本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　3、本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。

　一、会议的召开情况

　1、会议召开时间

　现场会议时间：2015年2月26日（周四）下午14:00

　网络投票时间：2015年2月25日（周三）至2015年2月26日（周四）

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月26日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月25日15：00至2015年2月26日15：00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：林州重机集团股份有限公司一楼会议室；

　3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　4、会议召集人：公司董事会；

　5、会议主持人：董事长郭现生先生；

　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　二、会议的出席情况

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共计21名，代表公司股份262,581,047股，占公司有表决权股份总数的49.1509%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计12名，代表公司股份1,381,760股，占公司有表决权股份总数的0.2586%。

　2、现场出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共19名，代表公司股份262,574,847股，占公司有表决权股份总数的49.1497%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共2名，代表公司股份6,200股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

　会议由董事长郭现生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

　三、议案审议及表决情况

　经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司签订<互保协议>的议案》；

　表决情况：同意股份262,581,047股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

　其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份1,381,760股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

　表决结果：本议案获得有效表决权股份全部通过。

　2、审议通过了《关于签订<互保协议>暨关联交易的议案》；

　本议案涉及关联交易，关联股东郭现生、韩录云、郭钏、吕明田、郭建彬、 韩书德、郭超回避表决。

　表决情况：同意股份2,502,267股，占出席会议无关联股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

　其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意股份1,079,380股，占出席会议无关联中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股，弃权股份0股。

　表决结果：本议案获得有效表决权股份全部通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京大成律师事务所；

　2、律师姓名：郭耀黎律师、李国旺律师；

　3、结论性意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《林州重机集团股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”

　五、备查文件

　1、林州重机集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京大成律师事务所关于林州重机集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年二月二十七日