本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月21日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及其他相关议案，并于2014年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露了《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司股票已于2014年11月24日开市起复牌。

　一、本次交易的进展

　1、 截至目前，独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及资产评估机构正在积极推进本次发行股份购买资产并配套募集资金的相关工作。

　2、截至目前，公司已向国土资源部提交拟购买资产所涉及矿业权的矿产资源储量评审备案资料，备案工作正在进行中，标的资产的评估工作将在储量评审备案后完成。

　3、上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议，审议并披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其相关文件，并及时发出召开公司股东大会的通知。

　二、特别提示

　1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次进展公告。

　2、公司于2014年11月24日披露的《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第九节 “风险因素”说明了本次交易的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　3、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

　4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　云南驰宏锌锗股份有限公司

　董事会

　2015年2月26日