一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　二、主要财务数据和股东变化

　（一）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（二）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（三）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（四）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　三、管理层讨论与分析

　（一）概述

　2014年，全国交运行业运行形势总体平稳，公路投资规模继续保持高位；四川省全年累计完成公路客运量12.67亿人次、公路旅客周转量630.02亿人公里。同时，公路客运行业依然持续面临城际列车快速发展、城市公交不断外延以及私家车持续增长等因素带来的经营压力。

　报告期内，在董事会的领导下，公司管理层紧紧围绕“转型、创新、效率、效益”的经营方针，夯实管理基础，强化内控建设，积极探索多元化发展战略，攻坚克难，开拓进取，总体生产经营保持良好态势。报告期内，公司实现营业收入39,128.75万元，较去年同期增长5.12%；营业利润12,872万元，较去年同期增长62.01 %；利润总额14,425万元，较去年同期增长49.16%；归属于公司股东的净利润11,775万元，较去年同期增长72.38%。

　（二）主营业务构成情况

　单位：元

　■

　（三）主营业务分析

　报告期内，公司主营业务及其构成未发生显著变化，主营业务收入主要来源于：站务收入、客运收入、运输服务收入。

　回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　1.生产经营

　（1）经济指标

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　（2）非经济指标

　截至报告期末，公司营运车辆共计4,185台，较2013年增加22台；其中：班线客车3,030台、出租车1,069台、公交车86台；客运站23个，较2013年无变化；客运线路807条，较2013年增加3条；完成公司化改造车辆232台，新增线路牌45块；营运客车日发班为9,393班，较2013年减少108班，降幅为1.13%；客运量为4,965.95万人次，较2013年增加78.05万人次，增幅为1.6%；全年总共行驶48,542.29万公里，较2013年增加1,038.67万公里，增幅为2.2%。

　2.安全管理

　（1）公司安全生产形势保持平稳。全年共发生事故9起，死亡13人，受伤3人。百万车公里事故次数0.018次，较2013年同比下降14.28%；百万车公里死亡0.026人，较2013年同比上升23.8%；百万车公里受伤0.006人，较2013年同比持平；发生较大事故1起，无重、特大事故。所有客运站全年实现站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤人次数为零；车台安全例检率为100%；发班车辆安全例检合格率100%；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重、特大事故发生。

　（2）始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，各分、子公司严格按照《安全目标责任书》约定，强化安全责任意识，落实安全防范措施；严格执行“一岗双责”的安全管理措施，公司董事长、总经理、分管安全的副总经理等不定期深入基层，督促安全生产工作。

　报告期内，公司开展了“百日安全生产”、“农村客运安全生产大检查、大整治”、“安全生产月”等专项活动。

　（3）按照四川省运管局川交函[2014]426号文件要求，公司下属5家企业参加了2014年度安全评估，公司所属绵阳分公司、遂宁公司达到5A级标准，射洪公司、眉山公司、蓬溪公司达到4A级标准。

　（4）不断强化和改进驾驶员职业教育培训工作，2014年开办驾驶员职业教育培训班54班次，参培驾驶员4,190人次；修订和完善了驾培教学大纲，进一步提高驾培质量，有利于提升驾驶员综合素质，增强风险防范意识。

　（5）强化安全文化建设，在不断丰富《安全生产报》、安全生产展示窗口的基础上，还通过创办《手机安全报》、安全管理微信群等宣教平台，加大安全知识的宣传力度，提升安全生产交流平台的质量，营造良好的安全生产氛围。

　3.基础管理

　（1）坚定不移地推进营运车辆公司化改造工作，深入挖掘单车经营潜力，进一步完善了《营运客车公司化改造经营方案》，优化了公司化经营管理模式，全年共计完成公司化改造车辆232台。

　（2）实施管理整合和业务整合，推行减员增效，严控成本费用，提高管理质效。报告期内，公司对遂宁、成都、眉山片区的组织架构和业务资源进行了有效整合，撤销了眉山市东坡分公司等分支机构，提高工作效率，有利于管理扁平化；顺利通过了质量管理ISO9001体系认证，并荣获了“中国道路运输百强诚信企业”称号。

　（3）强化对分子公司以及参股公司的管控，提高管理人员的规范运作意识，制定颁布了《子公司管理办法》，组织实施了“子公司内控实务培训”，并对参股企业进行了专项检查，同时圆满完成了对蓬溪公司内控试点的验收工作。

　（4）以提升信息化管理水平为先导，按照前期制订的《客运车站提档升级改造方案》，稳步推进相关工作。截止报告期末，射洪客运站、遂宁商务中心站、蓬溪客运站、江油客运站、南湖客运站、洪雅客运站提升改造工程的现场施工及初验工作已基本完成。

　（5）以OA办公系统、NC财务系统、安全生产经营管理系统、HR系统为基础，积极构建信息化管理体系，报告期内，公司以安全生产经营管理系统为基础形成的《以优化管理创效益为目标的企业“经营安全信息管理系统”推进与实施》，荣获中国交通企业管理协会“2014年全国交通运输企业科技创新成果”一等奖。

　（6）积极探索符合企业发展战略和人才结构的薪酬体系，在蓬溪公司进行了战略性薪酬管理体系的试点，取得了阶段性成效。

　4.对外并购

　（1）完成了对四通公司自然人股东曾祥贵所持四通公司163.1万股股权的收购工作，进一步加大了公司对眉山客运汽车站的控制权，增强了公司在眉山地区的话语权。

　（2）实施了对成旅投资公司少数股权的收购，增强了对拟修建的成都国际商贸城永久性客运站的控制权，扩大了公司在成都客运市场的资源性优势。

　5.募投项目建设

　公司募投项目中除成都市城北客运中心站改扩建项目由于成都市政府关于火车北站改造规划尚待落实暂未启动外，北川汽车客运站重建项目和江油市旅游汽车客运中心站建设项目均已投入运营，并于2014年5月办理完毕竣工财务决算。

　（四）核心竞争力分析

　本报告期，公司的核心竞争力有所增强。

　报告期内，控股股东富临集团基本完成对成都长运资产与业务的规范、整合，在客运资源、管理资源等多方面与公司相互配合，协同效应明显；通过收购眉山四通公司以及成旅投资公司少数股权，增强对新建成的眉山客运汽车站和拟修建的成都国际商贸城永久性客运站的控制权，进一步巩固和强化公司在成都、眉山地区的规模优势和业务结构优势，从而凸显了公司的同业并购优势。

　（五）公司未来发展的展望

　1、行业发展趋势及竞争格局

　（1）行业发展趋势。

　近年来，国家从国民经济发展的需求出发，遵循“交通先行”的战略思想，不断加大交通基础设施的投资，其中道路运输因机动、灵活、便捷、网络覆盖面大和"门到门"服务的特点，以及班次密度大的优势，已成为综合运输体系中最具基础保障功能的运输方式，特别是运距在400公里以内的中短途客运线路上，更加受到乘客的青睐。

　交通运输部已下发《关于促进道路运输行业集约发展的指导意见》（交运发【2014】61号），意在培育扶持龙头骨干企业、促进道路运输行业集约发展的工作部署，加快转变道路运输发展方式，发展现代道路运输业，为全面建成小康社会提供更高水平的服务保障。

　我们认为，公路客运资源具有行政控制性和相对的区域进入壁垒，在相当长的时间内，公路客运市场的不完全充分竞争性仍将存续。道路运输企业未来将通过兼并重组、联盟合作等多种方式，实现产业结构的优化升级。同时，随着西部大开发战略深入实施、产业由东向西梯度转移，以及成渝经济区产业集聚能力的持续增强，成渝经济区内人流、物流、资金流平稳增长，四川省内公路运输业亦将由此受到正面影响。

　我们也清醒的认识到，运力供给方式的多元化发展特别是铁路快速客运系统的高速发展所致运力供给总量的膨胀以及由此带来的旅客出行体验的改善，已经并将持续对公路客运企业的生产经营带来巨大挑战。

　（2）竞争格局。

　随着各种运输方式竞相发展，尤其是铁路快速客运系统的高速发展，以及铁路提速形成的新比较优势，已经并将持续对公路客运产生巨大影响；私家车保有量的快速增长，自驾已经成为居民短途出行的重要方式；城市公交系统亦随城市的不断扩张而外延，也正蚕食着传统公路客运市场；公路客运已不再局限于行业内的竞争，更在于不同运输方式之间就市场重叠部分的充分竞争。

　因此，行业发展趋势及其竞争格局的不断演变，公司所属行业已不能仅仅以规范内部生产经营活动、提高车辆营运效率、加快收购兼并工作为目标，更在于创新思维、开拓新型业务等多方面并举，从而提升核心竞争力，提高抗风险能力。

　2、公司发展战略

　公司将秉承“以人为本、诚信敬业、安全舒适、永续超越”的企业理念，继续巩固主业，通过资源整合，发挥协同效应，通过兼并扩张，发挥管理优势，以规模化、集约化手段提升企业效益和核心竞争力；依托互联网思维和手段，加大对传统客运产业的提升改造，着力延伸服务价值链，提升旅客出行体验，积极探索智能交通、定制服务等新型产业领域，努力将公司打造成具有较强核心竞争力的道路客运一流品牌。

　3、经营计划

　2015年，我司将继续遵循“以人为本，诚信敬业；安全舒适，永续超越”的企业理念，坚持“改革、转型、提质、增效”八字方针，按照“目标导向、全面预算、厉行节约、简政高效”四项原则，真抓实干，开拓创新，促进公司稳健发展。

　2015年，公司计划实现营业收入72,830万元，预计净利润15,035万元。

　为保障上述经营目标的实现，公司将重点做好以下工作：

　（1）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，健全企业长效安全管理机制，全力抓好安全管控，以安全促效益。

　（2）按照《营运客车公司化改造经营方案》以及优化后的公司化经营管理模式，强力推进公司化改造工作，着力提升营运客车经营效益。

　（3）坚持全面预算管理和现金集中管理制度，提高财务运营能力，推行扁平化和精细化管理，提高管理质效。

　（4）充分发挥既有优势，沉着应对市场竞争，合理调配资源，提前布局设点，提高风险防范能力。

　（5）积极探索多元化发展战略，致力于为公司打造新的利润增长极。

　4、资金需求及使用计划

　2015年，公司资金将主要用于车站基建项目、营运车辆采购等方面。公司将通过自有资金、债务融资及其他多种途径合理筹措资金以满足公司发展需求。具体金额及资金安排将根据生产经营需要和项目实施进度确定。

　5、公司面临的风险与应对措施

　（1）安全风险与应对措施

　公司主营业务——道路旅客运输业，系安全高危行业，存在固有的行业安全风险，主要为汽车客运站安全隐患导致的风险和道路旅客运输交通事故风险。

　公司重视安全管理工作，制订和完善了各项安全管理制度；按照财政部、安监总局的规定，及时足额提取安全费用，不断加大安全管理方面的投入，在各汽车客运站安装消防、安防监控设备，在运营车辆上安装GPS安全监控管理终端系统，进行二十四小时监控；努力提高驾驶员职业技术教育、安全培训的质量；加大对路况、车况安全隐患的排查力度，尽最大努力杜绝安全事故的发生，保证旅客生命财产安全；同时，公司根据风险分担原则，制定并贯彻实施严格的营运车辆保险制度，以确保在风险发生时公司能把损失降到最低。

　（2）市场竞争风险与应对措施

　公路客运企业不仅要面对行业内企业间的市场竞争，更面临着多种运输方式间在市场重叠部分的激烈竞争。

　针对以上风险，公司将进一步优化客运资源，变革经营思路，创新经营模式，从规模化经营向集约化经营迈进，从而降低公司市场竞争风险带来的冲击。

　（3）多元化扩张风险及应对措施

　对新业务的认知、管理经验、专业人才等方面可能存在的短板，由此面临多元化扩张带来的经营风险、管理风险等挑战。

　对此，公司将继续不懈努力夯实主业，防范主业竞争能力因新业务而受到削弱；创新薪酬体系和激励约束机制，不断优化公司人才结构；严格按照公司投资决策程序，审慎、稳步推进相关工作。

　四、涉及财务报告的相关事项

　（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　鉴于国家财政部于2014年初陆续对原企业会计准则进行了部分修订并颁布了三项具体会计准则，公司于2015年2月16日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，对公司会计政策进行了相应变更。具体情况详见公司于2015年2月17日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2015-010）。

　（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　四川富临运业集团股份有限公司

　法定代表人：李亿中

　二O一五年二月二十七日

　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-015

　四川富临运业集团股份有限公司

　关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　本会议决议公告中所载，对2015年度财务预算并不代表公司对2015年度的盈利预测和对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，敬请投资者注意风险。

　一、会议召开情况

　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2015年2月27日14:00在公司四楼会议室召开。会议通知于2015年2月14日以电邮、电话、专人送达方式发出，会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　（一）审议通过《2014年年度报告及其摘要》

　同意公司《2014年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。公司监事会对《2014年年度报告及其摘要》发表了审核意见。公司监事会发表的意见及《2014年年度报告》详见2015年2月28日巨潮资讯网，《2014年年度报告摘要》详见2015年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（二）审议通过《2014年度董事会工作报告》

　同意公司《2014年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议；独立董事曾令秋、赵洪功、李正国分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年年度股东大会上进行述职。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（三）审议通过《2014年度总经理工作报告》

　同意公司《2014年度总经理工作报告》。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（四）审议通过《2014年度财务决算报告》

　同意公司《2014年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。公司2014年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》；公司监事会对《2014年度财务决算报告》发表了同意意见，详见2015年2月28日巨潮资讯网。

　2014年,公司实现营业收入39,128.76万元，比上年增加1,905.11万元，增长5.12%；实现利润总额14,425.02 万元，比上年增加4,753.97万元，增长49.16%；实现净利润11,775.19万元，与去年相比增长72.37 %；基本每股收益0.60元，与去年相比增长72.35%。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（五）审议通过《2015年度财务预算方案》

　同意公司《2015年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。公司监事会对《2015年度财务预算方案》发表了同意意见，详见2015年2月28日巨潮资讯网。

　2015年预计实现营业收入72,830万元；预计实现净利润15,035万元。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（六）审议通过《2014年度利润分配预案》

　同意公司《2014年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。公司监事会对《2014年度利润分配预案》发表了同意意见；独立董事发表了独立意见；发表的相关意见详见2015年2月28日巨潮资讯网。具体分配预案如下：

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为117,751,891.38元，母公司净利润82,730,284.32元。按照《公司章程》规定，以2014年度母公司净利润82,730,284.32元为基数，计提10%法定盈余公积8,273,028.43元后，可供股东分配的2014年度净利润为74,457,255.89元，2014年末可供股东分配的净利润为212,709,021.55元。 公司2014年度利润分配预案为：以2014年年末总股本195,930,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金股利23,511,677.76元，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

　《2014年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（七）审议通过《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

　同意公司《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。

　公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金2014年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2014CDA5043-3）；保荐机构东北证券股份有限公司出具了《关于四川富临运业集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。上述报告及意见详见2015年2月28日巨潮资讯网。

　表决结果： 9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（八）审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

　同意公司预计的2015年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2014年年度股东大会审议。

　预计2015年公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额为不超过6,560万元，具体内容见《关于预计2015年度日常关联交易的公告》（公告编号：2015-017）；监事会对公司2015年度预计的日常关联交易发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。相关公告及意见详见2015年2月28日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事李亿中、卢其勇回避表决。

　（九）审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

　同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》。

　公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2014CDA4053-1）。上述报告及意见详见2015年2月28日巨潮资讯网。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，同意将该议案提交2014年年度股东大会审议。公司独立董事发表了独立意见；监事会发表了同意意见；发表的相关意见详见2015年2月28日巨潮资讯网。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

　（十一）审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

　同意召开2014年年度股东大会，会议通知详见2015年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

　表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。

　三、备查文件

　公司第三届董事会第十七次会议决议

　特此公告

　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　二0一五年二月二十七日

　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-016

　四川富临运业集团股份有限公司

　关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、会议召开情况

　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2015年2月14日以书面方式送达给全体监事，会议于2015年2月27日16:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王大平先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。全体与会监事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：

　二、会议审议情况

　（一）审议通过《2014年年度报告及其摘要》

　同意《2014年年度报告及其摘要》。

　监事会认为，公司董事会编制和审核的《2014年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（二）审议通过《2014年度监事会工作报告》

　同意《2014年度监事会工作报告》。全文详见2015年2月28日巨潮资讯网。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（三）审议通过《2014年度财务决算报告》

　同意《2014年度财务决算报告》。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（四）审议通过《2015年度财务预算方案》

　同意《2015年度财务预算方案》。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（五）审议通过《2014年度利润分配预案》

　同意《2014年度利润分配预案》。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（六）审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

　同意《2014年度内部控制自我评价报告》。

　监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（七）审议通过《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

　同意《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》。

　经审核，监事会认为公司董事会编制的《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　（八）审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

　同意公司预计的2015年度日常关联交易事项。

　监事会认为，2015年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和交易价格公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票，王大平先生为公司控股股东四川富临实业集团有限公司监事，回避表决。

　（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　上述议案（一）至议案（五）、议案（七）至议案（九）尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

　三、备查文件

　公司第三届监事会第十二次会议决议

　特此公告

　四川富临运业集团股份有限公司监事会

　二〇一五年二月二十七日

　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-017

　四川富临运业集团股份有限公司

　关于预计2015年度日常关联交易的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　2015年2月27日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议以7票同意、关联董事李亿中和卢其勇回避表决，审议通过《关于预计2015年度日常关联交易的议案》，2015年度公司因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额预计为不超过6,560万元；其中：拟与四川汽车工业股份有限公司（以下简称“川汽股份”）发生采购营运车辆的关联交易预计金额不超过4,000万元；拟与成都富临长运集团有限公司（原“四川省成都长途汽车运输（集团）公司”，以下简称“成都长运”）发生的站务服务和营运车辆维修检测的关联交易预计金额约为1,705万元；拟与绵阳天润燃气有限责任公司（以下简称“天润燃气”）发生的采购天然气业务的关联交易预计金额约为600万元。

　本次关联交易事项审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，尚需提交股东大会审议。

　（二）预计关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）主要关联方基本情况

　1、四川富临实业集团有限公司

　法定代表人安治富，注册资本30,000万元，主营业务为房地产开发经营（三级）。日用百货销售，商品砼、建筑材料生产、销售，市场开办和管理，国内广告的设计、制作、发布、代理，股权投资等。注册地址绵阳市安昌路17号。四川富临实业集团有限公司（以下简称“富临集团”）系公司控股股东。

　截至2014年12月31日，富临集团（本部）未经审计的总资产424,983.18万元，净资产70,205.63万元；2014年实现营业收入57,481.00万元，净利润2,258.83万元。

　2、四川汽车工业股份有限公司

　法定代表人黄勇，注册资本50,000万元，主营业务为汽车制造与销售及售后服务；汽车研发；新能源汽车的技术开发、转让、咨询及技术服务；汽车项目投资；汽车租赁；汽车美容；货物及技术进出口；其他仓储。注册地址成都经济技术开发区（龙泉驿区）北京路625号。与公司受同一母公司富临集团控制。

　截至2014年12月31日，川汽股份未经审计的总资产218,469.72万元，净资产17,686.47万元；2014年实现营业收入36,936.31万元，净利润-11,639.36万元。

　3、成都富临长运集团有限公司

　法定代表人王志，注册资本16,004.0879万元，主营业务为汽车客运、汽车货运等，住所成都市青羊区广富路239号29栋。与公司受同一母公司富临集团控制。

　截至2014年12月31日，成都长运未经审计的总资产122,075.77万元，净资产37,754.28万元；2014年实现营业收入70,810.27万元，净利润10,630.50万元。

　（二）其他关联方基本情况

　■

　（三）履约能力分析

　上述各关联方依法存续，经营状况和财务状况正常，资信情况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

　三、关联交易主要内容

　（一）关联交易的定价政策及依据

　1、采购营运车辆的日常关联交易

　根据公司《招标制度》、《营运车辆采购管理制度》等相关内部控制制度的要求，招标小组对客车销售市场进行了充分调查研究和对比分析，以相同或相近配置车型的市场实际成交价格和其他交易条件，拟定招标文件，于2015年2月12日以“邀标”方式进行招标。本次招标邀请了包括川汽股份在内的三家企业参加，招标结果为川汽股份中标。

　2、站务服务和营运车辆维修检测的日常关联交易

　公司与成都长运发生的站务服务和营运车辆维修检测业务，在双方成为关联方前业已存在，站务服务是双方营运车辆与对方所属客运站交叉应班而发生的相互间提供劳务，其定价依据是按照行业主管部门和物价部门核定的标准执行；营运车辆维修检测业务是公司部分营运车辆在成都长运所属汽车修理厂、车辆检测站进行车辆维修和检测而发生的，其定价原则是以市场价为基础，双方协商确定。

　3、采购天然气的关联交易

　公司与天润燃气发生的天然气采购业务，在双方成为关联方前业已存在，是为了满足公司部分以燃气为动力的营运客车日常经营需要，其定价依据是按照行业主管部门和物价部门核定的标准执行。

　4、房屋租赁、其他接受或提供劳务的日常关联交易

　交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议，并保证交易双方的实际交易价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照合同约定或参照行业公认标准执行。

　（二）关联交易协议主要内容

　1、公司与川汽股份签订的《营运车辆采购合同》主要内容如下：

　（1）采购数量约为140辆，具体采购数量按行业主管部门实际许可的数量执行；

　（2）采购总价款额不超过4,000万元；

　（3）在本合同框架下，采购的具体时间、车型及数量由我公司确定，并在我公司向川汽股份提出采购要求后，就具体的采购事项，由我公司所属企业与川汽股份再分别签订合同；

　（4）《营运车辆采购合同》由交易双方签字盖章并经我公司股东大会审议批准后方能生效。

　2、公司与成都长运签订协议的主要情况：

　（1）公司与成都长运相互间发生的站务服务：由公司所属客运站与成都长运所属企业或成都长运所属客运站与我公司所属企业签订《进站参营协议》；

　（2）营运车辆维修检测业务：由公司与成都长运签订《营运车辆维修检测合作协议》，在此框架协议下，由公司所属企业与成都长运所属汽车修理厂、车辆检测站以市场价作为定价基础，协商签订具体的相关协议。

　3、其余日常关联交易均以市场价格或行业公认的标准履行。

　四、关联交易目的和对公司的影响

　以上关联交易是为满足公司日常业务开展和稳定经营的需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，对公司的独立性亦不构成影响。公司上述关联交易方股权结构若无重大变化，我公司与其发生的相关关联交易或将持续。

　五、独立董事意见

　（一）独立董事事前认可意见

　公司独立董事对公司拟发生的2015年度日常关联交易事项进行了认真审查， 包括但不限于查阅招标文件，调查交易的必要性，考察交易对方的履约能力等，并与公司相关人员进行了必要沟通，认为公司2015年度拟发生的日常关联交易公平、公正，有利于公司业务的发展，交易价格均按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，未对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

　我们同意将《关于预计2015年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　（二）独立董事发表的独立意见

　公司独立董事认为：2015年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和交易价格公允，符合一般市场交易原则。公司本次营运客车的招标采购，充分利用市场交易的普遍规则，发掘交易对方的比较优势，降低了公司的车辆购置成本，有利于提高公司车辆营运效率。公司与成都长运处于同一行业、同一区域，相互之间提供站务服务是双方生产经营和主营业务发展的需要，通过相互间的业务协作，有利于实现资源共享和优势互补。董事会在审议预计2015年度日常关联交易事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　综上，我们同意公司预计的2015年度日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

　六、监事会意见

　2015年度拟发生的日常关联交易是为满足正常生产经营需要，其定价依据是按照物价部门核定的价格、参照行业公认的标准或市场价格履行，交易条件和交易价格公允，符合一般市场交易原则。决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　七、备查文件

　1、第三届董事会第十七次会议决议

　2、第三届监事会第十二次会议决议

　3、独立董事关于预计2015年度日常关联交易的事前认可意见

　4、独立董事关于预计2015年度日常关联交易的独立意见

　特此公告

　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　二○一五年二月二十七日

　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2015-018

　四川富临运业集团股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于 2015 年3月24日召开公司 2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1．召集人：公司董事会

　2. 会议召开时间：

　现场会议时间：2015年3月24日（周二）14:30

　网络投票时间：2015年3月23日（周一）至2015年3月24日（周二）

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月24日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月23日15：00至2015年3月24日15：00期间的任意时间。

　3．股权登记日：2015年3月18日（周三）

　4．会议召开地点：四川省成都市府青路二段18号新1号公司四楼会议室

　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6．会议出席对象

　（1）截至2015年3月18日（股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书）出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　二、会议审议事项

　（一）审议的议案：

　1、《2014年年度报告及其摘要》

　2、《2014年度董事会工作报告》

　公司独立董事已提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年年度股东大会上进行述职。

　3、《2014年度监事会工作报告》

　4、《2014年度财务决算报告》

　5、《2015年度财务预算方案》

　6、《2014年度利润分配预案》

　7、《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》

　8、《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

　9、《关于续聘会计师事务所的议案》

　（二）披露情况

　上述议案的相关内容已于2015年2月28日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。

　（三）特别强调事项

　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　三、现场会议登记方法

　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

　2．登记时间： 2015年3月19日（周四）9：00至17:00（信函以收到邮戳日为准）；

　3．登记地点：公司证券部

　四、参与网络投票的具体操作程序

　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2015年3月24日（周二）的交易时间，即9:30至11:30和13:00至15:00。

　2.投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　■

　3.股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码；

　（3）在“买入价格”项下填报本次股东大会议案申报价格，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，具体如下表所示：

　■

　（4）在“委托股数”项下填报表决意见：

　■

　（5）确认投票委托完成。

　（6）投票说明

　A．如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”进行投票；

　B．对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

　C.股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

　D.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　E.不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月23日（周一）15:00至2015年3月24日（周二）15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会如有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　3、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

　五、其他事项

　（一）联系方式

　联系人：徐华崴

　地址：四川省成都市成华区府青路二段18号新1号四川富临运业集团股份有限公司证券部

　邮编：610051

　电话：028-83262759

　传真：028-83251560

　（二）本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

　六、备查文件

　公司第三届董事会第十七次会议决议

　特此公告。

　附件：四川富临运业集团股份有限公司2014年年度股东大会授权委托书

　四川富临运业集团股份有限公司

　董 事 会

　二0一五年二月二十七日

　附件：

　四川富临运业集团股份有限公司

　2014年年度股东大会授权委托书

　兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席贵公司于2015年3月24日召开的2014年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　■

　被委托人身份证号：

　被委托人签字：

　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持股数： 万股

　委托日期： 年 月 日

　股票代码：002357 股票简称：富临运业 公告编号：2015-019

　四川富临运业集团股份有限公司

　关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《2014年年度报告及其摘要》，具体内容详见2015年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》，公司定于2015年3月9日（星期一）下午15:00-17:00举行2014年年度报告网上说明会。

　本次说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程方式举行，投资者可登录公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与交流。

　出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长李亿中先生、总经理蔡亮发先生、总会计师杨小春先生、董事会秘书黎昌军先生、独立董事赵洪功先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　四川富临运业集团股份有限公司董事会

　二0一五年二月二十七日

　证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2015-014