本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事杨轶清先生于2015 年2月27日向公司董事会递交书面辞职申请。根据中组部及浙江省教育工委相关文件要求，杨轶清先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会、提名委员会委员职务。

　杨轶清先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等相关规定，杨轶清先生的辞职申请在下任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，杨轶清先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

　杨轶清先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对杨轶清先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

　二○一五年二月二十八日