本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）已收到控股股东中国铁路工程总公司的通知，中国铁路工程总公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中国中铁股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权〔2015〕109号）。国务院国有资产监督管理委员会对本次非公开发行A股股票涉及的国有股权管理问题主要批复如下：

　一、原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。同意中国铁路工程总公司以现金认购不低于本次发行数量的20%。

　二、本次非公开发行股票完成后，公司总股本不超过2,286,852万股，其中中国铁路工程总公司（SS）占总股本的比例不低于53.627%。

　本次非公开发行A股股票方案尚需获得公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　中国中铁股份有限公司董事会

　2015年3月4日