证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-10

　丽珠医药集团股份有限公司

　关于独立非执行董事辞职的公告

　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到俞雄先生递交的辞职报告，俞雄先生根据所在单位上级部门要求，申请辞去公司独立非执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定，俞雄先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

　俞雄先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。其本人已确认并无与公司董事会意见分歧，亦无任何有关其辞职而须提请公司股东关注之其他事宜。俞雄先生辞职后，将不在公司任职。

　公司将按照《中华人民共和国公司法》及《丽珠医药集团股份有限公司章程》的有关规定尽快补选独立非执行董事。

　公司董事会对俞雄先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　丽珠医药集团股份有限公司董事会

　2015年2月28日