本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

　2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和召集情况

　1、会议时间：2015年3月3日（星期二）上午9点30分

　2、会议地点：吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团十楼会议室

　3、会议召集人：吉林永大集团股份有限公司董事会

　4、会议主持人：董事长吕永祥先生

　本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共有34名，代表股份76,688,302股，占公司有表决权股份总数的51.1255％。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份76,283,400股，占公司有表决权股份总数的50.8556％。通过网络投票的股东及股东代理人30名，代表股份404,902股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2699％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东32人，代表股份5,661,702股，占上市公司总股份的3.7745％。

　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,256,800股，占上市公司总股份的3.5045％。

　通过网络投票的股东30人，代表股份404,902股，占上市公司总股份的0.2699％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人以及公司聘请的律师出席了本次会议。

　4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。

　三、会议审议和表决情况

　1、审议通过了《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》；

　总表决情况：

　表决结果：同意76,645,802股，占出席会议有表决权股份总数的99.9446％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％，弃权42,500股占出席会议有表决权股份总数的0.0554％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,619,202股，占出席会议中小股东所持股份的99.2493％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权42,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7507％。

　2、审议通过了《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》；

　总表决情况：

　表决结果：同意76,606,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.8931％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％，弃权82,000股占出席会议有表决权股份总数的0.1069％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,579,702股，占出席会议中小股东所持股份的98.5517％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权82,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4483％。

　3、审议通过了《关于<2014年度财务决算报告>的议案》；

　总表决情况：

　表决结果：同意76,606,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.8931％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％，弃权82,000股占出席会议有表决权股份总数的0.1069％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,579,702股，占出席会议中小股东所持股份的98.5517％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权82,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4483％。

　4、审议通过了《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》；

　总表决情况：

　表决结果：同意76,606,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.8931％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％，弃权82,000股占出席会议有表决权股份总数的0.1069％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,579,702股，占出席会议中小股东所持股份的98.5517％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权82,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4483％。

　5、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》；

　总表决情况：

　表决结果：同意76,606,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.8931％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％，弃权82,000股占出席会议有表决权股份总数的0.1069％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,579,702股，占出席会议中小股东所持股份的98.5517％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权82,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4483％。

　6、审议通过了《关于<公司 2014 年度利润分配预案>的议案》；

　总表决情况：

　表决结果：同意76,648,802股，占出席会议有表决权股份总数的99.9485％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％，弃权39,500股占出席会议有表决权股份总数的0.0515％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,622,202股，占出席会议中小股东所持股份的99.3023％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权39,500股（其中，因未投票默认弃权39,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.6977％。

　7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　总表决情况：

　表决结果：同意76,606,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.8931％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％，弃权82,000股占出席会议有表决权股份总数的0.1069％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,579,702股，占出席会议中小股东所持股份的98.5517％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权82,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4483％。

　8、审议通过了《公司全资子公司——吉林永大电气开关有限公司增加经营范围的议案》；

　总表决情况：

　表决结果：同意76,606,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.8931％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％，弃权82,000股占出席会议有表决权股份总数的0.1069％。

　中小股东总表决情况：

　同意5,579,702股，占出席会议中小股东所持股份的98.5517％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权82,000股（其中，因未投票默认弃权82,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4483％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格，召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

　五、备查文件

　1．《吉林永大集团股份有限公司2014年度股东大会决议》；

　2．北京市君致律师事务所出具的《关于吉林永大集团股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　吉林永大集团股份有限公司董事会

　二〇一五年三月三日