证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2015-009

　重庆路桥股份有限公司

　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和材料于2015年2月3日发出。

　（三）本次董事会会议于2015年2月13日以通讯方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名。

　（五）本次董事会会议由江津董事长主持。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向厦门国际银行上海分行借款的议案》：

　根据公司经营需要，董事会同意公司向厦门国际银行申请期限为3年，金额为7.1亿元的借款，并同意公司将持有的重庆银行135,261,375股（约占其总股本的5%）作为本次借款的担保。

　本事项将提交公司最近一次股东大会审议。

　特此公告。

　重庆路桥股份有限公司董事会

　2015年2月13日