本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11月 27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，并在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。公司股票于2014年11月28日开市起复牌，于2014年12月27日、2015年1月27日发布了该事项的进展公告。

　一、公司本次重大资产重组进展情况

　截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估等工作正在按计划进行，重组报告书及相关文件正在编制和审核中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组报告书等相关议案，同时披露本次重大资产重组报告书等相关文件。待该次董事会会议审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。

　二、特别提示

　1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组事项或者对本次重大资产重组事项做出实质性变更的相关事项。

　2、公司于2014年11月27日披露的《山东黄金矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第九节之“风险因素”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。

　3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司首次董事会决议经表决通过，董事会披露重大资产重组预案或者报告书，但尚未发出股东大会通知的，上市公司董事会应当每三十日发布本次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　2015年2月26日