本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　●特别提示：

　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　2、本次会议无否决议案的情况。

　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

　一、会议召开情况

　1、会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年3月2日14:30

　（2）网络投票时间：2015年3月1日-2015年3月2日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年3月2日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年3月1日15:00至2015年2月16日15:00期间的任意时间。

　2、会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

　3、现场会议召开地点：北京经济技术开发区经海三路18号公司三楼会议室

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：栗延秋副董事长

　二、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份89,999,000股，占公司有表决权股份总数的68.18%。其中：

　1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数89,999,000股，占公司有表决权股份总数的68.18%；

　2、以网络投票方式参加本次会议的股东0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%；

　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计6人，代表股份数89,999,000股，占公司有表决权股份总数的68.18%。

　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　四、议案审议情况

　本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

　1、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　总表决结果：同意89,999,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占该项议案有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该项议案有表决权股份总数的0%。

　其中单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过《关于修订公司章程的议案》

　总表决结果：同意89,999,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占该项议案有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该项议案有表决权股份总数的0%。

　其中单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过《关于会计估计变更的议案》

　总表决结果：同意89,999,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占该项议案有表决权股份总数的0%；弃权0股，占该项议案有表决权股份总数的0%。

　其中单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

　四、律师见证情况

　1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所；

　2、负责人：夏蔚和；

　3、见证律师：任欢、徐非池；

　4、结论性意见：公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

　法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于北京盛通印刷股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　六、备查文件

　1、北京盛通印刷股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　北京盛通印刷股份有限公司

　2015年 3月 2日