证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-016

　利达光电股份有限公司第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次（临时）会议通知于2015年2月24日以通讯方式发出，会议于2015年2月28日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事李智超、王志亮、付勇、郭志宏以现场方式参加本次会议，董事左月夕、徐斌、肖连丰、王琳、王琳以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议由董事长李智超先生主持，审议并通过了以下决议：

　一、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的有关规定，公司对截止2014年12月31日计提资产减值准备的情况做了详细说明，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2015年3月3日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的公司《关于计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于公司计提资产减值准备事项的独立意见》。

　特此公告。

　利达光电股份有限公司董事会

　2015年3月3日

　证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-017

　利达光电股份有限公司第三届监事会第十一次（临时）会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次（临时）会议通知于2015年2月24日以专人送达及通讯方式发出，会议于2015年2月28日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席陈鲁平女士主持，以举手方式进行表决，会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过了公司《关于计提资产减值准备的议案》。

　经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　利达光电股份有限公司监事会

　2015年3月3日

　证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-015

　利达光电股份有限公司

　关于计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月28日召开了第三届董事会第十二次（临时）会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10 号：计提资产减值准备》的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　公司本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司对截止2014年12月31日的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生资产减值损失的应收款项和部分存货等资产计提了减值准备。

　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　本次计提资产减值准备的资产主要为应收款项和存货，计提减值准备金额为738.53万元，计入2014年度会计报表。本次计提资产减值准备将减少公司2014年度净利润627.75万元，减少所有者权益627.75万元（不考虑本期各项资产减值准备转回或转销金额）。公司于2015年2月28日披露的《2014年度业绩快报》中已包括本次计提资产减值准备对2014年度业绩的影响，无需修正前期已披露的业绩快报。

　三、本次计提减值准备情况的说明

　2014年初至2014年12月31日，公司对存货计提的存货跌价准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币300万元；同时，对全部资产计提的减值准备总额占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在50%以上且绝对金额超过人民币500万元。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号—计提资产减值准备》的要求，按照规定列表说明计提减值准备的情况如下：

　. 单位：万元

　■

　注1：将应收账款按账龄划分组合，采用账龄分析法计提坏账准备。

　注2：将其他应收款按账龄划分组合，采用账龄分析法计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

　注3：期末对存货进行全面清查后，按可变现净值确定可收回金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明

　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　公司本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，未损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　六、监事会意见

　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的事项。

　七、备查文件

　1、第三届董事会第十二次（临时）会议决议；

　2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

　3、第三届监事会第十一次（临时）会议决议。

　特此公告。

　利达光电股份有限公司

　董事会

　2015年3月3日