本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2014-062号公告）。

　2014年8月28日，公司与平安银行股份有限公司南京分行签订了《平安银行南京分行对公结构性存款产品合约》，以暂时闲置募集资金出资人民币2.1亿元购买该行“对公结构性存款产品”（产品简码：TGG140273），产品期限：181天，产品到期日：2015年2月26日，预期年化收益率：4.5%（根据该产品挂钩标的定盘价格确定）；公司与芜湖扬子农村商业银行开发区支行签订了《芜湖扬子农村商业银行开发区支行智能存款合同》，以暂时闲置募集资金出资人民币1.88亿元与该行开展“人民币智能存款业务”，存款交易日（起息日）：2014年8月29日，存款到期日：2015年2月28日，存款利率：按年利率4.5%计息。合计使用暂时闲置的募集资金3.98亿元购买上述保本型银行理财产品。

　2015年2月26日，公司购买的平安银行股份有限公司南京分行“对公结构性存款产品”到期，公司收回本金人民币210,000,000.00元，取得收益4,686,164.38元，实际年化收益率为4.5%，该笔理财产品本金和收益已全部按期收回。公司与芜湖扬子农村商业银行开发区支行开展的“人民币智能存款业务”将于2015年2月28日到期，公司将待到期收回本金和收益后及时予以披露。

　特此公告。

　安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

　2015年2月28日