证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-025

内蒙古亿利能源股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月27日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知和会议材料。公司第六届董事会第十三次会议于2015年3月4日上午10:00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长田继生先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议审议表决通过了《关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案》：

伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司因日常生产经营需要，拟向中国光大银行呼和浩特分行申请16,500万元一年期综合授信，向本公司申请为该笔授信的敞口部分提供连带责任担保，担保金额为9,900万元。

表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该项担保议案无需经公司股东大会审议。

《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号：2015-026)登载于2015年3月5日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2015 年3月4日

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015－026

内蒙古亿利能源股份有限公司关于

为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（以下简称“东博煤炭）

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次为东博煤炭提供担保额为人民币9,900万元，截止目前，公司已实际为其提供的担保余额为19,900万元；

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

东博煤炭系内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资控股子公司，公司持有其100%股权。东博煤炭因日常生产经营的需要，向中国光大银行呼和浩特分行（以下简称“光大银行呼和浩特分行”）申请16,500万元的授信额度，保证金比例为40%，期限为一年。公司为东博煤炭上述授信额度的敞口部分提供连带责任担保，担保金额合计9,900万元。

（二）本担保事项履行的内部决策

本次为东博煤炭提供担保事项已经本公司2015年3月4日第六届董事会第十三次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述担保事项无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人简介

1、名称：伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司

2、法定代表人：杜朴

3、注册地点：内蒙古自治区伊旗阿镇电力街西

4、经营范围：煤炭生产、购进、销售。煤矿技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、最近一年又一期主要财务报表

单位：万元

	2013年12月31日 （经审计）	2014年9月30日 （未经审计）
资产总额	62,254.56	63,853.24
负债总额	28,416.84	25,704.04
银行贷款总额	14,199.60	9,999.60
流动负债总额	26,598.32	25,568.12
净资产	33,837.72	38,149.20
	2013年1-12月	2014年1-9月
营业收入	45,179.87	20,289.10
净利润	13,836.09	2,775.23

（二）被担保人与上市公司之间的关系

东博煤炭系我公司全资控股子公司，公司持有其100%股权。

三、担保的主要内容

（一）担保事项：为东博煤炭提供担保

（二）担保方式：连带责任担保

（三）担保金额：为东博煤炭向光大银行呼和浩特分行申请的一年期16,500万元授信的敞口部分提供连带责任担保，公司为其担保金额为人民币9,900万元。

四、董事会及独立董事意见

公司于2015年3月4日召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案》，董事会认为，东博煤炭为公司全资控股子公司，资信状况良好，为进一步提高市场占有率，提升竞争力及盈利空间，同意为上述授信额度的敞口部分提供担保。

公司独立董事一致认为：公司为东博煤炭一年期16,500万元授信的敞口部分9,900万元提供连带责任担保，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定，一致同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额383,300万元，公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为43.56%；公司无逾期担保。

六、上网公告附件

（一）东博煤炭营业执照复印件；

（二）东博煤炭截止2013年12月31日财务报表（经审计）及2014年9月30日的财务报表（未经审计）；

（三）独立董事意见。

特此公告。

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2015年3月4日