本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）召开时间：

　现场会议：2015年3月3日（星期二）下午14:00

　网络投票：2015年3月2日—2015年3月3日

　其中：交易系统：2015年3月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 互联网：2015年3月2日下午15:00—3月3日下午15:00

　（2）现场会议召开地点：济南市天辰大街389号公司会议室

　（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合

　（4）召集人：公司董事会

　（5）主持人：董事长李胜军先生

　（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《山东法因数控机械股份有限公司章程》的规定。

　2、会议出席情况：

　（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计4人，代表股份66,254,351股，占公司总股本189,150,000股的35.03%。

　（2）现场出席股东和网络投票股东情况

　现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表股份66,214,351股，占公司总股本的35.01%；通过网络投票出席的股东1人，代表股份40,000股，占公司总股本的 0.02%。

　（3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

　表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

　表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。

　表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　4、审议通过了《2014年度财务决算报告》。

　表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　5、审议通过了《关于2014年度利润分配的预案》。

　表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　6、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

　表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　该议案为特别决议，已获出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意40,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　8、审议通过了《关于制定<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》。

　表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意40,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。

　9、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

　表决结果：同意66,254,351股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　除以上议案外，公司独立董事向大会做了2014年度述职报告。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　2、律师姓名： 刘佳 陈益文

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2014年年度股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　山东法因数控机械股份有限公司

　董事会

　二○一五年三月四日