证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-011

　河南明泰铝业股份有限公司

　第三届董事会第十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月25日以电子邮件和电话通知方式发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于2015年3月2日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

　为适应公司经营现状及满足业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“铝带、铝箔”。同时，根据《公司法》等相关规定，决定对《公司章程》第二章第十三条的经营范围进行相应修改。（详见上海证券交易所网站《明泰铝业关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》）

　本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　三、公告附件

　《河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

　特此公告

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　2015年3月2日

　证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-012

　河南明泰铝业股份有限公司关于增加公司

　经营范围暨修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月2日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

　一、增加公司经营范围

　根据公司经营现状和业务发展的需要，公司拟在原经营范围中增加“铝带、铝箔”。

　公司原经营范围：制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　增加后公司的经营范围：制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板，铝带，铝箔，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　二、修改《公司章程》

　由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改如下：

　原章程：第二章 第十三条

　公司的经营范围是：制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　修改后：第二章 第十三条

　公司的经营范围是：制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板，铝带，铝箔，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　三、审议程序

　公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、备查文件

　《河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

　特此公告

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　2015年3月2日