本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2015年2月25日、26日、27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　1、经核实，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；

　3、经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；

　5、经查询，股票异常波动期间公司、控股股东及实际控制人未曾买卖公司股票；

　6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，公司目前生产经营正常，公司没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项 或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　2、公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，同时公司及控股股东承诺至少在 3 个月内不筹划同一事项。

　3、经核实，除公司股东浙大网新科技股份有限公司于2015年2月11日因筹划重大事项申请停牌以外，公司其他控股股东及其一致行动人不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。

　4、公司于2014年10月30日披露的2014年度业绩预告中预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为1200万元－1500万元。2014年度，公司合同订单较上年同期大幅增加，按工期计划陆续开工并按规定结转收入；中标的项目毛利率较上年度有所提高。本期净利润与上年同期相比扭亏为盈。

　5、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　浙江众合机电股份有限公司

　董事会

　2015年2月27日