证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-013

　利达光电股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。

　3、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　一、会议召开的情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间为：2015年2月27日（星期五）14:00

　（2）网络投票时间为：2015年2月26日—2015年2月27日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月26日下午15:00至2015年2月27日下午15:00期间的任意时间。

　2、召开地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长李智超先生

　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权的股份数为99,852,522股，占公司股份总数的50.1167%。其中：（1）出席现场会议的股东（代理人）4名，代表股份99,852,522股，占公司总股本的50.1167%；（2）通过网络投票的股东0名，代表股份0股，占公司总股本的0.0000%。

　本次股东大会通过现场和网络投票参加本次会议的中小股东共计2人，代表公司有表决权的股份数为11,799,556股，占公司总股本的5.9223%。

　公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师、公司经理及其他高级管理人员出（列）席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议了如下议案：

　（一）《关于修订<公司章程>的议案》，本议案以特别决议通过

　表决结果：同意99,852,522股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

　其中，中小股东的表决结果：同意11,799,556股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：同意99,852,522股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

　其中，中小股东的表决结果：同意11,799,556股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　（三）《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2015年-2017年）〉的议案》

　表决结果：同意99,852,522股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

　其中，中小股东的表决结果：同意11,799,556股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　（四）《关于与关联方发生资金往来的议案》

　1、关于2012年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来10,000,000元的子议案

　表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。同意11,799,556股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

　其中，中小股东的表决结果：同意11,799,556股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2、关于2013年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来44,000,000元的子议案

　表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。同意11,799,556股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

　其中，中小股东的表决结果：同意11,799,556股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　3、关于2013年度公司与南阳南方智能光电有限公司发生资金往来27,066,682.90元的子议案

　表决结果：关联股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司回避表决。同意11,799,556股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

　其中，中小股东的表决结果：同意11,799,556股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　4、关于2014年度公司与南阳市金坤光电仪器有限责任公司发生资金往来30,000,000元的子议案

　表决结果：关联股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司回避表决。同意96,091,674股，占出席会议行使有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%，决议通过。

　其中，中小股东的表决结果：同意8,038,708股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所的王岩律师、张明律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司2015年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　五、备查文件

　1、利达光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议。

　2、《北京市中伦律师事务所关于利达光电股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　利达光电股份有限公司董事会

　2015年2月28日

　证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-014

　利达光电股份有限公司2014年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2014年度主要财务数据和指标

　单位：元

　■

　注：上述财务数据以公司合并报表数据填列。

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1、经营业绩说明

　报告期内，公司实现营业总收入70,772.73万元，同比增长17.08%；营业利润1,011.31万元，同比增长69.08%；利润总额1,307.69万元，同比增长33.39%；归属于上市公司股东的净利润1,375.45万元，同比增长32.52%；基本每股收益0.07元，同比增长40%。

　2014年数码光学市场仍处于下降通道，在光学元件加工行业产能过剩，竞争不断加剧的不利环境下，公司充分发挥薄膜技术优势，加大市场开发力度，积极进行产品结构调整并取得了较好成效，同时大力推进管理模式变革，基础管理水平进一步提升，全年经营业绩较上年同期有较大增长。

　2、财务状况说明

　报告期末，公司总资产76,278.35万元，总负债25,218.39万元，所有者权益51,059.96万元。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司《2014年第三季度报告》中预计的公司2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-13.29%—34.89%，公司2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为900万元—1,400万元，公司本次业绩快报披露的经营业绩与《2014年第三季度报告》披露的业绩预告不存在差异。

　四、备查文件

　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　特此公告。

　利达光电股份有限公司董事会

　2015年2月28日