本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次限售股上市流通数量为19,260,401股

　●本次限售股上市流通日期为2015年3月5日

　一、本次限售股上市类型

　经中国证券监督管理委员会于2011年9月22日出具的《关于核准厦门厦工机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1528号文)核准，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工股份”）于2012年2月17日向公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）非公开发行人民币普通股（A股）19,260,401股，本次发行新增股份已于2012年2月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，预计可上市流通时间为2015年3月5日，如遇非交易日则顺延到交易日。

　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　本次限售股形成后，经中国证券监督管理委员会于2012年10月10日出具的《关于核准厦门厦工机械股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2012]1351号文）核准，公司于2012年12月21日公开增发人民币普通股（A股）16,000万股，公开增发后公司总股本为958,969,989股，上述限售股数量未发生变化。

　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　海翼集团承诺，海翼集团认购的厦工股份2011年非公开发行的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。限售期内，海翼集团遵守承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　四、控股股东及其关联方资金占用情况

　公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

　五、中介机构核查意见

　公司保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）就公司本次非公开发行限售股上市流通事项发表意见如下：

　截至本核查意见出具之日，厦工股份申请非公开发行限售股上市流通的股东未违反所持股份的限售承诺；本次限售股上市流通的数量及上市流通的时间符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求；厦工股份与本次限售股相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意厦工股份本次限售股解除限售并在上海证券交易所上市流通。

　六、本次限售股上市流通情况

　本次限售股上市流通数量为19,260,401股；

　本次限售股上市流通日期为2015年3月5日；

　本次限售股上市流通明细清单

　单位：股

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　七、股本变动结构表

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　特此公告。

　厦门厦工机械股份有限公司

　董 事 会

　2015年2月27日