃权	备注
1	审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司委托贷款续期的议案

附件二、

网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码：360518；投票简称：四环投票

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表议案1，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案	对应的 申报价格
1	关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司委托贷款续期的议案	1.00

（3）在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见类型	对应的 申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）投票举例：

股权登记日持有“四环生物”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360518	买入	1.00元	1股

（5）投票注意事项：

1、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1） 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2） 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏四环生物股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4） 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月19日15：00 至2015年3月20日15：00 的任意时间。

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-07号

江苏四环生物股份有限公司

关于全资子公司对外委托贷款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、委托贷款情况概述

（1）2014年3月，北京四环为提高资金使用效率，发挥资金最大效用，通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司发放了委托贷款，金额为11,000万元，委托贷款年利率为7.02%，期限为1年（详见临-2014-08号公告）。上述委托贷款将于2015年3月31日到期，双方通过协商，公司同意对该笔贷款续期，年利率为7.02%，期限为1年,同时，江阴市新桥第一毛纺厂为该笔贷款提供了连带责任担保。

（2）公司第七届董事会第九次会议审议通过了此事项；本次委托贷款协议尚需公司股东大会审议通过。

（3）借款人、担保人与公司均不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

二、委托贷款对象的基本情况

1、名称：江阴金瑞织染有限公司

2、注册地址： 江阴市新桥镇新杨路与博园路交界处

3、企业类型： 有限责任公司（台港澳法人独资）

4、法定代表人： 陶惠江

5、注册资本：11,005万美元

6、控股股东：依时有限公司Y.Z.I.T.Inc持股100%

7、实际控制人：吴秀丽

8、主营业务： 从事高档面料的织染及后整理加工。服装加工。

9、截止2013年12月31日，金瑞织染总资产为194,549.59万元，净资产为117,657.81万元,负债总额为76,891.78万元，公司1-12月份主营业务收入为134,273.28万元，净利润为7,165.36万元(以上数据已经审计)；截止2014年12月31日，金瑞织染总资产为219,300.66万元，净资产为105,632.18万元,负债总额为113,668.48万元，公司1-12月份主营业务收入为140,691.59万元，净利润为7,974.37万元（以上数据未经审计）。

三、担保人基本情况

1、名称：江阴市新桥第一毛纺厂

2、注册地址：江阴市新桥镇郁桥村河北路88号

3、企业类型： 集体所有制

4、法定代表人：钱刚

5、注册资本：3662万元

6、控股股东、实际控制人：江阴市新桥镇郁桥村村民委员会出资3662万元

7、主营业务：精纺毛纱、呢绒、坯布的制造、加工等。

8、截止2013年12月31日，其总资产为98,228.96万元，净资产为67,972.96万元,负债总额为30,256.00万元，公司1-12月份主营业务收入为90,267.42万元，净利润为3,884.31万元(以上数据已经审计)；截止2014年12月31日，其总资产为101,200.87万元，净资产为62,381.26万元,负债总额为38,819.61万元，公司1-12月份主营业务收入为93,791.00万元，净利润为4,408.30万元（以上数据未经审计）。

四、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额：贷款金额为人民币11,000万元。

2、委托贷款期限：贷款期限为一年。

3、委托贷款利率：年利率7.02%。

4、生效条件：经双方当事人加盖公章及各法定代表人或授权代表签字或盖章，并且委托人按照本协议将委托资金如数存入受托人处账户后生效。

根据本公司的投资审批程序，协议签订后还需股东大会审议通过后才正式生效实施。

5、其他条款：如本公司需要使用该笔款项可提前一个月通知借款人，借款人必须无条件提前归还。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

北京四环运用自有资金发放委托贷款，可以提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，不会影响公司正常生产经营。同时，借款人信誉良好，经营情况稳定，且江阴市新桥第一毛纺厂提供了担保，该笔贷款风险较小并可控。

六、公司累积委托贷款情况

在本次委托贷款业务发生前，公司累积对外委托贷款的余额为11,000万元。

七、独立董事意见

在保证公司生产经营所需资金的情况下，北京四环通过银行委托贷款给江阴金瑞织染有限公司，可有效提高资金使用效率；同时，借款人具有较强的偿债能力，且江阴市新桥第一毛纺厂提供了担保，该委托贷款风险较小、可控。本次贷款续期事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，同意该委托贷款续期。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

董事会

2015年3月4日