证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2015-09

星美联合股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星美联合股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2015年2月28日以电子邮件、电话的方式送达各位董事，会议于2015年3月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由公司董事长何家盛先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

一、审议通过了《关于增补杨晓桐先生为公司董事候选人的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事长何家盛先生因个人原因，已申请辞去了公司董事、董事长职务，同时一并辞去其在本届董事会审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会所担任的其它职务，辞职后将不再担任公司任何职务。何家盛先生的辞职申请自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后生效。

经董事会审议，同意增补推荐杨晓桐先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议。（简历附后）

公司独立董事严玉康、李敏先生对该议案发表了独立意见，认为公司董事会推荐的董事候选人杨晓桐具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚；董事候选人的提名程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意将杨晓桐先生作为董事候选人提交公司股东大会选举。

二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：以上拟提交公司临时股东大会审议的议案，符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条的规定，同意于2015年3月24日召开2015年第二次临时股东大会对前述议案进行审议，详细情况请见与本公司同时公告的《星美联合股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一五年三月三日

附件：董事候选人简历

杨晓桐（SHOW TUNG ROY YANG）先生， 1965年出生，美籍华人，已获上海市人力资源和社会保障局外国人就业管理办公室核发的《外国人就业证》（沪劳外就字第20111-26720号），工商管理硕士，美国注册执业会计师、美国加州注册会执业计师、美国加州房地产注册经纪人。历任美国洛杉矶中联银行信贷主任，香港永道会计师事务所审计副经理，香港花期银行副总裁，香港曼哈顿银行副总裁，渣打银行高级经理，美国洛杉矶仙妮蕾德公司总部审计部内部审计，中国北京天伦王朝酒店&天伦松鹤大饭店业主代表、财务总监，上海新富港房地产发展有限公司成本管理部总监，现任上海丰昌物业管理有限公司成本管理部总监。杨晓桐先生与上市公司无关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，不持有星美联合股份有限公司股份，没受过中国证监会和证券交易所的任何处罚。

股票简称：星美联合　 股票代码：000892　 公告编号：2015－10

星美联合股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会是星美联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

（二）召集人：本次股东大会由星美联合股份有限公司董事会召集。本公司第六届董事会第十一次董事会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》第九条和《公司章程》第四十八条以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

本次会议要审议的议案是：《关于选举杨晓桐先生为公司董事的议案》。

（四）会议召开日期和时间

1、本次现场会议召开时间为2015年3月24日(星期二) 14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月24日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015年3月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2015年3月18日。当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。

二、会议审议事项

（一）本次会议需审议的议案符合提议条件，手续完备，程序合法。

（二）本次会议需审议的议案是公司董事会提交的《关于选举杨晓桐先生为公司董事的议案》。

（三）其它事项

1、本次会议审议的议案为普通议案；

2、本次临时股东大会不安排公司股票停牌。

三、会议登记方法

1、登记方式、时间和地点

登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、持股凭证、证券账户卡办理登记手续。

登记时间：2015年3月18日～2015年3月23日的每个工作日9:00～17:00，2015年3月24日9:00～14:30。

登记地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6栋2201室。

2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

委托代理人持授权委托书(见附件)、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。现对相关事宜具体说明如下：

（一）、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360892

2、投票简称：星美投票

3、投票时间：2015年3月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、投票当日，“星美投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于选举杨晓桐先生为公司董事的议案》	1.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015年3月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可以登录以下网址：

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1、出席本次会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

（1）电话：023-88639066、023-88639062。

（2）传真：023-88639061。

（3）联系人：徐虹、陈亚兰。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

星美联合股份有限公司

董事会

二〇一五年三月三日

附件：

星美联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会授权委托书

本人因（ 原因）无法亲自出席星美联合股份有限公司2015年第二次临时股东大会，兹委托 先生/女士代表本公司/人出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序 号	代理事项	代理权限
		赞成	反对	弃权
1	《关于选举杨晓桐先生为公司董事的议案》

委托人姓名：　 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。