本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年3月3日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到本公司总经理赵惠芝女士、副总经理刘建平先生和司海群先生的辞职申请。因年龄原因，赵惠芝女士、刘建平先生和司海群先生分别向本公司董事会提出辞去其所担任的本公司总经理和副总经理职务。赵惠芝女士、刘建平先生和司海群先生的辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。

　本公司董事会对赵惠芝女士担任本公司总经理期间以及刘建平先生和司海群先生在担任本公司副总经理期间，为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　本公司董事会提名委员会提名本公司执行董事曾劲先生为本公司总经理，本公司独立董事对曾劲先生的基本情况进行了了解和审查，同意聘任曾劲先生为本公司副总经理。

　本公司第六届第七十次会议批准聘任本公司执行董事曾劲先生为本公司总经理，并同意免去其担任的本公司副总经理职务。

　特此公告

　北京北辰实业股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月4日

　附件：1、曾劲先生简历

　2、独立董事专项意见

　附件1：

　曾劲先生简历

　曾劲先生，45岁，本公司执行董事。曾先生毕业于中国人民大学，管理学博士。曾先生于一九九二年八月加入北辰集团，先后担任本公司发展物业部副部长、北京北辰房地产开发股份有限公司副总经理和北辰置地副总经理、总经理。曾先生于二零零九年获委任为本公司副总经理，现兼任长沙北辰房地产开发有限公司董事长、总经理，杭州北辰置业有限公司董事长、总经理，长沙世纪御景房地产有限公司董事长，北京北辰当代置业有限公司董事长。曾先生在房地产开发管理方面具有丰富经验。

　附件2：

　北京北辰实业股份有限公司独立董事

　对公司聘任总经理的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们对本公司第六届第七十次董事会关于聘任总经理的议案进行了认真的了解和审查，并作出如下独立意见：

　同意聘任曾劲先生为本公司总经理，并免去其本公司副总经理职务。

　独立董事：龙涛、甘培忠、黄翼忠