股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-05

海南海峡航运股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第四届董事会第二十三次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2015年3月2日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

1、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于投标购买“德银海”轮经营西沙旅游航线项目的议案。

由于目前运营西沙航线的“椰香公主”轮将于2016年退役，新造的北海兼顾西沙旅游航线船舶建造周期长，在新造船舶投入使用前，公司董事会同意经营班子以不超过12,000万元人民币的价格，参与投标购买“德银海”轮，如成功中标“德银海”轮，公司将对该轮的船舶客舱、餐厅、影厅、厨房等设施设备进行适应性改造升级，投入西沙旅游航线经营。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容刊登于2015年3月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关该轮的投标购买情况请详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投标购买“德银海”轮经营西沙旅游航线项目的公告》。

2、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案。

为了更好地安排使用资金，提高资金的使用效率，公司拟将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮投入西沙旅游航线运营(公司拟参加竞标并以不超过12,000万元人民币的价格收购该轮，具体价格以公司参加投标实际成交价格为准，并对该轮的船舶客舱、餐厅、影厅、厨房等设施设备进行适应性改造升级，预计改造费用约为2,500万人民币，加上接船费用和其他费用，总投资估计为15,000万元)。该议案将提交公司2015年第一次临时股东大会审议，关于该事项的具体内容详见公司刊登于2015年3月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余募集资金投标购买德银海轮的公告》。

监事会发表审核意见：认为公司对该议案的决策程序合法、合规。

独立董事对该议案发表了同意的意见，具体内容刊登于2015年3月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下：公司使用不超过15,000万元（包括船舶改造等费用）的节余募集资金投标购买“德银海”轮符合募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关定。

保荐机构发表的核查意见具体内容刊登于2015年3月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案。

公司定于2015年3月18日在海南省海口市召开公司2015年第一次临时股东大会，具体情况详见公司刊登于2015年3月3日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一五年三月三日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-06

海南海峡航运股份有限公司

第四届监事会第十四次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2015年3月2日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会主席黎华召集并主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，通过了如下

决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于投标购买“德银海”轮经营西沙旅游航线项目的议案。

监事会认为公司董事会审议本议案的程序合法、合规。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案。

监事会认为公司使用不超过15,000万元（包括船舶改造等费用）的节余募集资金投标购买“德银海”轮符合募集资金使用的有关规定。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二○一五年三月三日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-07

海南海峡航运股份有限公司关于投标购买

“德银海”轮经营西沙旅游航线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投标事项概述

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月2日召开的第四届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了关于投标购买“德银海”轮经营西沙旅游航线项目的议案,公司拟以不超过1.2亿元人民币的价格，参与投标购买“德银海”轮，如成功中标“德银海”轮，对该轮的船舶客舱、餐厅、影厅、厨房等设施设备进行适应性改造升级，投入西沙旅游航线经营。

本次投标事项议案获得董事会全票审议通过，相关金额在董事会权限范围，无需股东大会审议通过。本次投标不会构成关联交易。

二、招投标情况

招标单位名称:交通运输部烟台打捞局

交易代理：上海船舶交易所

标的情况：

船名：德银海	船舶类型：客滚船
建造地：黄海造船有限公司	建造完工时间：2009年10月
船级：CCS	总长：129.90米
型宽：20.40米	型深：6.8米
乘客定额：1042人	载货量：1552吨
总吨：11585	净吨：6256
主机型号：陕柴8DKM*2	主机功率：2500KW*2
特检日期：2016年10月27日	航区：近海（烟台——大连）

底价：人民币1亿元

投标文件递交截止时间：2015年3月9日上午10时整

三、投标项目对公司的影响

公司于2013年4月28日开启西沙旅游航线，实现了海洋旅游业务的突破。西沙旅游前期开放了西沙北礁、永乐群岛的鸭公岛、全富岛及周边海域，未来将有更多岛屿开放。2014年西沙航线共经营34个航次，实现了2,739.63万元的收入，同比增幅145.9%。

目前海峡股份经营西沙旅游航线的是老旧船舶“椰香公主”轮，2年内即将退役。船舶船型落后，性能不高，客舱等级少、设施差、机械设备老旧、装载能力不高，难以满足西沙旅游航线高端市场的需求。而新造的北海兼顾西沙旅游航线船舶建造周期长，在此之前，需有船舶接替即将退役的“椰香公主”轮。

经多方考察，公司认为“德银海”轮与现阶段西沙航线运营船舶需求较为匹配，拟投标购买，经过适应性改造后，投入西沙旅游航线经营。

经公司测算，在投标购买金额不超过1.2亿元，再加上改造接船等费用，总投入1.5亿的假定情况下，项目年收入8,300万，年净利润898万，可产生增量净现值8,356万元，投资回收年限约9.80年，内部收益率18.87%，总体收益情况良好。

四、风险提示

公司本次能否中标以及项目此后的盈利状况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将积极关注本次投标的进展情况，按照相关法律法规及公司《章程》的

规定及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议（临时）决议；

2、独立董事意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一五年三月三日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-08

海南海峡航运股份有限公司关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月2日召开的第四届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案，同意公司将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮，并对该轮进行适应性改造，以投入西沙旅游航线运营。该议案尚须提交股东大会审议通过。目前，公司正积极准备投标“德银海”轮相关事宜，项目的实施与否也是基于成功中标的前提。

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海峡航运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1197号）核准，公司于2009年12月7日公开发行人民币普通股股票3,950.00万股，由海通证券股份有限公司承销，每股发行价格为33.60元，共计募集资金132,720.00万元，扣除证券公司发行和保荐费5,061.60万元，实际募集资金净额为127,658.40万元。

关于公司募集资金投资项目及相关资金使用节余情况请详见公司于2015年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《海南海峡航运股份有限公司募投项目节余募集资金情况的鉴证报告》

截至2014年12月31日，公司实际累计使用募集资金99,427.63万元，募集资金专户余额为38,674.08万元（其中：本金余额28,230.77元，利息收入净额10,443.31万元）。扣除已完工项目未支付款预计3,388.84万元，以及未完工项目尚需要投入资金12,286.46万元，募集资金及利息可节余22,998.78万元。

二、本次节余募集资金使用说明

1、 节余募集资金使用计划

公司计划将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮及其后续适应性改造，以投入西沙旅游航线运营。公司拟参加竞标并以不超过12,000万元人民币的价格收购“德银海”轮，具体价格以公司参加投标实际成交价格为准，并对该轮的船舶客舱、餐厅、影厅、厨房等设施设备进行适应性改造升级，预计改造费用约为2,500万人民币，加上接船费用和其他费用，总投资估计为15,000万元人民币。

2、项目的可行性分析

西沙群岛由永乐群岛和宣德群岛组成，共有 22 个岛屿，7 个沙洲，另有 10 多个暗礁暗滩，海水透明度为 20~30 米，水清浪白，是中国南海四大群岛之一。就自然旅游资源而言，西沙群岛拥有丰富的热带动植物资源、水产资源，极具观赏和旅游开发价值。

公司于2013年4月28日开启西沙旅游航线，实现了海洋旅游业务的突破。西沙旅游前期开放了西沙北礁、永乐群岛的鸭公岛、全富岛及周边海域，未来将有更多岛屿开放。2014年西沙航线共经营34个航次，实现了2,739.63万元的收入，同比增幅145.9%。

目前海峡股份经营西沙旅游航线的是老旧船舶“椰香公主”轮，2年内即将退役。船舶船型落后，性能不高，客舱等级少、设施差、机械设备老旧、装载能力不高，难以满足西沙旅游航线高端市场的需求。而新造的北海兼顾西沙旅游航线船舶建造周期长，在此之前，需有船舶接替即将退役的“椰香公主”轮。

“德银海”轮是由交通运输部烟台打捞局投资2.4亿元建造的豪华滚装客船，由上海船舶设计院设计，山东黄海造船有限公司承建。目前该轮在上海航运交易所处于公开招投标出售阶段。经多方考察，公司认为该轮与现阶段西沙航线运营船舶需求较为匹配，拟投标购买，经过适应性改造后，投入西沙旅游航线经营，满足当前航线发展的需要。以下为“德银海”轮船舶设置。

序号	参数名称	德银海	椰香公主
1	总 长（米）	129	140
3	型 宽（米）	20.4	20.4
4	型 深（米）	6.8	8
5	载重量（吨）	3000	1245
6	车库净高（米）	4.6	5
7	总 吨(吨)	11585	9683
8	净 吨(吨)	5620	5035
9	满载吃水（米）	4.99	5.9
10	主机功率（KW）	2500kw×2	4411kw×2
11	付机功率（KW）	710kw×3	610kw×3
12	服务航速（节）	15.7	18
13	车道长度（米）	700	480
14	大车载车量（辆）（大车平均12m长）	70
15	载客量（人）	1042	317

随着西线航线业务的快速增长，待新建造的船舶投产后，所购买的“德银海”轮即可退出西沙旅游航线，改投入其他航线经营。

3、项目经济效益分析

本项目在投标购买金额不超过12,000万元，总投入15,000万元的假定情况下，年收入8,300万，年净利润898万，可产生增量净现值8,356万元，投资回收年限约9.80年，内部收益率18.87%，总体收益情况良好，具有投资价值。

三、相关审核和批准程序

1、董事会审议程序

2015年3月2日，公司第四届董事会第二十三次会议（临时）审议通过了《关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案》，同意公司将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮及其后续适应性改造。

2、监事会审核意见：公司使用不超过15,000万元（包括船舶改造等费用）的节余募集资金投标购买“德银海”轮符合募集资金使用的有关规定。

3、公司独立董事发表了同意的独立意见。

4、保荐机构核查意见：公司使用不超过15,000万元（包括船舶改造等费用）的节余募集资金投标购买“德银海”轮符合募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司《募集资金管理制度》和《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关定。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议（临时）决议；

2、第四届监事会第十四次会议（临时）决议；

3、独立董事意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一五年三月三日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-09

海南海峡航运股份有限公司

关于召开公司2015年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

提示：

议案2：关于修订《公司章程》的议案，需股东大会作出特别决议。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（临时）决定于2015年3月18日召开公司 2015年第一次临时股东大会。具体事项如下：

一、 召开会议基本情况

(一) 召集人：公司董事会

(二) 现场会议时间：2015年3月18日上午 09：00

网络投票时间：2015年3月17日—2015年3月18日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年

3月18日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2015年3月17日 15:00 至 2015 年3月18日 15:00 期间的任意时间。

(三) 会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室

(四) 股权登记日：2015年3月12日

(五) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、 截止 2015年3月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

3、 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案

2、关于修订《公司章程》的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议（临时）及第二十二次会议（临时）审议通过，详见公司刊登于 2015年3月3日及2015年2月5日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。上述议案中小投资者的表决将单独计票。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间： 2015年3月16日和3月17日上午 9：00-11：00；下午 15： 00-17：00

（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦 14楼公司证券部

（三）登记方法：

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月18日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362320；投票简称：海峡投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	审 议 事 项	表 决 意 见
1	关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案	1.00
2	关于修订《公司章程》的议案	2.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处

理。

（二）采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；

如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年3月17日15:00 至 2015年3月18日 15:00 期间的任意时间。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

2、 会务联系方式：

联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

邮政编码：570311

联 系 人：叶伟 陈海光

联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

联系传真：（0898）68615225

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二○一五年三月三日

海南海峡航运股份有限公司

2015年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2015年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	审 议 事 项	表 决 意 见
		同意	反对	弃权
1	关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案
2	关于修订《公司章程》的议案

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日