本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开和出席的情况

　（一）现场会议召开时间：2015年3月4日14：30

　（二）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室

　（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

　（四）召集人：中房地产股份有限公司董事会

　（五）主持人：董事长沈东进先生。

　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　（七）本公司股份总数为297,193,885股，本次股东大会审议的议案中，第一、二、三项议案有表决权股份总数为297,193,885股；第四项议案有表决权股份总数为138,733,650股。

　出席本次股东大会的股东（代理人）共9人，代表股份191,275,319股；其中第一、二、三项议案有表决权的股东（代理人）9人，代表股份191,275,319股，占公司股份总数的64.36%，占有表决权股份总数的64.36%；第四项议案有表决权的股东（代理人）8人，代表股份32,815,084股，占公司股份总数的11.04%，占有表决权股份总数的23.65%。

　具体情况如下：

　1、出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份158,461,235股，占公司股份总数的53.32%；第一、二、三项议案有表决权股东2人，代表股份158,461,235股，占公司有表决权股份总数的53.32%；第四项议案有表决权股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

　2、参加网络投票的股东7人，代表股份32,814,084股，占公司股份总数的11.04%；占第一、二、三项议案有表决权股份总数的11.04%，占第四项议案有表决权股份总数的23.65%。

　3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）7人，代表股份1,058,841股，占第一、二、三项议案有表决权股份总数的0.36%，占第四项议案有表决权股份总数的0.76%。

　二、提案审议情况

　（一）审议《中房地产股份有限公司关于执行<国务院关于促进节约集约用地的通知>及相关规定的自查报告的议案》

　同意190,521,029 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.61%；反对754,290股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.39%；弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　同意304,551股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.76%；反对754,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.24%；弃权0股。

　表决结果:该议案获得通过。

　（二）审议《中房地产股份有限公司关于执行<国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知>及相关规定的自查报告的议案》

　同意190,521,029 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.61%；反对754,290股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.39%；弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　同意304,551股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.76%；反对754,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.24%；弃权0股。

　表决结果:该议案获得通过。

　（三）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员出具承诺函的议案》

　同意190,521,029 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.61%；反对754,290股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.39%；弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　同意304,551股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.76%；反对754,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.24%；弃权0股。

　表决结果:该议案获得通过。

　（四）审议《关于公司控股股东出具承诺函的议案》

　同意32,060,794股，占出席会议股东有表决权股份总数的97.70%；反对754,290股，占出席会议股东有表决权股份总数的2.30%；弃权0股。

　其中，中小投资者表决情况如下：

　同意304,551股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的28.76%；反对754,290股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.24%；弃权0股。

　表决结果:该议案获得通过。

　公司控股股东中住地产开发有限公司回避表决本项议案。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派赵志军、焦健律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　四、备查文件

　（一）股东大会决议。

　（二）律师法律意见书。

　中房地产股份有限公司

　董事会

　二○一五年三月四日