本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；

　●经公司董事会自查，截止本公告披露日，除已披露的非公开发行事宜外，本公司不存在其他应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；

　●经公司书面问询公司控股股东、实际控制人得知，截至本公告披露日，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。并承诺至少未来三个月内不会筹划上述重大事项。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2015年2月27日、3月2日和3月3日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）公司董事会自查情况说明

　1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、本公司生产经营情况正常；

　3、目前，本公司正在就进入数据服务领域进行论证，公司拟投资5,000万元—20,000万元（占公司最近一期经审计净资产的2.51%—10.03%）实施上述投资事宜。截止本公告披露日，具体投资方式、投资金额及实施时间仍存在不确定性。上述投资事项最终是否实施亦存在不确定性。

　（二）核实公司控股股东、实际控制人情况说明

　经公司书面问询公司控股股东、实际控制人得知，截至本公告披露日，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　公司、控股股东、实际控制人承诺至少未来三个月内不会筹划上述重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除已披露的非公开发行事宜外，本公司没有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　董事会

　2015年3月4日