证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-022

　深圳市惠程电气股份有限公司

　第五届董事会第七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2015年2月27日9:00以现场及通讯表决方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。独立董事对相关事项发表了独立意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生主持，经与会全体董事认真审议后，采取记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，董事会同意对纳入公司2014年合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备合计3,308.50万元，本期转回或转销、其他原因转出的金额为708.52万元，本次计提及转出资产减值准备后，公司2014年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润将减少2,402.20万元，归属于母公司所有者权益将减少2,402.20万元。本次资产减值准备计提依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　详细内容请见2015年2月28日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市惠程电气股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》。

　二、备查文件

　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；

　2．深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年二月二十七日

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-023

　深圳市惠程电气股份有限公司

　第五届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2015年2月27日9:30以通讯方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席谢战军先生主持，经与会全体监事认真审议后，采取记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。

　经认真审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法，计提减值依据充分。此次资产减值准备计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。监事会全体监事同意公司2014年计提资产减值准备。

　二、备查文件

　1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议。

　2．深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司监事会

　二零一五年二月二十七日

　证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2015-024

　深圳市惠程电气股份有限公司

　关于2014年度计提资产减值准备的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“深圳惠程”或“公司”）于2015年2月27日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2014年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备情况概述

　1、本次计提资产减值准备的原因

　根据《企业会计准则》及公司相关会计政策规定，公司在2014年12月31日对纳入2014年度合并财务报表范围内的存货、应收账款、在建工程、固定资产及无形资产等相关资产进行清查分析，对各类存货的可变现净值，应收账款回收的可能性，在建工程、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估与分析，本着谨慎性原则，公司需对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

　2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

　报告期内公司合并财务报表范围内共计提资产减值准备3,308.50万元，主要为应收账款、存货、在建工程及固定资产。本次计提的资产减值准备纳入公司2014年度报告。

　3、 公司对本次计提资产减值准备的审批程序

　本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会审计委员会2015年第一次会议、第五届董事会第七次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》相关规定，本次资产减值事项无需提交股东大会审议。

　二、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　本期新增计提资产减值准备金额为3,308.50万元，本期转回或转销、其他原因转出的金额为708.52万元，本次计提及转出资产减值准备后，公司2014年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润将减少2,402.20万元，归属于母公司所有者权益将减少2,402.20万元。

　三、本次计提资产减值准备的具体说明

　本次资产减值准备具体计提情况如下表：

　单位：元

　■

　上述资产减值准备均根据《企业会计准则》及公司会计政策计提，其中，公司拟对 2014年12月31日合并报表范围内存货计提跌价准备1,376.88万元，转销37.59万元，计提金额占公司 2013 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为38.61%。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10 号—计提资产减值准备》的要求，具体说明如下：

　■

　四、审计委员会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》的说明

　经审核，审计委员会成员一致认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、合理，公允反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

　五、监事会关于计提资产减值准备是否符合《企业会计准则》说明

　经审核，公司监事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分、合理，公允反映了截止2014年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，监事会全体监事同意公司本次资产减值准备的计提。

　六、独立董事意见

　经核查，独立董事认为公司对相关资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后，能更加公允反映公司的财务状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确、可靠的会计信息，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

　七、备查文件

　1．公司第五届董事会第七次会议决议；

　2．公司第五届监事会第二次会议决议；

　3．公司第五届董事会审计委员会关于2014年度计提资产减值准备合理性的说明。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董 事 会

　二零一五年二月二十七日