本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　1）现场会议召开时间：2015 年 3 月 2 日（星期一）下午 14：30

　2）网络投票时间：2015 年 3 月 1 日－2015 年 3 月 2 日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 3

　月 2日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 3月1日下午 15:00 至 2015 年3 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

　2、股权登记日：2015 年 2 月 25 日（星期三）

　3、会议召开地点：上海市奉贤区浦卫公路50号

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　5、会议召集人：公司董事会

　6、主持人：副董事长蒋陆峰先生

　本次会议召集人为公司董事会，公司副董事长蒋陆峰先生主持会议，部分董、监、高和公司聘请的律师列席了会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份 343386936 股，占公司股份总数的 77.7641 %。其中：

　1、现场出席会议情况

　出席本次现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份 343356936 股，占公司有表决权股份总数的 99.9913 %。

　2、网络投票情况

　通过网络投票方式参加会议的股东 3 人，代表有表决权股份 30000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0087 %。

　现场会议由公司副董事长蒋陆峰先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。国浩（上海）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式进行表决，会议表决情况如下：

　■

　其中议案一因后续事项涉及修改公司章程，以特别决议由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上审议通过。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　“本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。”

　上海柘中建设股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年三月二日