本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、股票交易异常波动情况：

　2015年2月25日、26日、27日，本公司股票（证券简称：陕西金叶；证券代码：000812）连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、对重要问题的关注、核实情况说明：

　经与公司控股股东及实际控制人，公司董事局、管理层进行核实，就有关情况说明如下：

　（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。

　（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　（五）经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、不存在应披露而未披露信息的说明：

　本公司董事局认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示：

　（一）公司控股股东和实际控制人承诺，在未来三个月内，不存在对本公司进行重大资产重组、收购、发行股份以及其他对本公司有重大影响的事项。

　（二）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　（三）2014年度，公司实现营业收入55000万元-59000万元，上年同期实现营业收入63,718.88万元；归属于上市公司股东的净利润7000万元-7600万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润7,247.70万元。公司2014年度经营数据未经审计。

　公司未公开的2014年度经营数据除向为公司审计的会计师事务所提供外，未向其它第三方提供。

　（四）《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

　截止目前，公司经营情况正常，近期公司主营业务经营进展以及外部经营环境不存在发生或预计将要发生重大变化的情形。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　陕西金叶科教集团股份有限公司

　董 事 局

　二〇一五年三月二日