本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　经雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月6日召开的第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过，并经 2014年8月25日召开的 2014年第二次临时股东大会表决通过，公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请向特定对象非公开发行股票不超过 163,793,103 股，发行价格不低于9.28元/股，募集资金不超过152,000万元，募集资金扣除发行费用后主要用于公司在吉林省洮南市的“年出栏400万头生猪养殖加工一体化项目”的部分养殖场建设及补充公司流动资金。

　此次非公开发行A股股票的申请于2015年3月2日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。现公司对本次非公开发行股票募集资金投向承诺如下：

　1、本次非公开发行股票募集资金不投向金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司，不用于质押、委托贷款等投资。同时，自承诺之日起3年内公司不对河南泰元投资担保有限公司、新郑市普汇小额贷款有限公司进行增资。

　2、公司本次募集资金用于补充流动资金部分（3亿元）将设立专户管理，直接通过专户支付公司运营所需流动资金，不通过公司其他账户使用。

　3、公司将定期披露本次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告，并接受中国证监会及其派出机构、证券交易所等主管部门的监管。

　特此公告。

　雏鹰农牧集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月三日