证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-023

东旭光电科技股份有限公司

七届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司第七届董事会于2015年3月3日下午4：30在公司办公楼会议室召开了第三十二次临时会议，会议通知以书面方式于2015年2月28日向全体董事发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分监事、高管列席了会议，会议由公司董事长李兆廷先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议：

1、审议通过了《关于与北京理工大学签署<石墨烯新材料产学研合作及投资协议>的议案》

为了更好地开展石墨烯新材料的技术与产品研发，推进石墨烯新技术、新产品的产业化应用，同意公司与北京理工大学在《东旭光电与北理工关于在石墨烯新材料领域开展产学研合作的协议》的基础上，签订了《石墨烯新材料产学研合作及投资协议》，合作开展石墨烯新材料研发、产业化、市场经营、项目投资。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

此议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于与北京理工大学合资设立控股子公司的议案》（详见同日披露的《关于设立控股子公司的公告》）

同意公司与北京理工大学共同投资设立控股子公司“北京旭碳新材料科技有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准登记为准），开展石墨烯新材料研发、产业化、市场经营、项目投资。拟设立的合资公司注册资本为1,500万元人民币，其中公司以货币出资1,050万元人民币，占注册资本的70%；北京理工大学以技术出资450万元人民币，占注册资本的30%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，通过。

此议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2015年3月4日

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-024

东旭光电科技股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月3日召开第七届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于与北京理工大学合资设立控股子公司的议案》。同意公司与北京理工大学共同投资设立控股子公司“北京旭碳新材料科技有限公司”（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准），拟开展石墨烯新材料研发、产业化、市场经营、项目投资。拟设立的合资公司注册资本为1,500万元人民币，其中公司以货币出资1,050万元人民币，占注册资本的70%；北理工以技术出资450万元人民币，占注册资本的30%。

本次对外投资无须提交公司股东大会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

学院名称：北京理工大学

企业性质：事业单位

法定代表人：胡海岩

住 所：北京市海淀区中关村南大街5号

与公司关系：与公司无关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：北京旭碳新材料科技有限公司（暂定名）

注册资本：人民币 1500万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：石墨烯、碳纳米材料的研发、应用与投资及相关产品的开发、生产、销售、设备制造及技术服务等（最终以所在地工商行政管理局登记为准）。

各方出资金额、出资方式、出资比例如下：

■

四、对外投资协议主要内容

公司与北京理工大学于近日签署了《石墨烯新材料产学研合作及投资协议》，协议主要内容如下：

甲方：东旭光电科技股份有限公司

法定代表人：李兆廷

注册地址：河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道9号

乙方：北京理工大学

法定代表人：胡海岩

地址：北京海淀中关村南大街5号

1、合作内容

为了实现和加强甲乙双方合作的规范化与市场化，甲乙双方同意共同投资组建一家公司，作为石墨烯新材料的技术孵化与产业运营平台（以下简称“目标公司”），公司名称暂定为“北京旭碳新材料科技有限公司”，具体以工商行政管理部门核准为准。甲乙双方通过目标公司合作开展石墨烯新材料研发、产业化、市场经营、项目投资以及资本化运作。

目标公司经营前期将以高性能石墨烯透明导电薄膜、高性能石墨烯散热材料以及高性能石墨烯锂离子电池负极材料和超级电容器的标准化产品、量产工艺（如薄膜“卷对卷”生产技术等）及配套装备的研发、生产与市场推广为重点方向，并就石墨烯替代硅片、石墨烯量子点等新材料、新技术的开发与应用开展预研。

2、出资与股权结构

目标公司初始注册资本为壹仟伍佰万元人民币（￥15,000,000），其中货币出资壹仟零伍拾万元人民币（￥10,500,000），技术出资肆佰伍拾万元人民币（￥4,500,000）。甲方出资壹仟零伍拾万元人民币（￥10,500,000），出资形式为货币出资，在目标公司所占股权比例为70%，资金来源为自有资金。

目标公司成立时的出资为甲乙双方在石墨烯新材料领域合作项目的一期投资，主要用于目标公司的运营发展及合作项目一期规划的研发、实验与生产设施建设、设备及原材料采购。后续投资的时间、规模将根据目标公司运营与项目推进情况由股东协商确定，并以增资形式投入目标公司。

3、目标公司的研发

目标公司与甲方、乙方建立科技研发与产业化战略合作，包括但不限于：

1) 目标公司设立石墨烯新材料技术产业转化的实验与实训基地，向乙方科研与教学、实习活动无偿开放；

2) 目标公司优先聘用接收乙方推荐的优秀毕业生入职工作；

3) 甲乙双方协助目标公司在企业内建立石墨烯材料研发实验室，并争取国家级实验室资质；

4) 甲乙双方协助目标公司申报石墨烯新材料领域国家级课题项目、技术成果鉴定及其他重大专项，争取相关荣誉与配套政策支持；

5) 甲乙双方协助目标公司申报高新技术企业与火炬计划；

6) 甲方为目标公司的试验线、中试线提供必要的场地设施支持；

7) 甲方为目标公司的产业化工作提供宣传推广、市场导入及财务和资本运作支持；

8) 乙方为目标公司的前期技术研发提供技术注入、委托研究、人员培训、专家论证等技术支持；

9) 乙方对于目标公司研发与经营范畴以外的石墨烯等新材料技术研发与应用，优先选择与目标公司开展合作。

目标公司与乙方在石墨烯新技术研究领域开展合作，并在北京理工大学化学学院建立“石墨烯技术研究联合实验室”。目标公司将向乙方提供科研经费，专用于支持“石墨烯技术研究联合实验室”的科研活动，该科研经费总额共计叁佰万元人民币（￥3,000,000.00），分三年支付，每年支付壹佰万元人民币（￥1,000,000.00）。“石墨烯技术研究联合实验室”所取得的技术成果（包括但不限于专利等知识产权），由乙方与目标公司共同享有，任何一方均可自行实施，但未经两方一致同意，上述技术成果不得向第三方转让、进行担保或进行许可。

五、对外投资的目的及对公司的影响

公司对外投资的目的旨在致力发展石墨烯、碳纳米材料的研发、应用与投资及相关产品的开发、生产、销售、设备制造及技术服务。新公司定位为高科技企业，公司将协同北理工与该子公司建立科技研发与产业化战略合作，拓展公司业务，推动公司健康有序的可持续发展，为广大投资者创造良好的回报。

六、备查文件

七届三十二次董事会决议。

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司董事会

2015年3月4日

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2015-025

东旭光电科技股份有限公司

关于江苏吉星新材料有限公司

完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十六次董事会审议通过了《关于收购江苏吉星新材料有限公司股权的议案》，同意公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2014）第05029号审计报告及中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字【2014】第10021字资产评估报告确认的江苏吉星新材料有限公司（以下简称“江苏吉星”）净资产21,848.19万元，股权评估值25,629.00万元为依据，与吉星新材料投资（香港）有限公司、江苏吉星、王禄宝、吴美蓉、江苏环太集团有限公司、镇江环太硅科技有限公司、江苏美科硅能源有限公司、高照太阳能科技有限公司签署《股权转让及增资扩股协议》，出资16,734.53万元人民币，收购江苏吉星50.5%的股权。公司相关公告刊登于2015年1月20日的《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

近日，公司已完成了江苏吉星的工商变更登记，并领取了营业执照，基本情况如下：

名称：江苏吉星新材料有限公司

注册号：321182000066512

住所： 扬中市油坊镇新材料工业园区

法定代表人： 左振聪

注册资本：39200万元人民币

公司类型： 有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：蓝宝石晶体培育、切割、加工、销售及其相关产品的技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营及禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）■

特此公告。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2015年3月4日

股东名称	出资额	出资比例	出资方式
东旭光电科技股份有限公司	1050万元人民币	70%	货币
北京理工大学	450万元人民币	30%	技术