本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年2月27日收到公司首次公开发行股票并上市的保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）送达的《关于更换南威软件股份有限公司保荐代表人的函》。太平洋证券原委派的持续督导保荐代表人为鞠卉女士和李中先生，近日李中先生因个人原因离职，不能继续履行对本公司的持续督导职责。为保证公司持续督导工作的顺利进行，太平洋证券现委派马晓敏先生（简历附后）接替李中先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。

　本次变更后，公司持续督导保荐代表人为鞠卉女士和马晓敏先生，持续督导期截至2016年12月31日。

　特此公告。

　南威软件股份有限公司董事会

　2015年2月27日

　附：马晓敏先生 简历

　马晓敏先生：太平洋证券投资银行部执行董事。经济学硕士，保荐代表人，2007年开始从事投资银行工作，是南威软件股份有限公司首次公开发行股票并上市的项目协办人。