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2015年02月27日 星期五 上一期  下一期
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奥维通信股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2015-002

奥维通信股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2015年2月26日上午九点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年2月13日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名,实际出席董事5名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持,经与会董事充分的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为,依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次资产减值准备的计提合理,依据充分,公允地反映了截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

本议案需提交公司股东大会审议。

《奥维通信股份有限公司董事会审计委员会关于公司2014年度计提资产减值准备的说明》及《奥维通信股份有限公司关于公司2014年度计提资产减值准备的公告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn],供投资者查阅。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○一五年二月二十六日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2015-003

奥维通信股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2015年2月26日上午十点三十分在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年2月13日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的监事为3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杜安顺先生主持,经与会监事充分讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。

经审核,监事会认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况。资产减值准备计提后,更能公允地反映截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

监事会

二○一五年二月二十六日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2015-004

奥维通信股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会将于2015年3月20日任期届满,鉴于公司预计于2015年4月18日披露2014年年度报告,为保持相关工作的延续性,公司决定第四届董事会和监事会延期换届,换届工作将在第三届董事会和监事会成员完成对公司2014年年度报告的签字确认后进行。同时,公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作将在2014年年度报告披露后尽快完成。

在换届完成之前,公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○一五年二月二十六日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2015-005

奥维通信股份有限公司

关于公司2014年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司)于2015年2月26日分别召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。现根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号:计提资产减值准备》的有关规定,将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果,公司部分资产存在减值的情形。为真实反映公司截至到2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况,基于谨慎性原则,公司确定拟计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明

1、计提应收账款减值准备原因

2014年度,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对应收款项按账龄组合进行了减值测试,根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础,结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提减值准备的比例,据此计算本年应收账款应计提减值准备共计46,559,214.80元。

2、计提应收账款减值准备金额

2014年年末公司应收账款余额为532,869,198.97元,根据公司会计政策,按账龄组合计提坏账准备46,559,214.80元,占2013年度经审计归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为96.81%。

3、对中广传播集团有限公司的应收账款计提减值准备金额

中广传播集团有限公司(简称“中广传播”)是国家广电总局直属企业,成立于2005年6月。中广传播集团是专门开展中国移动多媒体广播(China Mobile Multimedia Broadcasting,简称CMMB)网络建设与业务运营的全国级运营单位。2008年10月,国家广电总局确定由中广传播集团负责CMMB项目在全国范围内的全面运营。

截至2014年12月31日,公司对中广传播应收帐款余额为146,573,160.71元,按照账龄法已计提减值准备56,353,534.69元。

按账龄段组合列示如下

账龄账面余额坏账准备
金额(元)比例(%)
1年以内11,525,614.337.86576,280.72
1至2年10,296,248.257.021,029,624.83
2至3年25,426,733.0917.355,085,346.62
3年以上99,324,565.0467.7749,662,282.52
合计146,573,160.71100.0056,353,534.69

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备,将减少公司2014年度净利润约46,559,214.80元,相应减少公司2014年末所有者权益约46,559,214.80元。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》审议后认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2014年度计提减值准备共计46,559,214.80元。资产减值准备的计提合理,依据充分,公允地反映了截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

六、监事会意见

公司监事会认为:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策, 公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后,更能公允地反映截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备。

七、其他

公司本次计提资产减值准备的相关数据是财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据请以公司披露的2014年年度报告为准。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议;

2、公司第三届监事会第十七次会议决议;

3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○一五年二月二十六日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2015-006

奥维通信股份有限公司

2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据

单位:人民币元

 本报告期上年同期增减幅度(%)
营业总收入438,499,236.54340,956,365.1928.61
营业利润-12,814,257.58-69,176,678.1381.48
利润总额3,378,881.25-59,858,859.12105.64
归属于上市公司股东的净利润8,020,882.99-48,094,415.42116.68
基本每股收益(元)0.0225-0.1348116.69
加权平均净资产收益率1.24%-7.20%8.44%
 本报告期末本报告期初增减幅度(%)
总 资 产859,884,318.53825,112,824.554.21
归属于上市公司股东的所有者权益651,538,100.94643,517,217.951.25
股 本356,800,000.00356,800,000.000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.831.801.67

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩情况说明

报告期内,实现营业收入43,849.92万元,同比增加28.61%;营业利润-1,281.43万元,同比增长81.48%;利润总额337.89万元,同比增长105.64%;归属于上市公司股东的净利润802.09万元,同比增长116.68%,主要原因为:

(1)受运营商4G投资建设的影响,网络优化市场有所好转,致使公司营业收入同比上升。

(2)公司进一步加强预算管理,合理配置内部资源,坚持以成本费用控制为重点,有效的降低了期间费用,公司盈利能力得到提升。

(3)为了盘活资产,提高资产的使用效率,公司采取了处置部分闲置固定资产等措施,致使营业外收入同比有所增加。

2.财务状况说明

截止2014年末公司总资产为85,988.43万元,股东权益为65,153.81万元,资产负债率为23.19%,财务状况良好。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2014年第三季度报告中预计:2014年度归属于上市公司股东的净利润为0万元~1000万元。

本次业绩快报披露的业绩在前次业绩预计范围之内。

四、备查文件

1、经公司法定代表人杜方先生、主管会计工作负责人李继芳女士、会计机构负责人许兵女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○一五年二月二十六日

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