本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第五十三次会议于2015年2月17日以通讯方式发出通知，2月25日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了《关于聘任王振国先生为公司副总裁的议案》。

　根据公司战略转型的需要，经公司总裁提名，聘任王振国先生为公司副总裁，任期与第五届董事会任期一致。(王振国先生简历附后)

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　二〇一五年二月二十六日

　附：王振国先生简历

　王振国，男，1964年8月出生，本科学历，台湾私立辅仁大学法律系财经法学专业。历任台北润泰广告事业股份有限公司副董事长特别助理，香港美时集团上海嘉瑞房地产顾问有限公司副总经理，香港恒隆集团上海港汇房地产有限公司高级经理兼市务副总监，上海港虹实业发展有限公司市务总监，世茂房地产控股有限公司租务总监、世茂股份有限公司助理总裁兼营运管理总监、商管公司总经理，海峡建设投资控股有限公司副总裁兼招商管理总监、商管公司总经理。

　曾担任上海购物中心协会副理事长，北京大学房地产研究所商业地产首批特约研究员，上海商业杂志社理事，海峡云产业联盟商会副会长。

　除此之外，与本公司及实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。