股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-011

　浙江传化股份有限公司

　第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江传化股份有限公司第五届董事会第十次（临时）会议通知于2015年2月27日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2015年3月3日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》

　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项。董事会授权董事长代表公司聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司将按照相关规定编制重大资产重组预案或报告书，提交董事会审议并公告。公司股票停牌期间，公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　特此公告。

　浙江传化股份有限公司

　董事会

　2015年3月4日