证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-021

　贵州信邦制药股份有限公司关于

　第五届董事会第三十五次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第三十五次会议（以下简称“会议”）于2015年02月25日在贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司办公总部会议室以现场表决与通讯方式相结合的方式召开。会议通知于2015年02月20日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事阴哲民、独立董事郝小江、童朋方以通讯方式参加会议。会议由董事长张观福先生主持，公司监事及部分高管列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、《贵州信邦制药股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》

　根据公司发展规划，综合考虑目前的融资环境和融资时机，公司决定调整融资方式，为切实维护投资者利益, 经审慎研究，公司决定终止筹划非公开发行股票事项，并授权公司经营管理层做好撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。

　关联董事安怀略先生、孔令忠女士已回避本次表决。

　表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　本议案需提交股东大会审议。

　详情参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2015-022）。

　二、审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　同意公司于2015年3月16日召开2015年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　详情请参见同日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-023 ）。

　三、备查文件

　《第五届董事会第三十五次会议决议》

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月二十五日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-022

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于终止非公开发行股票方案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票方案的议案》。现将相关事项公告如下：

　公司第五届董事会第二十六次会议以及2014年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票相关议案，公司非公开发行项目拟发行人民币普通股（A 股）不超过75,073,310股，募集资金总额不超过128,000万元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。公司于 2014年9月28日向中国证监会申报了非公开发行股票申请文件， 2014 年10月10日取得第141279号《中国证监会行政许可申请受理通知书》， 2014年12月1日取得中国证监会第141279号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

　根据公司发展规划，综合考虑目前的融资环境和融资时机，公司决定调整融资方式，为切实维护投资者利益,经审慎研究，公司决定终止筹划非公开发行股票事项。

　公司将按照有关规定，授权由经营管理层做好撤回非公开发行股票申请文件等有关后续工作。公司终止此次非公开发行股票项目，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成不利影响。

　特此公告。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月二十五日

　证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2015-023

　贵州信邦制药股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年2月25日召开了第五届董事会第三十五次会议，会议决定于2015年3月16日召开2015年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）会议时间：

　1、现场会议时间：2015年3月16日（星期一）下午14：40

　2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月16日交易日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间(2015年3月15日下午15:00)至投票结束时间(2015年3月16日下午15:00)期间的任意时间。

　（二）会议召开地点：贵阳市北京路66号贵州饭店二楼会议室

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（五）会议期限：半天

　（六）股权登记日：2015年3月11日

　（七）投票规则:公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。具体规则为:如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

　二、出席会议对象

　（一）截至2015年3月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　（三）公司聘请的见证律师。

　（四）公司董事会同意列席的其他人员。

　三、会议审议事项

　1、《关于终止非公开发行股票方案的议案》

　根据《公司章程》等有关规定，本次股东大会审议的议案需以特别决议通过。上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。

　中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　四、现场会议登记方法

　（一）登记时间：2015年3月12日 9：00—16：00

　（二）登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号公司总部证券投资部办公室。

　（三）登记办法：

　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

　异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以3月12日16：00 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年3月16日上午 9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

　■

　3、股东投票的具体程序

　（1）输入买入指令；

　（2）输入投票代码；

　（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，100 元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会有一项议案，对应的申报价格为：

　■

　（4）在“委托股数”项下输入表决意见；

　■

　（5）确认投票委托完成。

　（6）股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　4、计票规则

　（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　5、投票举例

　（1）股权登记日持有“信邦制药”A 股的投资者，对公司本次会议议案一投同意票，其申报如下：

　■

　（2）如果股东对议案一投反对票，申报如下：

　■

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶30 前发出的，当日下午 13∶00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11∶30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

　（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州信邦制药股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年3月15日15:00至2015年3月16日15:00 期间的任意时间。

　六、其它事项：

　1、会议联系人： 陈船

　联系电话： 0851-88615261

　传 真：0851-88660280

　地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道227号

　邮 编： 550014

　2、参会人员的食宿及交通等费用自理。

　3、授权委托书请见下一页的附件。

　贵州信邦制药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月二十五日

　附件：

　授 权 委 托 书

　本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期： 年 月 日