证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2015-006

　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　2014年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2014年度主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　注：上述数据以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　报告期内公司主要财务指标与2013年度相比变化主要是受报告期内向宁波福尔达投资控股有限公司等发行股份购买资产和公司业绩增长因素影响。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司于2014年10月29日发布的《北京威卡威汽车零部件股份有限公司2014年第三季度报告》中对2014年度的经营业绩预计为：2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10%至20%，实际变动幅度为35.66%，不考虑报告期内发行股份购买资产因素，实际变动幅度为22%。

　四、备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　3.深交所要求的其他文件。

　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　2015年2月27日

　证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2015-007

　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　关于2015年第一次临时股东大会延期召开的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　2015年第一次临时股东大会召开时间由2015年3月16日顺延至3月17日

　一、会议延期召开的原因

　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（下称“公司”）于2015年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。本次会议原定于2015年3月16日下午14:00召开现场会议，同时本次会议提供网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月15日15:00至2015年3月16日15:00期间的任意时间。股权登记日：2015年3月12日（星期四）。

　根据深圳证券交易所网络投票规则，股权登记日需距网络投票开始日在2个交易日以上。原公告的股权登记日距本次会议召开日不符合网络投票规则的要求，故需将会议召开日期顺延一天。

　二、延期后的股东大会有关事项

　1、现场会议召开时间：2015年3月17日（星期二）14:00

　2、网络投票时间：2015年3月16日至2015年3月17日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月16日15:00至2015年3月17日15:00期间的任意时间。

　3、参加现场会议人员的登记时间：2015年3月16日（星期一,上午 8:30—11:30，下午 13:00 —17:00）

　公司2015年第一次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项等其他事项均不变，具体事项请详见附件《关于延期召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　由此给广大投资者带来的不便公司深表歉意，敬请谅解。

　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　二○一五年二月二十八日

　附：关于延期召开2015年第一次临时股东大会的通知

　北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年3月17日（星期二）召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

　一、会议召开基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　3、现场会议召开时间：2015年3月17日（星期二）14:00

　4、网络投票时间：2015年3月16日至2015年3月17日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月16日15:00至2015年3月17日15:00期间的任意时间。

　5、现场会议召开地点：北京兴基铂尔曼酒店会议室（三层巴黎厅）

　6、股权登记日：2015年3月12日（星期四）

　7、参加会议方式：现场投票、网络投票

　（1）现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　二、会议审议事项

　1、《关于罢免董事的议案》

　1.1 罢免Hans-Peter Kruft先生担任公司董事

　1.2 罢免Franz-Josef Feldhaus先生担任公司董事

　上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　三、会议出席对象

　1、截至2015年3月12日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

　2、公司的董事、监事及高级管理人员。

　3、股东大会见证律师、保荐机构代表人。

　4、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

　四、会议登记办法

　1、登记时间：2015年3月16日（星期一,上午 8:30—11:30，下午 13:00 —17:00）

　2、登记地点：公司证券部

　3、登记方式

　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（授权委托书格式附后）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　信函登记地址：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号北京威卡威汽车零部件股份有限公司证券部，邮编：102609（信封请注明“股东大会”字样）。

　邮政编码：102609；传真号码：010-60279917

　五、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系人：鲍丽娜

　联系电话：010-60276313

　传真：010-60279917

　通讯地址：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号

　邮编：102609

　2、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

　3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月17日的9∶30-11∶30和13∶00-15∶00。

　2、投票期间，交易系统将挂牌以下投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362662；

　（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，1.01元代表议案1.1，总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：

　■

　(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：

　■

　（5）确认投票委托完成

　4、计票规则：

　在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　5、注意事项：

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月16日下午15∶00至2015年3月17日下午15∶00间的任意时间。

　七、备查文件

　1、第三届董事会第十四次会议决议；

　2、独立董事发表的独立意见。

　特此公告。

　北京威卡威汽车零部件股份有限公司

　董事会

　二○一五年二月二十八日