本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、现场会议召开时间：2015年2月27日（星期五）14:30

　网络投票时间：2015年2月26日-2015年2月27日

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月27日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月26日15:00-2015年2月27日15:00。

　2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

　3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长王成栋先生

　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。

　7、出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）共8人，代表股份139,850,217股，占公司有表决权股份总数的51.7964%。

　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表公司股份3,562,200股，占公司股份总数的1.3193%。

　（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表公司股份139,386,017股，占公司股份总数的51.6245%。

　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东5人，代表公司股份464,200股，占公司股份总数的0.1719%。

　8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所王冰律师和熊德政律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

　同意139,821,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,533,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.1999％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权28,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8001％。

　2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

　同意139,578,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.8055％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权269,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1945％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,290,200股，占出席会议中小股东所持股份的92.3643％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权269,400股），占出席会议中小股东所持股份的7.6357％。

　3、审议通过了《2014年度财务决算报告及2015年财务预算报告》。

　同意139,556,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权294,200股（其中，因未投票默认弃权269,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.2104％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,268,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.7411％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权294,200股（其中，因未投票默认弃权269,400股），占出席会议中小股东所持股份的8.2589％。

　4、审议通过了《关于审议2014年年度报告全文及摘要的议案》。

　同意139,578,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.8055％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权269,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1945％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,290,200股，占出席会议中小股东所持股份的92.3643％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权269,400股），占出席会议中小股东所持股份的7.6357％。

　5、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》。

　同意139,606,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.8259％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权243,500股（其中，因未投票默认弃权243,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1741％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,318,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.1643％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权243,500股（其中，因未投票默认弃权243,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.8357％。

　6、审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

　同意139,578,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.8055％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权269,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.1945％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,290,200股，占出席会议中小股东所持股份的92.3643％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权272,000股（其中，因未投票默认弃权269,400股），占出席会议中小股东所持股份的7.6357％。

　7、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉的议案》。

　同意139,556,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权294,200股（其中，因未投票默认弃权291,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.2104％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,268,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.7411％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权294,200股（其中，因未投票默认弃权291,600股），占出席会议中小股东所持股份的8.2589％。

　8、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　同意139,558,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.7915％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权291,600股（其中，因未投票默认弃权291,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.2085％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,270,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8140％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权291,600股（其中，因未投票默认弃权291,600股），占出席会议中小股东所持股份的8.1860％。

　9、审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　同意139,556,017股，占出席会议所有股东所持股份的99.7896％；反对50,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权243,500股（其中，因未投票默认弃权243,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1741％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,268,000股，占出席会议中小股东所持股份的91.7411％；反对50,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.4233％；弃权243,500股（其中，因未投票默认弃权243,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.8357％。

　10、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　同意139,606,717股，占出席会议所有股东所持股份的99.8259％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权243,500股（其中，因未投票默认弃权243,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1741％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意3,318,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.1643％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权243,500股（其中，因未投票默认弃权243,500股），占出席会议中小股东所持股份的6.8357％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所王冰律师和熊德政律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　海南双成药业股份有限公司董事会

　2015年2月27日