证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-012

　金杯电工股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事唐正国先生提交的书面辞职报告。唐正国先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

　唐正国先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，唐正国先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，履行其职责。

　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　公司董事会对唐正国先生在任职独立董事期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　金杯电工股份有限公司董事会

　2015年3月2日