一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　报告期内，公司实现营业收入152604.58万元，比去年同期上升49.37%；利润总额-16947.01万元，比去年同期下降437.36%；净利润-20346.92万元，比去年同期下降7420.62%；公司年末资产总额达到680658.12万元, 比去年同期增长12.10%；归属于母公司所有者权益106867.27万元, 比去年同期下降18.03%。

　（1）机床业务：

　2014年，机床行业需求萎缩、品牌竞争激烈、要素成本上升、经营困难持续加剧。面对严峻的市场形势，机床主业难中求进、承压运行。实现销售收入29333万元，资金回笼31982万元，与目标差距很大。2014年，在市政府、中航工业及产控集团等高层领导的高度重视和亲自指导下，公司与中航高科签署了资产重组框架协议，重组工作经各方积极努力正在有序推进，与中航高科的成功重组将给公司带来新的发展机遇。

　报告期内完成的主要工作：

　●机床销售难中求进。2014年机床行业的“严冬”寒气逼人，公司经营压力巨大。面临严重困境，公司调整营销策略：在渠道建设上，实行了代理商、经销商分级管理；在行业拓展上，紧盯汽车零部件厂家及高职高专院校，开展深度合作，保持了在汽车、教育行业的销售业绩；在业务员考核上，将销售额、回笼、价格、陈欠清收、序时进度等指标与每个业务员的报销额度及绩效直接挂钩，制订了详细考核激励措施；在经营模式上，通机公司试行了自主营销，探索分兵突围之路。尽管2014年的销售指标没有完成，但渠道建设得到加强；个人考核动真碰硬不搞“劫富济贫”式的拉平衡，超额完成的该奖就奖，销售完成了但清欠未完成的该扣就扣。因此，价格底线得以坚守、陈欠清收超额完成，目标清欠3000万元，实际完成3255.53多万元，一些收回无望的呆死坏账或签订了还款协议或进入了法律诉讼程序。2014年无一笔新增陈欠。

　●新品规划有序推进。2014年，公司制订了中长期产品发展规划，新品研制与老品改进有序展开。新一轮的产品开发摒弃了不计成本、盲目求快、一味求新的做法，坚持瞄准竞争对手、源头严控成本、成熟一个开发一个，成熟一个销售一个。2014年开发的两个新品达到预期目标，将在2015年4月亮相于北京机床展。2014年， MCH63A精密卧式加工中心整改取得重大进展，为公司开发精密卧式（HP）系列奠定了基础。首台GDMC3080—5M动梁五面体龙门加工中心在客户现场投入使用。首台5GF2580五轴联动龙门加工中心已达发货状态。公司与上海通用合作的首条轿车发动机缸盖柔性制造单元成功发往通用，并顺利通过上海通用的PPAP验收。

　●降本增效成效显著。2014年实施了全面定额管理，制订了《费用控制指标及考核办法》，全年实际消耗比控制指标下降142.07万元，较2013年减少了345.07万元，同比下降37.55%。强化了资金管理，运用短期资金为公司理财，提高资金增值率，利息增收593.83万元。在采购供应环节坚持比质比价，结合多轮次、多层级的价格谈判,龙门配套件价格下浮了15%，常规产品的配套件降幅2%-3%，完成了6个重要外购件的品牌替代，全年降低物资采购成本620万元，业务招待费比上期的136万元下降了75万元。广大干部员工积极响应公司“勒紧裤带过紧今日子”的号召，处处精打细算，成本意识明显增强。

　●质量整顿取得实效。2014年4月份起，公司开展了全员全面全过程的质量整顿活动，同时将降本增效工作纳入到质量整顿活动中，把降低制造成本、提高产品毛利水平、提升产品竞争力有机结合起来。从设计源头、铸造工艺、零部件加工、配套件性价比、整机装配、工艺优化等影响质量和毛利水平的环节逐一梳理，排出672个质量问题点和整改建议，完成整改650项。全年整机平均早期故障率为3.72%，比同期6.05%下降了2.33个百分点。

　●陈欠款清收工作取得阶段性成果。2014年10月份公司启动了应收账款清收工作。公司成立了中高管清收、专业清收和销售清收三个清收组。清收过程的各个阶段得到了各个单位的大力支持和通力协作，为清收工作的顺利开展提供了有力保障，此项工作2015年将加大力度继续推进。

　●千方百计筹措资金化解资金链断裂风险。2014年，公司经营遭遇了前所未有的困难和压力，尤其是现金流入不敷出导致资金链断裂的风险频现。资金紧张的主要原因是，财务状况不佳及重组的不确定因素无法新增贷款。另外还有几个方面：一是每月资金回笼无法满足生产投入、支付利息、缴纳税收、员工工资和社会保险等；二是通能项目贷款到期不能续贷，2014年还贷总额达1.97亿；三是以前每年都有几千万的拆迁补偿及补贴，2004年以来累计达1.8亿元，而2014年已无这块来源。面对巨大的资金压力，公司一方面开展降本增效工作，压缩各项成本及费用；另一方面积极寻求外部支援，产控集团给予公司巨大的资金支持，使公司暂时化解了资金风险。

　（2）房地产业务：

　2014年，房地产市场持续呈现持币观望，成交量大幅放缓的局面。面对经济发展新常态，房地产主业紧紧围绕年初确定的工作目标，进一步开拓思路、创新招数、迎难而上、狠抓落实，果断主动策应变化，积极有效地开展好各项工作。报告期内，公司房地产业务实现销售收入12.23亿元，回笼资金8.38亿元，净利润9324万元。房地产项目（含安置房）新开工面积约22.48万平方米，施工面积约109.25万平方米，竣工交付面积约22.08万平方米。

　报告期内完成的主要工作：

　●难中求进，创新驱动，“活”抓营销策略。

　江苏致豪围绕“稳中求胜，快速出货”展开工作，紧紧抓住每一次的销售节点，线上线下有效推广，强力驱动销售。万濠星城延续乐活生活新定义, 将“新青年、新城区”的形象扎根人心；创新推出“美式洋房”的生活理念，2014年10月美式风情商业街的全新亮相，一期、二期的顺利交付，完美诠释美式洋房的全新概念，给客户带来了强烈的视觉震撼！在万科、华润等大型企业的强势竞争下，四期开盘依然出现劲销的火热场面；万濠星城实现销售收入7.74亿元，回笼资金3.99亿元，在房地产市场普遍低迷的环境下，再一次续写了热销的神话。万濠华府面临全面清盘，剩余房源大多数为250平方米以上的大户型，销售难度大，销售人员主动出击，围绕老业主的“圈层”全面拓客，联手“爱心房产”进行合作销售；10月联合“濠滨论坛”举办“高端光影遇见”主题摄影活动，为万濠华府收官画上了完美的句号；最终该项目实现老带新成交80余组，老业主二次购买8组，实现销售收入1.84亿元，回笼资金3.06亿元。

　●情系民生，勇挑重担，“精”抓工程管理。

　在项目建设中注重品质管控，全程跟踪整个建设过程，优化设计图纸，共发设计通知单79份，出具设计变更单138份，解决施工现场图纸疑问；根据已完工项目在施工、使用过程的意见反馈，制定了一套完整的项目建造标准，从总平方案、建筑、结构、水电、景观各方面做出详细设计要求共计230条，该标准已使用于万濠世家项目图纸设计中，准确程度和工作效率得到大幅提高。实施目标成本动态管理，力争降低工程造价，全年累计审核结算3亿元，核减额3179万元；严格执行招投标制度，共完成招标24项；拓展新的询价平台，利用“绿城电商”及“慧讯网”的电子交易方式，整合、共享采购资源、优化供需信息交互渠道，实现“阳光采购、规范采购”。

　雅学苑是江苏致豪为观音山新城管理委员会代建的第一个安置房项目，于2014年8月5日正式交房，成为崇川区2014年首个交付的安置房项目，比原定交付日期提前近三个月。该项目的交付是切实服务民生，践行国企责任的充分展现，取得了良好的社会效应。万濠星城也迎来首个交房年，一、二期分别于10月、12月完美交付，总户数近1000套，相关部门敢于面对挑战，增强超前意识，主动高效作为，狠抓工程建设，为顺利交房夯实基础，赢得了业主的好口碑。世濠花园项目在任务重、时间短、资金紧的情况下，攻坚克难，循序渐进，各项现场工作处理到位，项目发展制约瓶颈一一化解。所有项目工程全年未发生任何质量、安全事故。

　●夯实基础，高效运行，“优”抓内部管理。

　自去年10月开始，江苏致豪财务管理由原来的各单位独立运行调整为统一管理，实施大财务管理体系，管理模式由代帐型向集中型转变，在提升运营质量、优化管理流程和提高管理效率方面起到积极作用。根据各项目的实际需求，编制资金计划，统筹安排,合理调度，确保各项目的正常运行，保证了江苏致豪的资金安全；采用银行承兑汇票和银行转账相结合的方式，全年共给付承兑汇票6291万元，一定程度上缓解了江苏致豪和集团的资金压力，提高了资金使用效率；全年累计向银行融资7.66亿元，还贷4.6亿元。做好项目的成本核算，根据各工程项目特点和进度，及时登记合同台账，合理控制动态过程中的成本支出和资金的付款情况，准确、真实地反映各项目的成本利润水平；在严格按照税法进行核算和申报的基础上，积极与税务局沟通，合理避税；配合上级相关部门、会计事务所和税务事务所做好2013年度的集团资产重组审计、其他各项审计、评估和检查工作。

　为确保精细化管理、规范化运行、高效化办公落到实处，进一步健全了各项规章制度，重新梳理部门职责，并将职责上墙，修改完善了《会议管理制度》、《印章管理规定》、《认质认价制度》、《档案管理制度》，重新制定《安全生产管理制度》、《工程售后管理制度》、《法律事务管理办法》等规章制度；新建档案室，将万通城项目、江苏致豪历年文书整理归档。2014年是江苏致豪的“企业文化建设推进年”，也是加强企业文化建设的深化之年。文化建设以“点燃激情，共创辉煌”为主题，以打造高效能的团队为目的，推动企业软实力的提升。江苏致豪先后成立了员工“乐活会”、举办了歌王争霸赛等丰富多彩的各类文体娱乐活动，进一步倡导“快乐工作、健康生活”企业文化理念；围绕提升团队合力，组织开展了全员拓展训练，有效增进了新老员工的融合度，营造积极向上的组织氛围，努力打造高效运营新团队；举办了专业知识培训，提升全员安全意识、法律意识。江苏致豪已经荣获“市级文明单位”，正在争创“省级文明单位”。

　●延伸模式，积蓄后劲，“快”抓业务拓展。

　产业链内的多元化经营一直是房地产界可持续发展的重点战略，江苏致豪近年来进行了有益探索与实践，今年取得运营模式的重大拓展。2014年5月成立了南通万通工程项目管理有限公司，10月26日，万通公司与南通东区管委会签署了50万平方米工程项目管理协议。此次合作采用全程项目管理模式，以项目管理的形式为安置房开发项目提供前期手续办理、工程施工管理、配套及综合验收等服务，是业务拓展的全新尝试。

　2014年完成了雅学苑、万濠星城一二期的竣工验收，确保了世濠花园、星城三四五期的正常推进，同时承担了万濠世家的前期报建工作。下半年，江苏致豪组织专门力量先后参访调研了苏通产业园、港闸区北翼新城和崇川区观音新城，并对市区即将出让地块进行了前期调研和踏勘，经综合比对，选择了优势比较明显的港闸区永怡路南、长青路东侧（R14056）地块进行开发。11月成功与南通市市北新城管委会签订《运河东岸地块合作开发框架协议》，该项目将为加快市北新城开发建设进程，提升市北新城建设品质做出努力，必将取得经济效益和社会效应“双丰收”。

　●完善配套，做活辅业，“巧”抓多元经营。

　持续改进物业管理体系，追求卓越物业服务质量，打造和谐文明物业小区。2014年，万通城、万濠华府物业费收缴比去年增加了89万元，业主综合满意度为81.5% 。新成立的万濠星城物管处顺利接管万濠星城一、二期，为小区后续服务提供了有力保障。着重强化岗位服务标准，从着装、礼仪到行为详细分解出103个标准动作，进一步规范服务行为，提升服务品质。2014年，乾通物业获得多项殊荣：在南通市近200家物业企业信誉排名中名列第二；获得南通市崇川区劳动和谐企业；通过ISO9001、ISO14000认证；万濠华府获“南通市物业管理优秀住宅小区”称号；两名员工获南通市崇川区“见义勇为”称号。致豪农场全面实施种植、养殖产业，从现场生产管理到拓宽销售渠道，从体系认证品牌建设到项目资金申报，各个环节坚持走标准化、专业化发展之路，办理了862商标预注册、大米生产许可备案（如皋市、南通市两级）、有机大米认证、专业合作社预审、食品流通许可证申领等各种证照。全年种植、养殖产业实现销售收入156万元；利用优惠政策，获取政府扶持，申请通过中央财政厅“新品种工程”和南通市科技局“新技术工程”各1项，可获补贴约160万元；获得如皋市政府大棚补贴8.18万元等若干优惠项目。通过调整产品结构，缩短投资周期，加速良性循环，为农场长期发展打下良好的基础。

　（3）公司重大资产重组工作进展

　为有效改善公司资产质量和财务状况，恢复并增强持续盈利能力，促进原有机床业务转型并提升航空新材料业务的发展空间，中航高科与公司实际控制人南通产控拟对公司进行重大资产重组，公司股票于2014年3月3日起停牌。重组方案包括：a、南通产控拟将其直接及间接持有的南通科技15,214.39万股股票（占南通科技总股本的23.85%）无偿划转给中航高科；b、南通科技向南通产控出售通能精机100%的股权；c、南通科技向中航高科及注入资产的其他股东方非公开发行股份购买其持有的中航复材100%股权、优材京航100%股权以及优材百慕100%股权；d、南通科技向中航高科及其关联方非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过上述发行股份购买资产并配套募集资金交易总额的25%(约6亿元人民币)，用于补充公司流动资金以及注入资产的项目建设。本次重组实施后，中航高科将成为公司的控股股东。

　2014年7月23日，中航高科、南通产控与公司就本次重组正式签署了《重组协议》。2014年9月17日，公司召开第七届董事会2014年第十次会议，审议通过了《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，相关事项和预案公司已于 2014 年 9 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 进行了披露。公司股票于2014年9月18日开市起复牌。

　本次重组成功，公司将迎来新一轮快速发展，中航高科将在项目、技术、市场、人才、盈利能力等多方面为公司提供更多的资源和优势，同时，公司的制造能力和加工装备将得到最大程度发挥。因此，本轮重组将是互补性强、双方共赢的重组，将从根本上改善公司的资产、技术、产品的结构和质量，将大大提升公司盈利能力和水平，增强公司可持续发展能力。目前重组工作正在有序推进。最新进展情况详见同日披露的2015-009号公告。

　3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　3.2.1行业竞争格局和发展趋势

　1、机床工具行业

　2014年，中国机床工具行业承压运行，整体仍处于下行区间，但下行的幅度都有所减小，低位运行的底部开始形成。2014年1-12月，金属加工机床产量同比下降2%。其中，金切机床的产量同比下降1.7%,金属成形机床的产量同比下降3.3%。全行业产品销售收入同比增长2%。金属加工机床产品销售收入同比增长0.7%。其中，金属切削机床产品销售收入同比增长0.3%；金属成形机床产品销售收入同比增长2.4%。全行业利润总额同比增长11.4%，金属加工机床利润总额同比增长8.1%。其中，金切机床同比增长14.9%,金属成形机床同比增长2.9%。全行业亏损企业占比为31.9%，金属加工机床亏损企业占比为36.7%。其中，金切机床为42.7%，金属成形机床为4.3%。

　金属切削机床分行业1-12月数据显示，订单、销售、生产、利润等主要经济指标处于历史低位，运行压力呈现进一步增大的趋势。同时，所有指标的下降幅度都大大收窄，个别指标呈现低位波动状态。因此，金属切削机床分行业全年走势表明其开始由低位下行区间进入底部运行区间。预计2015年的主要运行态势是逐步形成运行底部。

　2、房地产行业

　据国家统计局发布的数据：2014年全国商品房销售额为76292亿元，同比下降6.3%；销售面积为120649万平方米，同比下降7.6%；商品房待售面积62169万平方米，比2013年末增加12874万平方米；房屋新开工面积179592万平方米，同比下降10.7%。其中，住宅新开工面积124877万平方米，同比下降14.4%；房屋竣工面积107459万平方米，同比增长5.9%，增速回落2.2个百分点。其中，住宅竣工面积80868万平方米，增长2.7%。

　据中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心、社会科学文献出版社联合发布的住房绿皮书《中国住房发展报告2014-2015》揭示：2013年至2014年度，我国住房投资投机全面退潮，商品住宅首现过剩，城市间市场分化加剧，一线城市回落幅度最大，土地市场整体下行，区域差异愈加显著。同时，绿皮书对2015年中国楼市的总体判断是：一、二线城市房价将继续下滑，三、四线城市房价将稳中有降；房价以软着陆为主，不会出现整体崩盘；各级政府将密集推出救市政策，限购政策有望全面退出；商品房库存积压销售困难，未来一半以上的开发商将转行或在市场中消失。

　3.2.2公司发展战略

　重组前：公司确立了以机床、房地产、风险投资"两业一平台"的发展战略，秉持"以人为本、科技报国"的治企思想，以"精细制造、差异竞争、持续创新"为战略实施手段，研制高端数控产品，以替代进口为市场和产品定位，打造先进装备制造业基地。

　重组后：公司将成为航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务、房地产业务三主业共同发展的上市公司。

　3.2.3经营计划

　1、2015年主要经济指标

　（1）机床业务：

　在重组的过渡期内公司机床主业暂无定量指标。

　（2）房地产业务：

　1、经营目标。全年累计经营收入22亿元，回笼资金20亿元，净利润1亿元（含乾通物业、致豪农业）。2、开发建设目标。万濠华府16#楼5月底前交付；万濠星城三期6月底前交付、四期年内完成主体和配套建设；万濠世家售楼处、样板区于4月底前全面开放，年内达到中验，主体全部封顶；运河东岸售楼处、样板区年内实现全面开放并开盘；世濠花园确保7月底前交付；万通公司代建项目满足天山置业进度要求进行项目管理。

　2、2015年主要工作安排及要求

　（1）机床业务

　2015年，是重组实质性推进的一年，以减亏为重点，以效益为核心，将是公司2015年工作的主线。公司上下将统一思想、改革创新、真抓实干，把机床主业亏损控制在2014年的范围内。

　●转变观念，实现规模扩张型向质量效益型销售转变。

　企业的根本目的是利润的最大化，卖得越多亏得越多注定是不可持续的。所谓实现规模扩张型向质量效益型销售转变，就是要在以减亏为重点，以效益为核心的思想指导下，调整销售思路，变过去不计成本“占地盘式”的规模扩张型销售，为成熟产品有利润的销售。要统一广大业务员、代理商和经销商的思想，使之与公司保持高度一致，这是做好2015年销售工作的前提和基础，销售所有的工作都要为创造销售利润而服务。

　要改革公司对销售的考核模式，采用内部买卖制，在其他考核内容不变的前提下，增加以销售利润结算销售费用，利多多奖、无利不奖。销售公司要根据公司梳理的成熟产品清单，在保证销售利润的前提下加大成熟产品销售力度，努力扩大总量，如立加产品等。要全力拓展利润高的产品销售，如VGC1500、VGC2000，要落实专人负责其适用加工行业的开发，如叶片加工的典型用户、大用户，努力谋求量的突破。

　要按照公司要求，做好“两清”工作，一是清库存；二是清陈欠。要根据库存产品分类，陈欠款清收指标，分别制定具体的方案，责任到片区、指标到个人，严格考核奖惩，确保“两清”回笼额达到年初目标。

　要提前谋划，做好与中航业务的对接。中航集团下属企业机械加工量大、设备多，要选派优秀业务员做好与中航业务的对接，成立专门销售团队，负责与中航有关的销售业务。

　销售公司要根据新要求，进行内部人员及考核奖惩办法的调整，最大限度地调动全体人员主动性、积极性和创造性，确保各项任务圆满完成。

　●效益为先，走精品化研发新路。

　坚持瞄准竞争对手、坚持适销对路、源头严控成本、确保开发一个成熟一个，然后系列化，仍然是2015年新品开发的总要求。2015年研发系统的任务：一是做好VP1050新立加、H50新卧加的整改完善，严格按照专题会议纪要做好完善设计及质量整改，同时做好新品评审、型式试验和试切工作，确保北京展会不间断加工切削成功。二是做好新品的系列拓展设计，完成VP850、VP1200立加新品开发。完成H50双工作台1°1分、单工作台1°1分、1％。°1分卧加新品开发。三是做好VGC1500、VGC2000 、MCH63及GM龙门系列的整体完善设计、优化配置及瘦身降本工作。研发系统要按照公司的要求，将各项工作任务分解到组到人，充分调动全体工程技术人员的积极性和创造性，细化管理、提高效率、奖优罚劣，确保开发任务圆满完成。

　●落实责任，为销售提供优质的产品。

　2015年，公司将调整质量管理模式，将外购外协件的“进口关”和整机质量的“出厂关”收归质量部统一管理，谁检验谁负责。强化外购外协质量把控，确保进入生产现场的外购外协件质量。整机总检代表公司和用户对整机进行规范检查。对工厂交付总检的整机，严格按整机出厂检验项目及规范检查，发现质量问题处罚制造单位；总检漏检、失职等的由总检及质量部负责。质量部要抓紧制订整机出厂检验项目及规范，确保3月份起试行。

　要在2014年质量整顿活动的基础上，重点分析影响整机质量的环节和因素，着重抓好设计和工艺图纸的合理性，细化图纸评审，使之符合整机的装配质量要求。要重点开展零部件的加工质量整顿，对所有零件的关键尺寸和精度，要严格按照质量管理体系及检验规范进行全面检查，确保10%以上的精度储备量。坚持“谁制造谁负责、谁检验谁负责、谁接受谁负责”的原则，各工厂要对各自制造过程负全责，进一步强化质量考核力度，要试行责任追究制，以严格的考核奖惩保质量出精品。

　●从严控制，切实降低制造成本。

　生产采购系统要根据以减亏为重点、以效益为核心的总要求，向精细化制造要效益。按照成熟产品清单组织生产，以最少的投入，最大程度地满足销售的需求。要按照几大产品成本控制目标，固化制造成本，确保设计目标成本的实现。

　要继续深化采购价格谈判，分门别类做足功课，找准对方软肋，务求在去年成功降价的基础上再降3-5%。要摈弃陈旧观念，优化工艺布局，将成本居高不下的自制件放掉，腾出产能承接有利润的外包业务，同时为中航转包业务做好充分准备。

　●积极探索制造单位模拟市场化运行的新模式。

　2015年，通机公司已开始完全按独立子公司的模式市场化运行。通机公司要建立有利于市场竞争的营销模式，紧紧围绕降本提质、业务拓展两大中心工作千方百计、想方设法降低制造成本，提高产品质量，从而提升产品利润空间，助力业务市场拓展，最终实现三年经营目标和工作目标，积极探索出一条新的发展路径。

　要把市场的压力、竞争的压力层层传递，内化为各制造单位的动力。如果各制造主体运行管理模式调整到位，高成本制造者就可能变为高效益的创造者。在通机公司模拟市场化运行的同时，2015年起，总部各工厂将按照划小核算单位，模拟市场化运行，独立核算，自负盈亏，形成责权利相统一的责任主体。公司将为各单位创造一切有利于市场化运作的条件，逐步建立起以效益为中心的考核导向，引入竞争机制，放开搞活，切实提高各制造单位的主体意识和责任意识，充分调动各制造单位领导层的积极性和创新性。各制造单位要转变观念、拓展思路、细化管理，提升品质、提升效率、降低成本。要相互学习，取长补短，向民营企业学习，量入为出、精打细算，为机床主业的减亏做出贡献。

　（2）房地产业务

　●主动适应新常态，以调整转型提升竞争力。

　当前，我国进入经济发展新常态，与之相伴，房地产市场也已进入供求平衡甚至供大于求的新常态，房地产业正经历着一场历史性的市场洗礼。我们应加快地产发展模式的转型，调整经营方针，依托政府抢得先机，为可持续发展开拓新项目。要及时调整思路，跳出竞争激烈的红海，发现和挖掘蓝海市场。尽管适应政策和市场等外部环境变化的转型工作已有了一定基础，但还需要拓宽视野，找到工作的突破点，在特色中求发展。我们将从过去单纯的“开发”营利模式向“开发—经营—服务”的营利模式转变，由重短期效益向重长期效益转变，不断开创属于企业的一片蓝海。

　●人才战略上台阶，以本体建设提升规范化。

　人力资源是企业经营中最重要、最活跃的资源，好的人才更是企业的财富。因此，我们要实施人才强企战略，支撑江苏致豪发展过程的人才需求。为适应江苏致豪的可持续发展，急需加强人力资源的整合工作，建立完善规范的人力资源管理体系，使人才战略与企业的持续发展相匹配。今年年初，江苏致豪增设了人力资源部，一方面说明江苏致豪发展到这个阶段，团队规模加大了，人力资源管理工作需要加强；另一方面说明，江苏致豪经营层已经看到人才招聘、人才培养、绩效管理和团队文化等HR工作在江苏致豪各项工作中的地位已经非常重要。规章制度、人力资源建设是保证江苏致豪各项工作有序、高效开展的基础，因此要努力做好本体建设工作，使其成为江苏致豪实现年度任务和战略总目标的可靠保障。要大力推行规范化管理，创新创优，不断细化各项措施，完善内控机制，逐步养成精益求精、精细管理的作风和精心作业、精雕细刻的习惯，促进岗位责任落实，强化过程控制，把握生产管理规律，有力地提升各项工作的内在质量和管理水平，促使本体建设工作更加制度化、规范化、标准化。

　●成本控制再加码，以科学运作提升盈利率。

　2015年，江苏致豪各项业务还要把更多精力放在降本增效上。城市大规模扩张、房地产业高速度发展和房企利润攀高、快速增长的时期已经过去，要从快速发展的思维方式、盈利模式中走出来，针对新常态、新特征制定新的发展规划，以管理增效为核心，不断加大新材料使用力度，提高房屋品质，提高企业盈利水平。各部门都要加强成本控制，要从日常的行政管理费用抓起，控制开发各环节的成本，做到增收节支，开源节流，打响利润保卫战。针对项目的土地成本较高的实际，首先从设计入手，在不影响品质的前提下，继续推行目标成本管理制度，可以尝试采用限额设计、设计总包等模式开展工作，全力降低工程造价；抓好核算管理，在工程管理、营销活动、江苏致豪日常消耗等各方面节约开支，杜绝一切不合理的开支，实现成本有效控制。着力抓好监督机制的完善和落实，通过强化约束机制来规范行为，采取有效措施，抓源治本，使节支降本取得明显成效。

　●保质增效强素质，以“三自”标准提升主动性。

　一要梳理员工队伍。2015年江苏致豪业务还将扩展，需要新招聘各类专业人员20多人。但在补充新鲜血液的同时，我们肯定要逐步换血，对不符合前面讲的三个原则的、江苏致豪年度测评中存在问题比较集中的以及工作出现重大失误的人员，江苏致豪将进一步采取行动。2014年，乾通物业和致豪农业的人员精简工作已经先行施行，并且开展得很顺利，为今后工作的轻装上阵打下基础。今年江苏致豪将充分激发员工的工作主动性与责任感，鼓励先进，鞭策后进，肯定大多数，淘汰极少数。二要开展各类培训。每位员工要利用江苏致豪提供的各种培训机会，及时充电学习，提升管理能力和业务水平。要制定职业生涯规划，利用江苏致豪提供的平台、政策、机会，准确定位职位目标，多做各种尝试，提高个人工作技能，获取最大程度的事业成功。“打铁还需自身硬” ，每位员工要分析不足、点出差距、弥补缺点，成长为更优秀、更卓越的综合管理型人才。三是提升工作效率。目前工作有所放松、效率偏低、节奏缓慢，工作中出现了推诿扯皮，成为发展前进道路上的障碍。要以积极的心态，做好当下，做到“三自”：自信有为、自知之明、自强不息。要增强忧患意识、危机意识，查找主观原因，找准问题症结，提出应对策略，增强工作主动性、创造性。要重燃创业时的激情，重振员工的士气，打造规范自律、持续创新、高效运营新团队。

　●汇聚团队正能量，以特色文化提升凝聚力。

　企业长久发展离不开文化，文化是企业可持续发展的活灵魂。有“长青树”之称的企业都有其独特的文化，员工有共同的愿景和核心价值观。2015年江苏致豪将继续以建立“五型”企业为模式，激发创新活力和内在动力，营造“企业有生气、产品有名气、领导有正气、职工有士气”的发展环境。要创新文化特色，通过加强内部管理，积极开展适应企业员工的文化活动，提高员工的积极性和主动性，让员工受到思想上的启迪，精神上的振奋，从而进一步增强企业的凝聚力和向心力。为员工创造拴心留人的学习、工作、生活环境，努力提高员工素质，激发员工爱岗敬业、立足本职多贡献的主观能动意识。以强化员工的企业文化意识和文化素质教育为突破口，深入组织学习，统一员工思想，教育员工树立正确的人生观和价值观，坚定理想信念。培育先进的企业文化，积极推进文化强企战略，努力用先进的企业文化推动企业的改革发展。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　4.1.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

　■

　4.1.2准则其他变动的影响

　《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》对本公司财务报表未产生影响。

　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司2014年度纳入合并范围的子公司共十一户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加一户，详见本附注七“合并范围的变更”。本财务报表业经本公司第七届董事会第二次会议于二○一五年二月二十六日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

　证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2015－007号

　南通科技投资集团股份有限公司

　第7届董事会2015年第2次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第7届董事会2015年第2次会议通知于2015年2月5日以电子邮件方式发出，并于2015年2月26日下午3：30在公司总部大楼2楼报告厅召开。应到董事7人，实到7人。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建华主持。与会董事认真审议了所有议案，并以书面表决的方式一致通过，形成了如下决议：

　一、审议通过了《公司2014年年度报告》及摘要；

　二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

　三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润-146,850,283.16 元，加上年初未分配利润 234,898,169.10 元，提取职工住房补贴38,539,944.00元，公司累计可供股东分配的利润为 49,507,941.94 元。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司2014年度不进行利润分配。鉴于公司目前的盈利状况不适宜股本扩张，公司2014年度亦不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司年度股东大会审议批准。

　五、审议通过了《关于续聘瑞华为公司2015年度财务和内控审计机构的议案》；

　六、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》：

　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　七、审议通过了《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》：

　同意将上述第2、3、4、5项审议事项提交公司2014年年度股东大会审议批准。召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

　特此公告。

　南通科技投资集团股份有限公司董事会

　2015年2月28日

　证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临2015－008号

　南通科技投资集团股份有限公司

　第7届监事会2015年第1次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第7届监事会2015年第1次会议通知于2015年2月5日以电子邮件方式发出，并于2015年2月26日下午5点在公司总部大楼2楼报告厅召开。应到监事3名,实到3名。会议由监事会主席施进宇主持。与会监事认真审议了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

　一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》：

　2014年，公司监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，并列席了报告期内召开的各次董事会会议和股东大会。

　公司监事会认为：公司董事会2014年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度的规定规范运作，决策程序合法，并在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，并认真履行股东大会的有关决议，不断完善公司内部管理和内部控制制度。报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员履行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　（一）监事会对检查公司财务情况的独立意见

　报告期内， 监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，及时了解公司的财务信息。

　监事会认为：公司财务制度健全、管理规范、财务运作正常。报告期内，瑞华会计师事务所审计公司财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，以及对有关事项作出的评价是客观、公正的。

　（二）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　报告期内，公司无募集资金使用情况。

　（三）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

　（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见

　报告期内，公司无重大关联交易情况。

　二、审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》：

　公司监事会根据上交所有关规定，对公司2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

　（一）公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　（二）公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项。

　（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　（四）因此，我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　五、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

　同意将上述第1、3、4项议案提交公司2014年年度股东大会审议。

　特此公告。

　南通科技投资集团股份有限公司监事会

　2015年2月28日

　证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2015-009号

　南通科技投资集团股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　2014年9月17日，南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“公司”） 召开第七届董事会2014年第十次会议，审议通过了《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，相关事项和预案公司已于 2014 年 9 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 进行了披露。公司股票于2014年9月18日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

　一、重大资产重组进展情况

　自预案披露以来，公司以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工 作。独立财务顾问和律师事务所等中介机构的相关工作正按本次重大资产重组计划进行。截至本公告披露日，拟注入标的资产的审计、评估报告已经出具，中航工业已完成对上述报告的备案审核，将上报国务院国资委备案；中航复材涉军事项审查已获得国家国防科技工业主管部门批复；重组预案中募投项目的立项已通过北京市海淀区发改委审核；本次重组涉及中央级事业单位相关事项已通过中航工业上报国家财政部。

　相关工作完成后，公司将按照证券监管要求，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。董事会审议通过后公司将披露重大资产重组报告书，并适时发出召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次重大资产重组的相关事项。

　在发出召开本次重大资产重组的股东大会通知前，公司董事会将每隔 30 日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

　二、特别提示

　1、本次交易构成重大资产重组，尚需满足多项审批或核准才能实施，包括并不限于召开关于本次交易的第二次董事会审议通过相关议案；本公司股东大会 对本次重大资产重组的批准；南通产控公司债券持有人会议对本次重大资产重组的批准；国家财政部门、国有资产监督管理部门和中国证监会等国家主管部门对本次重大资产重组相关事项的核准等。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在仍有不确定性。敬请广大投资者注意风险；

　2、截止目前，暂未发现可能导致本公司董事会及交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项；

　3、关于本次重大资产重组涉及的风险因素及审批事项已在2014年9月18 日披露的《南通科技投资集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第九章中详细披露，再次提醒广大投资者认真阅读重组预案相关内容，注意投资风险；

　4、本公司郑重提醒广大投资者：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。

　特此公告。

　南通科技投资集团股份有限公司

　董事会

　2015 年 2月 28 日

　公司代码：600862 公司简称：南通科技