本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公司2014年年度报告及摘要已于2015年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。

　2015年2月27日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议通过了公司2014年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年年度报告全文》、《2014年年度报告摘要》于2015年2月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn。

　敬请投资者注意查阅。

　特此公告。

　汤臣倍健股份有限公司

　董事会

　二○一五年二月二十七日