本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年3月5日（星期四）下午15：00—16：30

　●会议召开方式：网络形式

　一、说明会类型

　公司已于2015年2月7日披露了《2014年年度报告》（详见公司2015年2月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的2014年年度报告全文或摘要）。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司2014年度经营业绩及利润分配等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司定于2015年3月5日举办公司2014年度业绩说明会。

　二、说明会召开的时间、方式

　本次网上业绩说明会将于2015年3月5日（星期四）下午15：00—16：30通过网络互动形式举行。

　三、参加人员

　出席本次网上业绩说明会的公司人员为：公司董事长兼总经理张利君先生，董事兼总会计师刘波先生，董事、副总经理兼董事会秘书孟晓东先生。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可于2015年3月5日（星期四）下午15：00—16：30，直接登录网址http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次网上业绩说明会。

　2、投资者可于2015年3月4日14:00前通过电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：苗雨 刘婷

　联系电话：0451－51870077

　联系传真：0451－51870277

　联系邮箱：hayaozhqb@126.com

　特此公告。

　哈药集团股份有限公司董事会

　二○一五年二月二十八日