本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会名称：2014年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年3月3日（星期二）下午3:00

（2）网络投票时间为： 2015年3月2日～2015年3月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月3日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00 期间的任意时间。

4. 现场会议召开地点：天津市金泽大酒店六楼会议室

5. 股权登记日：2015年2月25日

6. 召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

7、投票表决方式

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8.出席对象：

（1）截止2015年2月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其授权委托代理人（授权委托书附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

（一）需审议表决议案名称：

1﹑审议公司2014年度董事会工作报告

2、审议公司2014年度监事会工作报告

3、审议公司2014年度财务决算报告

4﹑审议公司2014年度利润分配预案

5、审议公司2014年年度报告全文及摘要

6﹑审议公司2014年度内部控制自我评价报告

（二）听取公司独立董事述职报告

上述议案己经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2015年2月7日在中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网）上披露的公告。

三、 现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：2015年2月26-27日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00

 (以2015年2月27日及以前收到登记证件为有效登记)

3.登记地点：天津市南开区霞光道1号宁泰广场15层1508室

4. 登记和表决时提交文件：

①个人股东持本人身份证、股东账户卡。

②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

5.授权委托书（见附件）

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月3日上

午9:30～11:30，下午13:00～15:00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业

务操作。

（2）投票代码：360537

（3）投票简称：广宇投票

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360537	广宇投票	买入	申报价格

（4）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序号	表决事项	对应申报价格
总议案	总议案	100元
议案一	审议公司2014年度董事会工作报告	1.00元
议案二	审议公司2014年度监事会工作报告	2.00元
议案三	审议公司2014年度财务决算报告	3.00元
议案四	审议公司2014年度利润分配预案	4.00元
议案五	审议公司2014年年度报告全文及摘要	5.00元
议案六	审议公司2014年度内部控制自我评价报告	6.00元

C、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日15:00至2015年3月3日15:00 期间的任意时间。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股

东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆

网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注

册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日

后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:30即可使用；

如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期

有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统

挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http:// wltp.cninfo.

com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3.投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

（3）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（4）融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票，请向所属营业部告知参与网络投票意向，具体安排请咨询相关证券公司。

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

1.会议联系方式：

联系人：谢建伟

联系电话：(022)58921187

联系传真：(022)58921188

通讯地址：天津市南开区霞光道1号宁泰广场1508室

邮编：300381

2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件及备置地点

1、天津广宇发展股份有限公司本次董事会决议

2、其他报告文件

3、备查文件备置地点：本公司证券部

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2015年2月26日

附件

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席天津广宇发展股份有限公司2014年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

议案 序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议公司2014年度董事会工作报告
2	审议公司2014年度监事会工作报告
3	审议公司2014年度财务决算报告
4	审议公司2014年度利润分配预案
5	审议公司2014年年度报告全文及摘要
6	审议公司2014年度内部控制自我评价报告

委托期限自本委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日